Постановление суда № 87511367, 31.01.2020, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
31.01.2020
Номер дела
757/4523/20-к
Номер документа
87511367
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4523/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Охотника А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001412, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Охотника А.А., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Ковальовим В.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання вчинили дії щодо заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, службові особи регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081195, засновник АТ «Українська залізниця», код 40075815) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» за замовленням регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», за участю службових осіб ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ «Інтербудтонель» та ТОВ «Трансстроймеханізація», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ «Платрес Ком», ТОВ «Мізол» та ТОВ «Лаконія ЛТД», вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ «українська залізниця»/Регіональної філії «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) по взаємовідносинах з ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код 30963768) у період з 01.2016 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо «Проектування та будівництво Бескидського тунелю» на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» (код 30963768) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ «Інтербудтонель» (код 31903558) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ «Інтербудтонель» (код 31903558) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ «Трансстроймеханізація» (код 32856076) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ «Трансстроймеханізація» (код 32856076) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ Платрес Ком» (код 40109959) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Крім того, ТОВ «Платрес Ком» (код 40109959) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ «Мізол» (код 33895476) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ «Лаконія ЛТД» (код 39236843) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Так, згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ «Платрес Ком» в адресу ТОВ «Трансстроймеханізація» встановлено, що ТОВ «Платрес Ком» відображено реалізацію в адресу ТОВ «Трансстроймеханізація» товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

Правочини укладені службовими особами Регіональної Філії «Львівська Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» в частині взаємовідносин з підприємством ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» протягом І кварталу 2017 по І квартал 2019 попередньо не спричинили реального настання наслідків.

З урахуванням отриманої інформації МОУ Офісу великих платників податків ДФС, попередньо встановлено, що у первинних документах, які складено ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж» за участю службових осіб посередників ПрАТ «Інтербудтонель», ТОВ «Трансстроймеханізація» та ТОВ «Платрес Ком» при організації та виконання робіт з проектування та будівництва Бескидського тунелю на адресу Регіональної Філії «Львівська Залізниця» ПАТ «Українська залізниця», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей, організували схему виведення в тіньовий обіг, обготівкування та подальшого привласнення коштів Регіональної Філії «Львівська Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 у сумі 31 078 113 грн. з ПДВ, чим завдали збитків державним інтересам в особливо великому розмірі.

Встановлено, що ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 за досліджуваний період 02.2016 по 01.2019 має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), що обслуговуюся в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, щодо відкриття та обслуговування ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 розрахункових рахунків.

В заяві поданій до суду слідчий Охотник А.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Охотника А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001412 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Охотнику Андрію Анатолійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Кондаурову Олександру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в розпорядженні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, які свідчать про відкриття та обслуговування ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768, розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978), проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978), які належать ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 та видачі співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 за рахунками № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978);

- анкети клієнта банку ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 978);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» банківських операцій по рахунках ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ПрАТ «Будівельна асоціація Інтербудмонтаж», код ЄДРПОУ 30963768 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4523/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Охотнику А.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 87511367 ?

Документ № 87511367 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87511367 ?

Дата ухвалення - 31.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87511367 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87511367 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 87511314
Следующий документ : 87511369