Постановление суда № 87543821, 07.02.2020, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 622/53/20

Провадження № 1-кс/622/36/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2020 року смт Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Шабас О.С., за участю: секретаря судового засідання Черкашиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Золочів Харківської області клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Сопіна В.В. погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12020220310000019 від 15.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 246, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Сопіна В.В. погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, оригіналів документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, створених за період з 15.10.2019 по теперішній час відносно клієнту: ФОП « ОСОБА_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», з можливістю вилучення і копіювання, а саме: 1) документів юридичних (реєстраційних) справ фізичної особи підприємця: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; 2) усіх банківських карток зі зразками підписів, відбитків печаток; 3) договорів на обслуговування рахунків; 4) платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період (з 15.10.2019 по теперішній час), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; 5) документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; 6) документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); 7) документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; 8) чеків на отримання готівкових грошових коштів; 9) інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Крім того, просив зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за адресою: вул. Лескова, 9, м. Київ, надати вищевказаним слідчим і прокурорам, або оперативному підрозділу, за дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК України слідчого або прокурора у кримінальному провадженні №12020220310000019 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню) до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 січня 2020 року близько 22 год. 44 хв. до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення працівника поліції ОСОБА_2 про те, що 14 січня 2020 року поблизу будинку №38 по вул. Першого травня в смт. Золочів, Харківської області, зупинено автомобіль марки «Daf» моделі «95 XF 430», д.н.з. « НОМЕР_3 », з напівпричепом марки «Van Нооl» моделі «3В2007», д.н.з. « НОМЕР_4 », який перевозив деревину.

Під час огляду товарних накладних виявлено ознаки підробки. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220310000019 від 15 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358 КК України.

14.01.2020 під час огляду місця події - ділянки місцевості, яка розташована поряд з будинком №38 по вул. Першого травня в смт. Золочів, Харківської області, було виявлено вантажівку, марки «Daf» моделі «95 XF 430», д.н.з. « НОМЕР_3 », з напівпричепом марка «Van Нооl» моделі «3В2007» д.н.з. « НОМЕР_4 », номер кузова: НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_3 , завантажений деревиною.

Перевіркою документів, що стали підставою перевезення деревини встановлено, що на підставі товарно-транспортної накладної №6 від 14.01.2020 ФОП « ОСОБА_4 » відправив до ФОП « ОСОБА_1 » 25 деревин породи дуб - довжино по 3 метра кожна, без зазначення його сортності. Дане відправлення здійснено за допомогою автомобіля марки: «Daf» д.н.з. « НОМЕР_3 » з напівпричепом марка «Van Нооl» д.н.з. « НОМЕР_4 », під керуванням водія ОСОБА_3 .

В обґрунтування законності підстав зрубу і перевезення деревини водій надав видаткову накладу №44 від 28.12.2019, і копії товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-Ліс) серій НОМЕР_6 від 15.10.2019, ХРБ № 102552 від 17.10.2019.

Відповідно до видаткової накладної №44 від 28.12.2019 ФОП « ОСОБА_4 » 28.12.2019 придбав у ТОВ «СУМИБУД-С» 41 деревини породи дуб - довжиною по 3 метра.

Згідно товаро-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-Ліс) серії НОМЕР_6 від 15.01.2019 встановлено що деревину, тобто круглі лісоматеріали: дуб (QROB) - довжино по З метра кожна клас якої: «D», «С» - усього 66 штук; V=20, 9750м3, повинен був перевозити водій ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «Daf» д.н.з. « НОМЕР_7 », з Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» до смт. Золочів для використання «СУМИБУД-С».

Слідчий стверджує, що на даний час стороні обвинувачення необхідно встановити чи спростувати взаємозв`язок між ФОП « ОСОБА_1 » та ФОП « ОСОБА_4 », у зв`язку з чим є необхідність в отриманні і вивченні відомостей, що містяться в документах юридичних (реєстраційних) банківських справ ФОП « ОСОБА_1 », договорах про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, дорученнях, довідках, копіях паспортів тощо, усіх банківських карток зі зразками підписів, відбитках печаток; договорах на обслуговування рахунків; платіжних дорученнях, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документах (реєстрах (регістрів) за період з 15.10.2019 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнту з зазначенням дати та номеру їх рахунку, назв і коду банку платника, назв, ідентифікаційного коду (номеру) отримувачів і номеру його рахунку, назв і кодів банків отримувачів, суми і призначення платежу; документах, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків (розпорядженнях бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інші відповідних документах, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, з призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

На думку слідчого, відомості, що містяться в зазначених документах, мають суттєве значення, оскільки їх наявність надасть можливість органу досудового розслідування, не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України, у т.ч. взаємозв`язок між ФОП « ОСОБА_1 » та ФОГІ « ОСОБА_4 », джерела цільового використання чи не цільового направлення виділених державних коштів.

З урахуванням викладеного, як самі відомості, так і документи, в яких вони містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, на думку слідчого, можуть бути використані як докази обставин кримінального провадження.

Слідчий вказує також, що в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, тому наявні підстави вважати, що усі документи, що містять відомості, доступ до яких необхідний стороні обвинувачення перебувають в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ.

