№ 87733461, 19.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5294/19

Провадження № 1-кс/947/1419/20

УХВАЛА

Іменем України

19.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 01.10.2014 року до ЄРДР № 12014160020000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, щодо заволодіння членами Спостережної ради кредитної спілки «Морське кредитне товариство» коштами членів цієї кредитної спілки шахрайським шляхом.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2009-2010 років тільки шістьом фізичним особам-підприємцям, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі укладених ними з КС «МКТ» договорів-доручень, у якості винагороди було нараховано та сплачено більш ніж пів-мільйони гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) з моменту відкриття до моменту ліквідації, з можливістю вилученнякопій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні центра обслуговування платників Роздільнянської ДПІ Южненського управління ГУ ДПС Одеської області за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул..Європейська, 37, мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просилв розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника ДПІ.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні центра обслуговування платників Роздільнянської ДПІ Южненського управління ГУ ДПС Одеської області, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І.– задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб центра обслуговування платників Роздільнянської ДПІ Южненського управління ГУ ДПС Одеської області надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Землянову Артему Ігоровичу, тимчасовий доступ до податкової справи ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) з моменту відкриття до моменту ліквідації, з можливістю вилученнякопій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні центра обслуговування платників Роздільнянської ДПІ Южненського управління ГУ ДПС Одеської області за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул..Європейська, 37.

Попередити посадових осіб центра обслуговування платників Роздільнянської ДПІ Южненського управління ГУ ДПС Одеської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.