Постановление суда № 87496962, 10.02.2020, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1084/20

Провадження № 1-кс/219/365/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Конопленко О.С., за участю секретаря судового засідання Троян Л.К., слідчого Гончарова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В., яке погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліним С.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420180501610000076 від 09 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420180501610000076 від 09 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі за текстом – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» – особи, в володінні якої знаходиться інформація, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, проте у судове засідання не прибув, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела, що не дивлячись на те, що необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, відомості, які вона містить, можуть в подальшому бути використані як докази, і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В свою чергу, слідчий суддя вважає за необхідне з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів суб`єктів господарювання: Виробничо-комерційної фірми «Амалія «ЛТД» та Малого приватного підприємства «СОИС», надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ лише до тієї банківської інформації, що стосується контрагента ОСОБА_1 .

Крім того, вимога слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням працівникам управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР Національної поліції України задоволенню не підлягає, оскільки у клопотанні не зазначені прізвища, імена та по батькові таких працівників, що унеможливлює виконання вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України при постановленні даної ухвали.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Друппу Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, Димитрюк Марії Сергіївні, Медведчуку Максиму Прохоровичу, Гогенку Владиславу Юрійовичу, Єрмоленку Костянтину Сергійовичу, Берлізову Олександру Сергійовичу, Горяйнову Роману Віталійовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, Козачок Вікторії Миколаївні, Короткому Антону Сергійовичу, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області: Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Радковському Дмитру Ігоровичу, Білику Олександру Володимировичу, Дубовському Андрію Сергійовичу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, а саме:

-виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів Виробничо-комерційної фірми «Амалія «ЛТД», код ЄДРПОУ 21068829, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, за період з 01 січня 2014 року по 22 травня 2018 року із зазначенням суми, дати проведення банківських операцій з контрагентом ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням його номерів рахунків та банків, а також призначення банківської операції;

-виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів Малого приватного підприємства «СОИС», код ЄДРПОУ 13947563, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, за період з 01 січня 2014 року по 22 травня 2018 року із зазначенням суми, дати проведення банківських операцій з контрагентом ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням його номерів рахунків та банків, а також призначення банківської операції;

-виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів клієнта ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 331401, за період з 01 січня 2014 року по 22 травня 2018 року із зазначенням суми, дати проведення банківських операцій, найменувань контрагентів, номерів рахунків та банків контрагентів, призначення банківської операції.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», як власника майна, надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Друппу Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, Димитрюк Марії Сергіївні, Медведчуку Максиму Прохоровичу, Гогенку Владиславу Юрійовичу, Єрмоленку Костянтину Сергійовичу, Берлізову Олександру Сергійовичу, Горяйнову Роману Віталійовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, Козачок Вікторії Миколаївні, Короткому Антону Сергійовичу, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області: Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Радковському Дмитру Ігоровичу, Білику Олександру Володимировичу, Дубовському Андрію Сергійовичу до вказаного майна, необхідного для зняття інформації, яка стосується даного кримінального правопорушення, роз`яснивши, що у разі невиконання у встановленому законом порядку можуть бути застосовані наслідки передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали, тобто по 10 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С.Конопленко