№ 87183613, 27.01.2020, Заводской районный суд города Николаева

Справа №487/8689/19

Провадження №1-кс/487/824/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., при секретарі судового засідання Мазницькій Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєва А.І. по кримінальному провадженню №42017160000001690 від 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєв А.І. звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєву А.І., прокурорам які входять до складу групи прокурорів або за його письмовим дорученням прокурора співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю отримати копії та вилучення оригіналів документів, які перебувають у Одеській філії «Адміністрації морських портів України» за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1, а саме: договорів укладених між ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів укладених між ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів укладених між ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів, укладених між ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів укладених між ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; інформації та відповідних документів, щодо отримання співробітниками ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600), ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535), ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217), ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238) та ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274) пропусків на територію порту у період з 01.01.2019 по 10.10.2019; ґрунтовної інформації та документів (роздруківок) щодо внесення до бази даних «ІСПС» та «СКД» транспортних засобів, які перебували на зберігання (оформлювались) із території «Червоних пакгаузів» (ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535), ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238), ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217) та ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274)) у період з 01.01.2019 по 10.10.2019, у тому числі час перебування транспортних засобів на території порту та оригіналів видаткових ордерів по вантажам (автомобілям, які перебували на вказаній території).

Клопотання обґрунтовано тим, що зазначені вище документи мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановленні усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, проведення експертиз.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000001690, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у провадженні ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ДП «Одеського морський торгівельний порт», з метою отримання неправомірної вигоди створено злочину схему, яка виразилася в укладанні фіктивних договорів оренди верхньої складської площадки загальною площею 2 400 метрів квадратних (неподалік «Червоних пакгаузів») (інвентарний номер 060161), яка розташована за адресою: Митна площа, 1/1, м. Одеса та складських приміщень «Червоних пакгаузів», а саме: приміщення 1-го поверху складу № 1 «Червоних пакгаузів» літ. «З1», інв. № 060 000, площею 1 089,10 м2; приміщення 1-го поверху складу № 2 «Червоних пакгаузів» літ. «З2», інв. № 060 001, площею 995,40 м2; приміщення 1-го поверху складу № 3 «Червоних пакгаузів» літ. «З3», інв. № 060 002, площею 3 449,40 м2; склад навіс 1-2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060 005, площею 1 415,80 м2. Загальна площа 6 949, 70 метрів квадратних.

Також, під час досудового розслідування з УСБУ в Одеській області надійшла інформації, про те, що співробітники Південного офісу Державної аудиторської служби України, під час перевірки ДП «Одеського морський торгівельний порт» та Одеської філії «Адміністрації морських портів України», діючи умисно, в інтересах посадових осіб вказаних підприємств та посадових осіб ТОВ «Санмобіл» не відобразили у актах перевірки порушення, в частині незаконної передачі Державного майна ТОВ «Санмобіл», що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що посадові особи ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Одеської філії Адміністрацією Одеського морського порту з метою отримання неправомірної вигоди створено злочину схему, яка виразилася в укладанні фіктивних договорів оренди прилеглої території «Червоних пакгаузів», розташованих за адресою: Митна Площа 1/1, м. Одеса.

Так, прилегла територія «Червоних пакгаузів» за попередньою змовою з керівництвом адміністрації Одеського морського порту, використовується без сплати жодних податків на безоплатній основі ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) як «відстійник» нерозмитнених транспортних засобів, які прибувають на територію України через Одеський морський порт. Отримані кошти від фізичних та юридичних осіб, які сплачуються за відстій та зберігання, охорону нерозмитнених автомобілів, в подальшому розподіляються між керівництвом вказаного товариства та адміністрацією порту.

В свою чергу, суб`єкти підприємницької (господарської) діяльності, що орендують земельну ділянку чи її частини за вищевказаною адресою, використовують її не для перевантаження (перевалка) контейнерів, а як «відстійник» нерозмитнених транспортних засобів, які прибувають на територію України через Одеський морський порт.

При цьому, в`їзд на територію «Червоних пакгаузів» здійснюється через КПП, який в свою чергу, адміністрацією Одеського морського порту також зданий в оренду суб`єкту підприємницької (господарської) діяльності, встановлена плата за проїзд, а також визначені інші тарифи щодо руху по території «Червоних пакгаузів». В свою чергу без належного оформлення та заповнення звітних документів, орендатор КПП – суб`єкт підприємницької (господарської) діяльності, в змові з посадовими особами адміністрації Одеського морського порту, привласнюють грошові кошти, що сплачуються користувачами як тарифи, без забезпечення відповідних відрахувань до державного бюджету України, та в подальшому розподіляються між керівництвом Одеського морського порту.

Крім того, встановлено що підприємство ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) має ознаки фіктивності, оскільки директор та співробітники вказаного підприємства є керівниками або власниками інших підприємств, які так само незаконно орендують складські приміщення на території Одеського порту, а саме: ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535), ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238), ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217) та ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274).

Під час досудового розслідування з метою всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема, отриманні відомостей, котрі є необхідними належної кваліфікації вчиненого діяння та встановленні усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зазначених вище документів та інформації, що перебуває у володінні Одеської філії «Адміністрації морських портів України», розташованої за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєва А.І. по кримінальному провадженню №42017160000001690 від 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Станєву А.І., прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, або за його письмовим дорученням прокурора співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю отримати копії та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Одеської філії «Адміністрації морських портів України», розташованої за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1, а саме: договорів укладених між ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів укладених між ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів укладених між ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів, укладених між ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; договорів укладених між ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України», у тому числі попередні договори, договори резервування, договори надання послуг, договори про спільну діяльність тощо, із відповідними додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів; інформації та відповідних документів, щодо отримання співробітниками ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600), ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535), ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217), ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238) та ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274) пропусків на територію порту у період з 01.01.2019 по 10.10.2019; ґрунтовної інформації та документів (роздруківок) щодо внесення до бази даних «ІСПС» та «СКД» транспортних засобів, які перебували на зберігання (оформлювались) із території «Червоних пакгаузів» (ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535), ТОВ «Авто-Термінал» (код ЄДРПОУ 43180238), ТОВ «Укртарнссервіс Т» (код ЄДРПОУ 38478217) та ТОВ «Фенікс-олді» (код ЄДРПОУ 42004274)) у період з 01.01.2019 по 10.10.2019, у тому числі час перебування транспортних засобів на території порту та оригіналів видаткових ордерів по вантажам (автомобілям, які перебували на вказаній території).

Ухвала дійсна до 27.02.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Одеської філії «Адміністрації морських портів України» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва