Постановление суда № 87698952, 18.02.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/989/20

Провадження № 1-кс/750/311/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019270000000199 від 03.10.2019, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пишенко В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, укладених між КП «Чернігівоблагроліс» та ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669), в тому числі між ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» (ЄДРПОУ 40941143) та ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669) з 2018 року по теперішній час, статуту та засновницького договору підприємства; договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), договорів субпідряду, актів по субпідряду, митних декларацій, платіжних доручень, банківських виписок, сертифікатів відповідності та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, накладних щодо приймання-передачі (купівлі-продажу) товарів, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації та інші первинні бухгалтерські документи, чорнові записи); наказів на призначення працівників, відомостей щодо виплат заробітної плати, кошторисної документації, платіжної документації та інших документів; печаток та штампів суб`єктів господарювання, та інших документів, які створювались в зв`язку з фінансово-господарською діяльністю та фінансово-господарськими відносинами між КП «Чернігівоблагроліс» та ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669), в тому числі між ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» (ЄДРПОУ 40941143) та ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669) з 2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669), місцезнаходження юридичної особи: Одеська область,

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76.

В судове засіданні слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив таке розглядати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019270000000199 від 03.10.2019, розпочатому за ч.3 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, до прокуратури Чернігівської області надійшли матеріали УСБУ в Чернігівській області щодо документування фактів порушення чинного законодавства з боку службових осіб КП «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради.

Постановою заступника прокурора Чернігівської області від 03.10.2019 проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка співробітника УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_1 , який показав, що в ході відпрацювання м. Чернігова та Чернігівської області було встановлено, що з метою виведення коштів, отриманих від реалізації лісопродукції підконтрольними дочірніми підприємствами, керівництвом КП «Чернігівоблагроліс» створено ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» (ЄДРПОУ 40941143, директор ОСОБА_2 ), на адресу якого:ДП «Бобровицярайагролісництво» (ЄДРПОУ 22817977),

ДП «Козелецьрайагролісгосп» (ЄДРПОУ 31187172),

ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» (ЄДРПОУ 31188244),

ДП «Ічнярайагролісництво» (ЄДРПОУ 31237233),

ДП «Ніжинрайагролісництво» (ЄДРПОУ 31254259),

ДП «Менарайагролісництво» (ЄДРПОУ 31324378),

ДП «Ріпкирайагролісгосп» (ЄДРПОУ 5389149),

ДП «Чернігіврайагролісгосп» (ЄДРПОУ 5389161)

та в незначних обсягах ДП «Варварайагролісництво» (ЄДРПОУ 31254332), ДП «Семенівкарайагролісгосп» (ЄДРПОУ 31333576) і ДП «Сосницярайагролісгосп» (ЄДРПОУ 5435398) впродовж 2018 - першої половини 2019 років реалізували лісоматеріали (пиловник, техсировина, дрова) загальним об`ємом 21,4 тис. м3 на загальну суму близько 23,8 млн. грн. за економічно-необґрунтованою (занижена орієнтовно на 100 грн./м3) ціною. В подальшому ТОВ «ПК «Укрекоресурс» реалізувало 19,3 тис. м деревини на суму 23,9 млн. грн. основним експортерам регіону - ТОВ «Ванеса», ТОВ «Геон Рівер», TOB «Н.С. Вуд», ТОВ «Оттоман Вудс» та іншим за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною на 150-250 грн.

Фактично деревина відвантажувалася дочірніми підприємствами безпосередньо експортерам, а безтоварні операції ТОВ «ПК «Укрекоресурс» спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку, надання суб`єктам господарювання-експортерам лісопродукції послуг з легалізації необлікованої деревини та надання іншим суб`єктам послуг з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Зокрема, аналіз податкової звітності підприємства вказує на:

- ознаки надання податкової вигоди шляхом документального оформлення безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ;

ДП «Мурафський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371943, порушено провадження у справі про банкрутство) в період січень-вересень 2018 року придбано у товариства роботи з переробки (подрібнення) відсортованих відходів на суму 1,07 млн. грн.

ТОВ «Українська торгова палата» (ЄДРПОУ 41394813), у лютому, березні та жовтні 2018 року придбано у ТОВ 12920 л палива дизельного та бензину (картки) на суму 371,8 тис. грн. Аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що реалізовані ПММ ТОВ «ПК «Укрекоресурс» придбало у вказаної ТОВ «Українська торгова палата».

- надання суб`єктам господарювання-експортерам лісопродукції послуг з легалізації необлікованої сировини;

ТОВ «Сівер Строй Ком» (ЄДРПОУ 38709421), директора якого у квітні 2019 року визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, у травні 2018 року придбано у ТОВ пиловник сосновий 31,332 м3 на суму 48,6 тис. грн.

ТОВ «Свіда» (ЄДРПОУ 41812305), надання послуг з документального оформлення постачання необлікованих лісоматеріалів яким розслідується в рамках кримінального провадження, у грудні 2018 року придбало у товариства пиломатеріали хвойних порід 108,7 м3 на суму 358,7 тис. грн.

- ознаки незаконного виведення грошових коштів у тіньовий обіг шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Сумнівні операції з придбання товарів, робіт і послуг (дрова, ПММ стальна катанка, лісозаготівельні роботи та аутсорсингові послуги) зафіксовані з СГД, які фігурують у ряді досудових розслідувань та мають ознаки фіктивності (документальне оформлення постачання необлікованих лісоматеріалів:

ТОВ «Свіда» (ЄДРПОУ 41812305), ТОВ «Левіте» (ЄДРПОУ 40412197), з ознаками фіктивності: ТОВ «Меллін» (ЄДРПОУ 40952134), ТОВ «Хайтрейд» (ЄДРПОУ 41391702), ТОВ «Акрон Естейт» (ЄДРПОУ 41504943, ТОВ «Індастріал буд» (ЄДРПОУ 41846617), ТОВ «Опер Комерц-Групп» (ЄДРПОУ 41510669) на загальну суму близько 2,1 млн. грн.

Аналіз клопотання, з котрим звернувся до суду слідчий за погодженням з прокурором, свідчить про те, що останнє має посилання на такі норми права, як ст. ст. 40, 131, 132, 159-164,245 КПК України, серед котрих ст. 162 КПК України є саме такою, що регулює питання, пов`язані з тимчасовим доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим суд розглядає це клопотання, як таке, що стосується речей і документів, визначених безпосередньо у ст. 162 КПК України.

Обов`язкові, строго визначені у законі і беззастережні умови, котрим повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю виписані законодавцем у конкретній нормі права, а саме у ст. 160 КПК України.

Так, ч.1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч. 2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До того ж, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Крім того, долучені до матеріалів клопотання копії рапортів начальника 2 сектора ВКЗЕ управління СБ України в Чернігівській області Хропатого Є., оперуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області Дудкова О., які є в матеріалах справи, в силу ст. 84 КПК України, не є належним і допустимим доказом того, що КП «Чернігівоблагроліс» створено ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» з метою незаконного виведення грошових коштів отриманих від реалізації лісопродукції підконтрольними дочірними підприємствами впродовж 2018 - першої половини 2019 років реалізуючи лісоматеріали за економічно-необгрунтованою ціною.

Також, за змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Проте, слідчим взагалі не доведено, що інформація відносно ТОВ «Опер Комерц-Групп», тимчасовий доступ до якої має намір отримати слідчий, має хоч якийсь зв`язок з розслідуваним злочином, передбаченим ч.3 ст. 191 КК України, які конкретно обставини будуть встановлені за допомогою цієї інформації і яке загалом відношення вона матиме до розслідуваного злочину, оскільки з мотивувальної частини поданого слідчим клопотання, а також з тексту самого клопотання не зрозуміло, з чого слідчий дійшов висновку про необхідність отримання інформації стосовно саме ТОВ «Опер Комерц-Групп».

Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду були порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань, пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 160, КПК України), зазначені вище, таке клопотання є необґрунтованим та немотивованим, а тому в його задоволенні належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенка В.О., погодженого прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь