Постановление суда № 87790803, 11.02.2020, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
11.02.2020
Номер дела
757/6195/20-к
Номер документа
87790803
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6195/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12019100060004693 від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Вказано у клопотанні, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу протидії фіктивному підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2020 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ "РЕЙГЕН" (код ЄДРПОУ 41694536), ТОВ "КАМПІО ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129447), ТОВ "ГРІМДЕЙН" (код ЄДРПОУ 41723252), ТОВ "ФРІСТАЙЛОПТТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41833812), ТОВ ТОВ "РУТГЕР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41629399), ТОВ "ІНІГМА" (код ЄДРПОУ 40282103), ТОВ "АБРЕНСІС" (код ЄДРПОУ 41121139), ТОВ "ЛАТІРІОН" (код ЄДРПОУ 41516016), ТОВ "БК АРТБУД" (код ЄДРПОУ 41371073), ТОВ "ОХОРОНА БЕЗПЕКА ПРАВОПОРЯДОК" (код ЄДРПОУ 42122128), ТОВ "УЛЬТМАКС" (код ЄДРПОУ 41044180), ТОВ "ЕЛАРІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41924705), ТОВ "ЗАХІД ТРЕЙД ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 43031744), ТОВ "МАЛТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42852422), ТОВ "СІНБЕР" (код ЄДРПОУ 42850158), ТОВ "КАМИНСО" (код ЄДРПОУ 42747688), ТОВ "ДЖЕНІС" (код ЄДРПОУ 41734620), ТОВ " БАБАЙ-ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 42376528), ТОВ "АТЛАС ПЕЙ" (код ЄДРПОУ 42376528) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності для ТОВ "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ РАТІБОР" (код ЄДРПОУ 39130757).

Прокурор вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ РАТІБОР" (код ЄДРПОУ 39130757) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "РЕЙГЕН" (код ЄДРПОУ 41694536), ТОВ "КАМПІО ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129447), ТОВ "ГРІМДЕЙН" (код ЄДРПОУ 41723252), ТОВ "ФРІСТАЙЛОПТТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41833812), ТОВ ТОВ "РУТГЕР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41629399), ТОВ "ІНІГМА" (код ЄДРПОУ 40282103), ТОВ "АБРЕНСІС" (код ЄДРПОУ 41121139), ТОВ "ЛАТІРІОН" (код ЄДРПОУ 41516016), ТОВ "БК АРТБУД" (код ЄДРПОУ 41371073), ТОВ "ОХОРОНА БЕЗПЕКА ПРАВОПОРЯДОК" (код ЄДРПОУ 42122128), ТОВ "УЛЬТМАКС" (код ЄДРПОУ 41044180), ТОВ "ЕЛАРІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41924705), ТОВ "ЗАХІД ТРЕЙД ІМПОРТ"(код ЄДРПОУ 43031744), ТОВ "МАЛТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42852422), ТОВ "СІНБЕР"(код ЄДРПОУ 42850158), ТОВ "КАМИНСО"(код ЄДРПОУ 42747688), ТОВ "ДЖЕНІС"(код ЄДРПОУ 41734620), ТОВ " БАБАЙ-ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 42376528), ТОВ "АТЛАС ПЕЙ" (код ЄДРПОУ 42376528) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор Каніковський В.І. подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ РАТІБОР" (код ЄДРПОУ 39130757), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, прос. Перемоги, 104 (або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність з моменту реєстрації по 11.02.2020, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "РЕЙГЕН" (код ЄДРПОУ 41694536), ТОВ "КАМПІО ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129447), ТОВ "ГРІМДЕЙН" (код ЄДРПОУ 41723252), ТОВ "ФРІСТАЙЛОПТТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41833812), ТОВ ТОВ "РУТГЕР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41629399), ТОВ "ІНІГМА" (код ЄДРПОУ 40282103), ТОВ "АБРЕНСІС" (код ЄДРПОУ 41121139), ТОВ "ЛАТІРІОН" (код ЄДРПОУ 41516016), ТОВ "БК АРТБУД" (код ЄДРПОУ 41371073), ТОВ "ОХОРОНА БЕЗПЕКА ПРАВОПОРЯДОК" (код ЄДРПОУ 42122128), ТОВ "УЛЬТМАКС" (код ЄДРПОУ 41044180), ТОВ "ЕЛАРІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41924705), ТОВ "ЗАХІД ТРЕЙД ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 43031744), ТОВ "МАЛТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42852422), ТОВ "СІНБЕР" (код ЄДРПОУ 42850158), ТОВ "КАМИНСО" (код ЄДРПОУ 42747688), ТОВ "ДЖЕНІС" (код ЄДРПОУ 41734620), ТОВ " БАБАЙ-ПІВДЕНЬ" (код ЄДРПОУ 42376528), ТОВ "АТЛАС ПЕЙ" (код ЄДРПОУ 42376528) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по 11.02.2020, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87790803 ?

Документ № 87790803 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87790803 ?

Дата ухвалення - 11.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87790803 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87790803 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 87790801
Следующий документ : 87790806