Постановление суда № 87235690, 29.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 Справа №607/1657/20

29 січня 2020 року

Провадження № 1кс/607/854/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна (складських та інших приміщень) в межах географічних координат: 49.579208°, 25.605523°- 49.579960°, 25.606422°- 49.579695°, 25.607023°- 49.578904°, 25.606225° за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 20, право власності на які зареєстровано за ВАТ "Тернопільголовпостач" (код за ЄДРПОУ 01882806) та якими користується ТОВ «Альянс Українських приватних компаній» (код за ЄДРПОУ 42040276, м.Київ), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, не облікованих алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв поза бухгалтерським обліком, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки алкогольних напоїв та інші речі, предмети та документи, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 32019210000000023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, а також спирту жителям м.Тернополя та Тернопільського району.

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_6 здійснює громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який спільно з громадянином ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року і на даний час здійснюють їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), який пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовували жителям м. Тернополя та області, а для транспортування використовували транспортні засоби.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 86/19-00-21-06-04 від 28.01.2020) встановлено що громадянин ОСОБА_7 працює торговим агентом ТОВ «Альянс Українських приватних компаній» (код за ЄДРПОУ 42040276, м.Київ, основний вид діяльності - оптова торгівля напоями, повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.10.2019 року), приймає замовлення та здійснює доставку алкогольних напоїв в магазини на території Тернопільської області. Крім цього, ОСОБА_7 придбаває в ТОВ «Альянс Українських приватних компаній» (код за ЄДРПОУ 42040276, м.Київ) алкогольні напої без будь-яких документів, з метою їх подальшого збуту в магазини по більшій ціні та жителям Тернопільської області по так званій «другій формі».

Придбання та завантаження незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 здійснює на оптовому складі ТОВ «Альянс Українських приватних компаній», яке внесено до Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДФС України за адресою м.Тернопіль, вул.Промислова, 20, яке розташоване в межах географічних координат 49.579208°, 25.605523°- 49.579960°, 25.606422°- 49.579695°, 25.607023°- 49.578904°, 25.606225°.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек № 197801828 від 27.01.2020 та № 197936684 від 28.01.2020 за адресою м.Тернопіль, вул.Промислова, 20 на праві власності за ВАТ "Тернопільголовпостач" (код за ЄДРПОУ 01882806, м. Тернопіль, вул. Промислова, 20) зареєстровано об`єкти нерухомого майна, в тому числі складські приміщення.

Згідно інформації з АС «Архів звітності» ДФС України ВАТ "Тернопільголовпостач" надає в оренду ТОВ «Альянс Українських приватних компаній» складські приміщення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, спирту, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідних технічних пристосувань, апаратів, пристроїв, приладів, агрегатів та інших, що використовуються на різних етапах виготовлення алкогольної продукції, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна та грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна (складських приміщень), за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 20, а саме: в приміщеннях, що знаходиться в межах географічних координат: 49.579208°, 25.605523°- 49.579960°, 25.606422°- 49.579695°, 25.607023°- 49.578904°, 25.606225°, якими користується ТОВ «Альянс Українських приватних компаній».

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, не обліковані алкогольні напої, чорнові записи, щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв поза бухгалтерським обліком, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі, предмети та документи, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на наведене, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Відповідно до вимог ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим та передчасним.

Із долучених документів встановлено, що власником складських приміщень по вул.Промислова, 20 в м.Тернополі є ВАТ «Тернопільголовпостач».

Із поданих до клопотання документів, не вбачається, що ВАТ «Тернопільголовпостач» є дилером або ж дистриб`ютором горілчаної продукції, відсутні і товаросупровідні документи на позаоблікову горілчану продукцію із підробленими марками акцизного податку.

Відсутні будь-які інші докази на підтвердження доводів слідчого про те, що ВАТ "Тернопільголовпостач" надає в оренду ТОВ «Альянс Українських приватних компаній» складські приміщення по вул.Промилова, 20 в м.Тернополі.

Згідно з вимогами п.4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, та доведення таких слідчим чи прокурором у клопотанні: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволеніклопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1