Постановление суда № 87001938, 20.01.2020, Индустриальный районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
20.01.2020
Номер дела
202/235/20
Номер документа
87001938
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 202/235/20

Провадження № 1-кс/202/511/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніної А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32019040040000060 відомості щодо якого 04 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

20 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніної А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України № 0732/2019/ДСК відповідно до якого встановлено, що службові особи ТОВ "Гаран ЛТД" ( код ЄДРПОУ 41887056) діючи в період 2018-2019 років, здійснили фінансові операції, пов`язані із внесенням та зняттям готівкових коштів з власних розрахункових рахунків, які надходили за оплату ТМЦ, робіт та послуг, які не відповідають офіційно задекларованим фінансовим операціям та доходам, чим ухилились від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що службовими особами ТОВ "Гаран ЛТД" (код ЄДРПОУ 41887056) було відкрито рахунки у банківських установах м.Дніпра, та у період 2018-2019 р.р. використовували їх з метою переведення коштів, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення особи яка здійснювала фінансові операції, пов`язані із внесенням та зняттям готівкових коштів з власних розрахункових рахунків, які надходили за оплату ТМЦ, робіт та послуг, які не відповідають офіційно задекларованим фінансовим операціям та доходам ТОВ "Гаран ЛТД" (код ЄДРПОУ 41887056), необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ "Гаран ЛТД" ( код ЄДРПОУ 41887056), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніної А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, надати (забезпечити) слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніній Альоні Олександрівні, слідчим слідчої групи Шаповалову Євгену Івановичу, Кириченку Євгенію Вікторовичу, Бурлаєнку Юрію Віталійовичу, Киричко Кристині Станіславівні у кримінальному провадженні, прокурору у кримінальному провадженні Меладзе Іллі Теймуразовичу, тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «Гаран ЛТД» ( код ЄДРПОУ 41887056), що перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, з правом ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Гаран ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар

Часті запитання

Який тип судового документу № 87001938 ?

Документ № 87001938 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87001938 ?

Дата ухвалення - 20.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87001938 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87001938 ?

В Индустриальный районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 87001937
Следующий документ : 87001940