Постановление суда № 86977708, 15.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/180/20

Провадження № 1-кс/661/61/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання – Шевченко Ю.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Зеленського І.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню №42018230000000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, в рамках вказаного кримінального провадження, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які перебувають у володінні ТОВ «Південь Логістік Груп» (код ЄДР 40908622, Херсонська область,. смт. Зеленівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2 д), а саме: договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (виписки банку, акти звірок), карток складського обліку, сертифікати якості, паспорти на паливо, та інші документ що підтверджують здійснені господарські операції.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні cлідчого відділення Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018230000000205 від 27.12.2018 року за фактом підробки фінансово – господарських документів для проведення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємства ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити підприємства ТОВ «КМК» (код ЄДРПОУ 23139717) у період 2018 – 2019 років здійснювали підроблення фінансово – господарських документів для проведення безтоварних операцій, з метою формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Так, встановлено, що у період 2018 - 2019 років ТОВ «КМК» здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції в бік підприємства ТОВ «Ніко – Юг» (код ЄДРПОУ 38487441).

В ході аналізу фінансово – господарської діяльності встановлено, що вищезазначена продукція транспортувалась в спеціальній тарі, яку було надано в оренду підприємством ТОВ «Південь Логістік Груп» (код ЄДР 40908622).

У зв`язку з чим важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ «Південь Логістік Груп» (код ЄДР 40908622, Херсонська область,. смт. Зеленівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2 д), а саме: договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (виписки банку, акти звірок), карток складського обліку, сертифікати якості, паспорти на паливо, та інші документ що підтверджують здійснені господарські операції.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленський І.С., прокурор Новокахоської місцевої прокуратури Зінкевич Ю.В. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новокаховський ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018230000000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести які передбачається довести за допомогою належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Південь Логістік Груп», що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділення Новокаховського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, слідчим слідчого відділення Новокаховського ВП ГУНП В Херсонській області Семеновій Ірині Сергіївні, Лобанову Миколі Миколайовичу, Садовяк Дар`ї Анатоліївні, Полусмяку Павлу Григоровичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Дяденку Олексію Олександровичу, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу або за відповідним дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та у м. Севастополі дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Південь Логістік Груп» (код ЄДР 40908622, Херсонська область,. смт. Зеленівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2 д), а саме:

- договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (виписки банку, акти звірок), карток складського обліку, сертифікати якості, паспорти на паливо, та інші документ що підтверджують здійснені господарські операції.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський