Постановление суда № 87019101, 20.01.2020, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
20.01.2020
Номер дела
757/66413/19-к
Номер документа
87019101
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66413/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ляшкевичу М.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальовим В.А. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 00952114) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця 1-А Слобідська, будинок 122.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 42018000000002650 від 29.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , маючи умисел на особисте збагачення, розробив злочинний план метою якого є його особисте збагачення, за рахунок експорту зернових культур та ухилення при цьому від сплати обов`язкового загальнодержавного податку на прибуток підприємств.

З цією метою ОСОБА_1 організував злочинну групу до складу якої залучив підконтрольних йому осіб, необхідних для її функціонування та належної діяльності.

Згідно розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_1 як організатору відводилась функція підшукання осіб, на яких будуть оформлені підконтрольні підприємства резиденти, пошук підконтрольних підприємств нерезидентів, здійснення розрахунків із членами злочинної групи, координація їх діяльності, надання вказівок щодо виготовлення фіктивних документів щодо походження товару.

З метою ухилення від сплати вказаних податків, ОСОБА_1 через підконтрольних йому осіб, на території України неофіційно закуповує у фізичних та юридичних осіб зернові культури, для подальшого їх експорту на підконтрольні йому підприємства нерезиденти.

З метою легалізації придбання зернових культур та їх експорту на підконтрольні підприємства нерезиденти, ОСОБА_1 залучив до злочинної групи ряд фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «ЛІМЕР-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:35066348), ТОВ «ШЕФКЕТ КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ:40512120), ТОВ «ГРЕЙН» (код за ЄДРПОУ:38790664), ТОВ «САПСАН ЮГ» (код за ЄДРПОУ:40559787), ТОВ «ВІЛПОРТ» (код за ЄДРПОУ: 38970149), ТОВ «ППЖД» (код за ЄДРПОУ 40119616), ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ:37697934), ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 40634612), ТОВ «ОЛИМП ГРУП», (код за ЄДРПОУ: 42841599), ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839), ТОВ «АРІДА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ:42857588), ФГ «КАНДИБЕНСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ:34010488), ТОВ «АКРА ТОРГ» (код за ЄДРПОУ:33573483), ПП «АНАТОЛІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 35716703), ТОВ НВП «ПІВДЕННИЙ СТЕП» (код за ЄДРПОУ:40964972), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код за ЄДРПОУ: 42770172), ТОВ «НИК-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ:39944002) та інші невстановлені на даний час юридичні особи, метою діяльності яких є створення фіктивних договорів та підроблених документів щодо придбання зернових культур, які в подальшому подаються до відповідних держаних органів для реєстрації ВМД та експорту продукції. Вказані підприємства мають ознаки фіктивності та згідно наданої до ДФС звітності не мають придбання товару, який в подальшому експортується. Валютні кошти, отримані від реалізації продукції, на рахунки підприємств-резидентів не надходять.

Фактично грошові кошти перераховуються транснаціональними компаніями на рахунки підконтрольних організаторам схеми підприємств-нерезидентів та обготівковуються шляхом так званих «зустрічних» фінансових операцій з підприємствами імпортерами.

Так, протягом, 2017 - 2019 років через вказані підконтрольні ОСОБА_1 підприємства резиденти, було експортовано зернові культури на підконтрольні підприємства нерезиденти, зокрема GLOBEFORD MERCHANTS L.P (GB), UAB PLATYBES (LT), Laisvas partneris (LT), GRAIN AGRO LLC, M-BART Sp.z.o.o.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи для митного оформлення подавались підконтрольними ОСОБА_1 особами до Миколаївської митниці ДФС, а перевезення, зберігання, експедиційне супроводження зернових культур здійснювалось через, ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», (код 00952114), ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», (код 00952367), ТОВ «ІЛТА ОРІДЖИНЕЙШН» (код 39407655), ТОВ «ЛЕНТАКС - ЮГ» (код 33368349), ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код 40960674), ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА» (код 22439446) ТОВ «НЬЮ ВОРЛД ГРЕЙН ЮКРЕЙН» (код 30577181).

Наданий час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово - господарських взаємовідносин між підконтрольними ОСОБА_1 товариствами та ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 00952114).

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) з можливістю вилучення їх копій та перебувають у володінні ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 00952114) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця 1-А Слобідська, будинок 122.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Шаповалу Олександру Костянтиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів що перебувають у володінні ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 00952114) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця 1-А Слобідська, будинок 122, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо проведених з ТОВ «ЛІМЕР-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:35066348), ТОВ «ШЕФКЕТ КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ:40512120), ТОВ «ГРЕЙН» (код за ЄДРПОУ:38790664), ТОВ «САПСАН ЮГ» (код за ЄДРПОУ:40559787), ТОВ «ВІЛПОРТ» (код за ЄДРПОУ: 38970149), ТОВ «ППЖД» (код за ЄДРПОУ 40119616), ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ:37697934), ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 40634612), ТОВ «ОЛИМП ГРУП», (код за ЄДРПОУ: 42841599), ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839), ТОВ «АРІДА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ:42857588), ФГ «КАНДИБЕНСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ:34010488), ТОВ «АКРА ТОРГ» (код за ЄДРПОУ:33573483), ПП «АНАТОЛІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 35716703), ТОВ НВП «ПІВДЕННИЙ СТЕП» (код за ЄДРПОУ:40964972), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код за ЄДРПОУ: 42770172), ТОВ «НИК-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ: 39944002) та інших товариствах, які здійснювали експорт продукції на товариства нерезиденти, зокрема GLOBEFORD MERCHANTS L.P (GB), UAB PLATYBES (LT), Laisvas partneris (LT), GRAIN AGRO LLC, M-BART Sp.z.o.o. фінансово-господарських операцій за 2018-2019 роки, у тому числі документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах чи інших накопичувачах інформації по взаємовідносинах із вищевказаними товариствами; документації (книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації) щодо фіксації виїзду і в`їзду транспорту (місць завантаження) при відпуску товарно-матеріальних цінностей (робіт і послуг) по вищевказаних товариствах; інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск товарно-матеріальних цінностей (робіт і послуг) по вищевказаних товариствах; договори, укладені із вказаними товариствами з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін); накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт) по взаємовідносинах з вищевказаними товариствами; платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з вищевказаними товариствами; акти інвентаризації та документальних перевірок за період взаємовідносин з вищевказаними товариствами; оборотно-сальдові відомості щодо взаємовідносин з вищевказаними товариствами; документи щодо постачання від вищевказаних товариств продукції, з наданням документів щодо походження продукції, її перевізника, експортера та отримувача (нерезидента) такої продукції; інші документи, в яких фігурує за будь-яких обставин вищевказані товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66413/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Загамулі В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Предыдущий документ : 87019099
Следующий документ : 87019102