З урахуванням відношення даних документів до яких заборонено доступ посторонніх осіб, окрім банківської установи та його клієнта, а також, максимальної санкції за ч. 1 ст.246, ч. 1 ст.358 КК України, тобто позбавлення волі до трьох років, на думку слідчого, є великий ризик, що при невжитті заходів і не здійснення їх вилучення, дані документи, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені стороною, яка має до них вільний доступ, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити їх оригінали з метою запобігання їх знищення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали через канцелярію суду заяви в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити та розглянути за їх відсутності та без фіксації.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» у судове засідання також не з`явився. Про дату час та місце судового засідання повідомлявся своєчасно та належним чином шляхом направлення повідомлення засобами електронного зв`язку.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з ЄРДР за №12020220310000019 від 15.01.2020 року кримінальне провадження розпочато 15.01.2020 року на підставі того, що 14.01.2020 до Золочійського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора СРПП Золочівгького ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Лавріненка А.В. про те, що 14.01.2020 на вул. 1 Травня в смт. Золочів Золочівський район, Харківська область було зупинено автомобіль DAF 95 ХF 430 д.н.з. НОМЕР_3 із напівпричепом VAN HOOL д.н.з. НОМЕР_4 . Згідно товарно-транспортної накладної в автомобілі знаходиться деревина.

14.01.2020 працівниками СРПП Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області по вулиці 1 Травня в смт. Золочів зупинено транспортний засіб марки «ДАФ» модель «95 ХF 430», д.н з. НОМЕР_3 , до якого приєднано напівпричіп марки «VAN HOOL», д.н.з. НОМЕР_4 , в якому перебувала зрублена деревина. Відповідно до товарно-транспортної накладної №6 від 14 січня 2020 року ФОП « ОСОБА_4 » деревину яку перевозить ОСОБА_3 за допомогою автомобіля марки Daf» модель «95 XF 430» і напівпричепу марки «Van Нооl» модель «3В2007», завантажене в смт. Краснокутськ Харківської області, в той час, як деревину видану Гутянським і Краснокутським лісничеством ДП «Гутянське лісове господарство» на підставі ТТН серій НОМЕР_8 № НОМЕР_9 від 15 жовтня 2019 року, ХРБ №102552 від 17 жовтня 2019 року, направлено до смт Золочів, що на думку слідчого судді свідчить про обґрунтованість підозри, щодо невизначеності джерел даної деревини, а також, дають підстави для сумніву в законності, як порубки даної деревини, так і її перевезення.

Правова кваліфікація ст. 246 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування: Тесленко В.Ю., Сопін В.В., П`явка О.В., Богдан О.В. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: Колесник В.В., Лаврова Ю.С., Лещенко Д.Р., Кришталь С.В.

Згідно товарно-транспортної накладної №6 від 14.01.2020 ФОП « ОСОБА_4 » відправив до ФОП « ОСОБА_1 » 25 деревин породи дуб - довжиною по 3 метра кожна, без зазначення його сортності на підставі договору № 06/01 поставки лісо продукції від 06.01.2020 року.

Дане відправлення здійснено за допомогою автомобіля марки: «Daf» д.н.з. « НОМЕР_3 » з напівпричепом марка «Van Нооl» д.н.з. « НОМЕР_4 », під керуванням водія ОСОБА_3 . В обґрунтування законності підстав зрубу і перевезення деревини водій надав видаткову накладу №444 від 28.12.2019, і копії товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-Ліс) серій НОМЕР_6 від 15.10.2019, ХРБ № 102552 від 17.10.2019.

Відповідно до видаткової накладної №444 від 28.12.2019 ФОП « ОСОБА_4 » 28.12.2019 придбав у ТОВ «СУМИБУД-С» 41 деревини породи дуб - довжиною по 3 метра.

Згідно товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-Ліс) серії НОМЕР_6 від 15.01.2019 встановлено що деревину, тобто круглі лісоматеріали: дуб (QROB) - довжиною по 3 метра кожна клас якої: «D», «С» - усього 66 штук; V=20, 9750м3, повинен був перевозити водій ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «Daf» д.н.з. « НОМЕР_7 », з Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» до смт. Золочів для використання «СУМИБУД-С».

Доказів звернення органа досудового розслідування до вказаних юридичних осіб з метою отримання документів на підтвердження та/або спростування інформації викладеної у ТТН слідчому судді не надано. Яка саме інформація на думку органа досудового слідства є недостовірною та в якій частині ТТН підроблене (щодо якої операції) у клопотанні так само не зазначено. Мотиви обґрунтування необхідності надання оригіналів банківських документів клопотання не містить. Не містить клопотання і обґрунтування ризиків знищення інформації через невжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а саме банківською установою перелічених документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, а саме: оригінали документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно юридичної особи ФОП « ОСОБА_1 », щодо невизначеного кола контрагентів, що охоплюють всю господарську діяльність даної юридичної особи, навіть товарність або безтоварність операцій даного суб`єкта господарювання не стосується предмету доказування в межах кримінального провадження щодо внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 246, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відтак, слідчий суддя вважає що слідчим та прокурором не доведено значення витребуваних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не доведено можливість їх використання як доказів, як і не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором не обґрунтоване та задоволенню не підлягає, так як запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 246, ч. 1 ст. 358 КК України.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Сопіна В.В. погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12020220310000019 від 15.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 246, ч. 1 ст. 358 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 12.02.2020 року.

Слідчий суддя: Шабас О. С.