№ 87681367, 18.02.2020, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/1901/19

1-кс/538/43/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Шкрябун І.М., заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000387, зареєстрованому у ЄРДР 13.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О. по кримінальному провадженню № 12019170230000387 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ «Ощадбанк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 10.07.2019 року о 18:01 годині в м. Лохвиця, Полтавської області, по вулиці Шевченка, 2, ОСОБА_1 перерахувала через банкомат «Приват Банку» НОМЕР_1 кошти у сумі 5 тисяч 472 грн 50 копійок на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 як плату за товар, який замовила через сайт «ОЛХ» та який не отримала. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа нанесла матеріальної шкоди ОСОБА_1 на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація за картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 містить відомості щодо персональних даних власника даної картки, а також дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заступник начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугач В.О. вважає, що у кримінальному провадженні № 12019170230000387 від 13.07.2019 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, щодо власника картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахував на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000387, зареєстрованому у ЄРДР 13.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: Пугачу Валерію Олексійовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу та Каблучці Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації) АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, із відомостями які містять інформацію за картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 із правом її вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» у м. Полтава, вулиця Соборності, 63 а,щодо персональних даних власника даної картки, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001, тел. (044) 2478569, ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо власника картки АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 а також інформації, яка містить дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні).

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь