Постановление суда № 87775755, 24.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2175/20

Провадження № 1-кс/263/1370/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Ковальові й О.Р., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Крушеницького Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до 14.11.2019 до прокуратури Донецької області з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганськійобластяхнадійшлоповідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (вих. від 26.10.2019 № 78/4/1-1560кт), з якого вбачається, що:

у ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в економічній сфері, отримані достатні відомості щодо можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб посадовими особами Комунального закладу охорони здоров`я «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (код за ЄДРПОУ 03098229, м. Маріуполь, далі - Лікарня) при проведенні закупівель за бюджетні кошти.

Так, 11.08.2017 Лікарнею на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошено проведення тендерної закупівлі за предметом «Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46» з очікуваноювартістю 30 649 700,00 грн. 31.08.2017 за результатами розкриття тендернихпропозицій переможцем тендерної закупівлі визнано комерційне підприємствоТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 21650831, Київськаобласть,м. Вишгород) з ціновою пропозицією 30 508 017,66 грн.

01.06.2018 Лікарнею на офіційному веб-порталі Уповноваженого органуз питань закупівель оголошено проведення тендерної закупівлі за предметом«Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії іопераційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку КЗОЗ«Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою:м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 46» з очікуваною вартістю 55 464 447,00 грн.18.06.2018 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцемтендерної закупівлі визнано те ж саме комерційне підприємство ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» з ціновою пропозицією 55 410 650 грн.

У подальшому, 11.07.2018 між лікарнею та ТОВ укладено договір № А-1107 про закупівлю товарів та послуг за державні кошти.

Однак, за результатами аналізу фінансово-господарської звітності ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» встановлено, що вартість матеріалів, які ТОВ закуповувало для проведення ремонтних робіт вище ринкових приблизно в 2 рази. Крім того, на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відсутня інформація щодо укладених Лікарнею договорів на розробку проектно-кошторисної документації за вищевказаною закупівлею, що свідчить про не обґрунтоване формування цін та товари та послуги.

Таким чином, посадові особи Лікарні, діючи умисно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «РЮЛА-МОДУЛЬ ЛТД», шляхом зловживання службовим становищем, вчинили дії направлені на лобіювання інтересів вищевказаного ТОВ під час проведення процедури закупівлі з метою постачання товарів та послуг за завищеною вартістю та подальшого привласнення бюджетних коштів.

За вказаним фактом прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

14.11.2019 підслідність кримінального провадження № 42019050000000175 прокуратурою Донецької області визначено за СУ ГУ НП в Донецькій області.

Окрім того, 14.11.2019 до прокуратури Донецької області з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганськійобластях надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (за вих. від 24.10.2019 № 78/4/1-1551кт), з якого вбачається, що:

у ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в економічній сфері, отримані достатні відомості щодо можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб посадовими особамиКЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ» (код за ЄДРПОУ 25759269, м Святогірськ, далі - Госпіталь) при проведенні закупівель за бюджетні кошти.

Так, 23.06.2017 Госпіталем на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошено проведення тендерної закупівлі за предметом «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень» з очікуваною вартістю 43 487 812 рн. 10.07.2017 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем тендерної закупівлі визнано комерційне підприємство ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 21650831, Київська обл., м. Вишгород) з ціновою пропозицією 42 706 784 грн.

22.05.2018 Госпіталем на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошено проведення тендерної закупівлі за предметом «Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень. Коригування» з очікуваною

вартістю 72 995 180 грн. 08.07.2018 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем тендерної закупівлі визнано те ж саме комерційне підприємство ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» з ціновою пропозицією 72 801 990грн.

У подальшому, 06.07.2018 між Госпіталем та ТОВ укладено договір №14про закупівлю товарів та послуг за державні кошти. Однак, за результатами аналізу фінансово-господарської звітності

ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» встановлено, що вартість матеріалів, яке ТОВ закуповувало для проведення ремонтних робіт вище ринкових приблизно в 2 рази. Крім того, на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відсутня інформація щодо укладених Госпіталем договорів на розробку проектно-кошторисної документації за вищевказаною закупівлею, що свідчить про не обґрунтоване формування цін та товари та послуги.

Таким чином, посадові особи Госпіталю, діючи умисно та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «РЮЛА-МОДУЛЬ ЛТД», шляхом зловживання службовим становищем, вчинили дії направлені на лобіювання інтересів вищевказаного ТОВ під час проведення процедури закупівлі з метою постачання товарів та послуг за завищеною вартістю та подальшого привласнення бюджетних коштів.

За вказаним фактом прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000177 від 14.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст. 191 КК України.

14.11.2019 підслідність кримінального провадження № 42019050000000177 прокуратурою Донецької області визначено за СУ ГУ НП в Донецькій області.

06.12.2019 матеріали кримінальних проваджень за № 42019050000000175 та № 42019050000000177 прокуратурою Донецької області об`єднані в одне провадження, якому присвоєний єдиний реєстраційний номер 42019050000000175.

16.12.2019 в межах вказаного кримінального провадження оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо проведення заходів, спрямованих на встановлення: конкретного переліку та найменування документації, вилучення якої матиме значення для кримінального провадження; місцезнаходження зазначеної документації; очевидців кримінального правопорушення та їх допиту в якості свідків; відомостей щодо конкретного переліку матеріалів, які ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» були використані за завищеними цінами під час виконання підрядних робіт за об`єктами у м. Святогірськ та м. Маріуполь; контрагентів, у яких ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» здійснювало закупівлю вказаних матеріалів із встановленням фактичних первинних цін, за якими вони були придбані; відомостей щодо осіб, які виконували/виконують будівельні роботи за об`єктами у м. Святогірськ та м. Маріуполь тощо.

У відповідь на вказане доручення оперативним підрозділом ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганськійобластях надана інформація (вих. №78/4/1-59нш від 16.01.2020),відповідно до якої:

Інформації про контрагентів, у яких ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» здійснювало закупівлю будівельних матеріалів із встановленням фактичних цін, за якими вони були придбані та дат придбання цих матеріалів, за об`єктами у м. Святогірськ та м. Маріуполь встановити не вдалося у зв`язку з тим, що вказана інформація не перебуває у відкритому доступі та знаходиться в платіжних дорученнях, актах прийому передачі виконаних робіт тощо.

Згідно з оперативною інформацію, посадові особи ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД», КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ» та КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» перебуваючи у змові та будучи обізнаними про факт досудового розслідування можуть знищити, пошкодити чи внести зміни у відповідні документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, направлення офіційних запитів на адресу вищезазначених установ, з метою витребування документів, є недоцільним. У випадку звернення із запитом, посадові особи відмовлять у його виконанні, що надасть їм більше часу, для підготовки витребуваних документів у відповідність до законодавства, та усунення порушень вчинених під час їх складання.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб ТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД», КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ» та КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінніТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 21650831) зареєстроване за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 4. Для чого, у вказаномутоваристві необхідно вилучити оригінали наступних документів:

договір підряду № А-1107 від 11.07.2018, укладений міжКЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» таТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» щодо капітального ремонту відділення анестезіології з палатамиінтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікуванням. Маріуполь; додаткові угоди та всі додатки до договору (договірна ціна, графік виконання робіт, графік фінансування, специфікація тощо); акти приймання виконаних робіт за договором та довідки про вартість виконаних робіт; дефектні акти на роботи; проектно-кошторисну документацію за договором;первинні бухгалтерські документи на матеріали; документацію, що підтверджуєзакупівлю матеріалів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» для виконання робіт за вказаним договором;документи, якими обґрунтовуються витрати на закупівлю матеріалів за вказаним договором (в тому числі документів,що підтверджують витрати на їх зберігання та транспортування);документи, що підтверджують якість закуплених матеріалів/товарів (сертифікати якості, паспорти тощо), що використовувались для виконання робіт за вказаним договором; журнал вхідного контролю якості матеріалів, виробів і конструкцій.

договір підряду №14 від 06.07.2018, укладений між КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ`таТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» щодо реконструкції будівлі поліклініки, розташованої за адресою: вул. Маломіська, 142а, м. Слов`янськ, для розміщення діагностичного центру (коригування); додаткові угоди та всі додатки до договору (договірна ціна, графік виконання робіт, графік фінансування, специфікація тощо); акти приймання виконаних робіт за договором та довідки про вартість виконаних робіт; дефектні акти на роботи; проектно-кошторисну документацію за договором; первинні бухгалтерські документи на матеріали; документацію, що підтверджує закупівлю матеріалів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» для виконання робіт за вказаним договором;документи, якими обґрунтовуються витрати на закупівлю матеріалів за вказаним договором (в тому числі документів, що підтверджують витрати на їх зберігання та транспортування);документи, що підтверджують якість закуплених матеріалів/товарів (сертифікати якості, паспорти тощо), що використовувались для виконання робіт за вказаним договором; журнал вхідного контролю якості матеріалів, виробів і конструкцій;

завірені належним чином копії наказів про закріплення інженерно-технічних працівників і робітників, відповідальних за виконання робіт за договором підряду № А-1107 від 11.07.2018;

завірені належним чином копії посадових інструкцій посадових осіб ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (або інших документів, якими встановлюються їх права та обов`язки), а саме: директора ОСОБА_1 та головного бухгалтеру Філоненко С.С.; документи, на підставі яких та згідно із якими зазначені особи призначені на посади;

завірені належним чином копії статутів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (в редакціях, які діяли/діють з 2017 року по день пред`явлення ухвали суду до виконання).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення, можливо отримати лише в порядку заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасового доступу до речей та документів), визначеному ст. ст. 159-165 КПК України, який може бути застосований не інакше, як на підставі слідчого судді або суду.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України, одним із процесуальних джерел доказів є документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал таких документів.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких було вчинено даний злочин неможливо.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких було вчинено даний злочин неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» чи будь-яких інших осіб.

Враховуючи те, що зазначені документи та речі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, не становлять державну таємницю, не містять охоронювану законом таємницю у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Крушеницького Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42019050000000175 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 21650831) зареєстроване за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 4, зобов`язавши уповноважених осіб вказаноготовариства надати стороні обвинувачення (слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області - Крушеницькому Андрію Васильовичу, Бабкову Станіславу Валерійовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу, Барничу Роману Ярославовичу, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, іншим слідчим, що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні; прокурорам третього відділу процесуального керівництва управлінняорганізації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області – Тамбулатову Олександру Олександровичу, Лимарєву Євгену Олександровичу, Шаховському Дмитру Васильовичу, Борисевичу Миколі Володимировичу, Калько Роману Юрійовичу, Сєрову Сергію Олександровичу, Снігур Анні Леонідівні, Самойленко Ігорю Анатолійовичу, Тупікало Дмитру Юрійовичу, Сергєєву Андрію Вікторовичу, Оголь Віталію Миколайовичу, Цуріну Андрію Володимировичу, Колодію Роману Миколайовичу, БурназовуВасилу Федоровичу, Кузю Андрію Володимировичу) тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (з можливістю їх вилучення):

договору підряду № А-1107 від 11.07.2018, укладеному між КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» таТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» щодо капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно - операційного блоку КЗОЗ «Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь; додаткових угод та всіх додатків до договору (договірної ціни, графіку виконання робіт, графіку фінансування, специфікації тощо); актів приймання виконаних робіт за договором та довідок про вартість виконаних робіт; дефектних актів на роботи; проектно-кошторисної документації за договором; первинних бухгалтерських документів на матеріали; документації, що підтверджує закупівлю матеріалів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» для виконання робіт за вказаним договором;документів, якими обґрунтовувались витрати на закупівлю матеріалів за вказаним договором (в тому числі документів, що підтверджують витрати на їх зберігання та транспортування тощо);документів, що підтверджують якість закуплених матеріалів/товарів (сертифікатів якості, паспортів тощо), що використовувались для виконання робіт за вказаним договором; журналу вхідного контролю якості матеріалів, виробів і конструкцій;

договору підряду №14 від 06.07.2018, укладеному між КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ`таТОВ «РІОЛА- МОДУЛЬ ЛТД» щодо реконструкції будівлі поліклініки, розташованої за адресою: вул. Маломіська, 142а, м. Слов`янськ, для розміщення діагностичного центру (коригування); додаткових угод та всіх додатків до договору (договірної ціни, графіку виконання робіт, графіку фінансування, специфікації тощо); актів приймання виконаних робіт за договором та довідок про вартість виконаних робіт; дефектних актів на роботи; проектно-кошторисної документації за договором; первинних бухгалтерських документів на матеріали; документації, що підтверджує закупівлю матеріалів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» для виконання робіт за вказаним договором;документів, якими обґрунтовувались витрати на закупівлю матеріалів за вказаним договором(в тому числі документів, що підтверджують витрати на їх зберігання та транспортування тощо);документів, що підтверджують якість закуплених матеріалів/товарів (сертифікатів якості, паспортів тощо), що використовувались для виконання робіт за вказаним договором; журналу вхідного контролю якості матеріалів, виробів і конструкцій;

завірених належним чином копій наказів про закріплення інженерно-технічних працівників і робітників, відповідальних за виконання робіт за договором підряду № А-1107 від 11.07.2018;

завірених належним чином копій посадових інструкцій посадових осіб ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (або інших документів, якими встановлюються їх права та обов`язки), а саме: директора ОСОБА_1 та головного бухгалтеру Філоненко С.С.; документів, на підставі яких та згідно із якими зазначені особи призначені на посади;

завірених належним чином копій статутів ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» (в редакціях, які діяли/діють з 2017 року по день пред`явлення ухвали суду до виконання).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко