Постановление суда № 86946312, 16.01.2020, Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области

Дата принятия
16.01.2020
Номер дела
320/2431/19
Номер документа
86946312
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Дата документу 16.01.2020

ЄУН 320/2431/19

1-кс/937/174/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«16» січня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка Віталія В`ячеславовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02.01.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка Віталія В`ячеславовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ ПУМБ (МФО 334851), за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме:

1.1 оригіналів документів обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691), ТОВ «Норвіс Про» (ЄДРПОУ 42442155), ТОВ «Рентейл» (ЄДРПОУ 42377778), ТОВ «Сайнекат» (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ «Нолак» (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ «Леврос» (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ «Джастекс» (ЄДРПОУ 42302629), ТОВ «Карналь» (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ «Колвера» (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ «Артерс» (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Тотал Енерджік» (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ «Лінкер Груп» (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ «Крістен ЛТД» (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ «Кіртен» (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ «Оіл-Групп» (ЄДРПОУ 40143062), з питань юридичного оформлення рахунків, з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді;

1.2. виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ ПУМБ (МФО 334851), а саме: по ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691) - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня); по ТОВ «Норвіс Про» (ЄДРПОУ 42442155)- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня); по ТОВ «Рентейл» (ЄДРПОУ 42377778) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня);ТОВ «Сайнекат» (ЄДРПОУ 42372057) - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «Нолак» (ЄДРПОУ 42354970) - № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Леврос» (ЄДРПОУ 42354918) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «Джастекс» (ЄДРПОУ 42302629) - № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Карналь» (ЄДРПОУ 42302420) - № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «Колвера» (ЄДРПОУ 42302325) - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «Артерс» (ЄДРПОУ 42300108) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «Тотал Енерджік» (ЄДРПОУ 42209674) - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ «Лінкер Груп» (ЄДРПОУ 42152126) - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913) - № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня); ТОВ «Крістен ЛТД» (ЄДРПОУ 42151782) - № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ «Кіртен» (ЄДРПОУ 42010868) - № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ «Оіл-Групп» (ЄДРПОУ 40143062) - № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня)за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.3. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок зазначеними суб`єктами господарювання з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.4. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.5. банківських виписок та чеків по зазначеним рахункам, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.6. документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.7. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.8. відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

1.9. заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ ПУМБ (МФО 334851), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від вказаних вище підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді. Слдіяий просить зобов`язати АТ ПУМБ (МФО 334851) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по зазначеним рахункам у вказаний період, з можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДФС в Херсонській області, зловживаючи своїм службовим становищем, зареєстрували на підставну особу ТОВ «Гломалкомпані» та з метою розкрадання бюджетних коштів пролобіювали перемогу вказаного підприємства у тендерних процедурах на суму більш ніж 110 млн. гривень, а саме:

1. «Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області». Вартість робіт 21 368 126.20 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

2. «Реконструкція насосної станції НС №ІІ-А на ГКМК «Зелений Под» Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області».Вартість робіт 19 743 358.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

3. «Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області». Вартість робіт 48 756 804.40 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

4. «Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генічеського УВГ Генічеського району Херсонської області». Вартість робіт 22 474 840.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

Проведеним розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Гломалкомпані» ОСОБА_1 на момент участі у тендерних процедурах, укладанні договорів, підписанні актів виконаних робіт (2018-2019 р.р.) перебував за межами України та не здійснював жодної підприємницької діяльності, що підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Гломалкомпані та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра з метою привласнення бюджетних коштів було утворено ряд СПД, діяльність яких спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій при цьому використовуються реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено, що службовими особами ТОВ Гломалкомпані та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра створено стійке злочинне угрупування, яке з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов`язану зі сприянням підприємствам реального сектору економіки у привласненні бюджетних коштів, а також мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Проведеним аналізом документів та речових доказів, отриманих у ході проведення слідчих дій встановлено, що учасниками злочинної групи протягом 2018-2019 років використовувалась схема перераховування безготівкових коштів підприємствами реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств та фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Екстрабуд» (ЄДРПОУ 42129982), ТОВ «Трейнком» (ЄДРПОУ 42457093), ТОВ «Технохімпостач» (ЄДРПОУ 40009323), ТОВ «АБК Метбуд» (ЄДРПОУ 41141464), ТОВ «Еліт Буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39716555), ТОВ «Топсайт» (ЄДРПОУ 42170082), ТОВ «Нортекс Лайн» (ЄДРПОУ 41824415), ТОВ «Білдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Укрбудтехнології» (ЄДРПОУ 41620794), ТОВ «Дніпротрубпласт» (ЄДРПОУ 41120465), ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ "ДЕКАРДІНГ" (ЄДРПОУ 42581725), ТОВ «Корті-М» (ЄДРПОУ 42588652), ТОВ «Мендора» (ЄДРПОУ 42530251), ТОВ «Норвіс Про» (ЄДРПОУ 42442155), ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691), ТОВ «Оптторг Люкс» (ЄДРПОУ 42589064), ТОВ «Фастдел» (ЄДРПОУ 42169920), ТОВ «Лірексмакс» (ЄДРПОУ 42169957), ТОВ "Консоурс" (ЄДРПОУ 42510874), ТОВ "Лінгвіні" (ЄДРПОУ 442461246), ТОВ ТК «Гулівер» (ЄДРПОУ 41397290),ТОВ «Джастекс» (ЄДРПОУ 42302629), ТОВ «Леврос» (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ «Нолак» (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ «Депев» (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ «Карналь» (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ «Сайнекат» (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ «Глория Люкс» (ЄДРПОУ 42434191), ТОВ «Алтея-Трейд» (ЄДРПОУ 42438903), ТОВ «Тотал Енерджік», (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ «Кастерс Груп» (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ «Лінкер Груп» (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ «Крістен ЛТД» (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ «Оіл-Груп» (ЄДРПОУ 40143062), ТОВ «Злінфік» (ЄДРПОУ 42231710), ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Файлед» (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ «Артерс» (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ «Колвера» (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ «Зіпел» (ЄДРПОУ 42178406), ТОВ «Грінваз» (ЄДРПОУ 42178935), ТОВ «Кареус» (ЄДРПОУ 42232080), ТОВ «Аркадійа» (ЄДРПОУ 42242078), ТОВ «Ойл Партнерс» (ЄДРПОУ 42213288), ТОВ «Електра Трейд» (ЄДРПОУ 42234837), ТОВ «Елайс Центр» (ЄДРПОУ 42213487), ТОВ «Юнайтед Прайм» (ЄДРПОУ 42133900), ТОВ «Фермап» (ЄДРПОУ 42181377), ТОВ «Талкет» (ЄДРПОУ 42043282), ТОВ «Степфейн» (ЄДРПОУ 42159320), ТОВ «Прадан» (ЄДРПОУ 42180588), ТОВ «Вінвей Груп» (ЄДРПОУ 42174862), ТОВ «Сентол Груп» (ЄДРПОУ 41819761), ТОВ «Астейк Груп» (ЄДРПОУ 41824703), ТОВ «Акринол» (ЄДРПОУ 42535474), ТОВ «Фрівотер» (ЄДРПОУ 41636301), ТОВ «Рімалто Плюс» (ЄДРПОУ 41626398), ТОВ «Оптімус Торг» (ЄДРПОУ 42052171), ТОВ «Мелфуз» (ЄДРПОУ 42194061), ТОВ «Малош» (ЄДРПОУ 42193768), ТОВ «Лідус ЮА» (ЄДРПОУ 41625075), ТОВ «Індіпром» (ЄДРПОУ 41441370), ТОВ «Жемселл» (ЄДРПОУ 42195505), ТОВ «Дерксбі» (ЄДРПОУ 42200294), ТОВ «Грантерін» (ЄДРПОУ 42232358), ТОВ «Віренфор» (ЄДРПОУ 42231993), ТОВ «Бавергруп» (ЄДРПОУ 41637331), ТОВ «Форвер ЛТД» (ЄДРПОУ 42142301), ТОВ «Український торговий проект» (ЄДРПОУ 42094065), ТОВ «Торг Гарант» (ЄДРПОУ 42093883), ТОВ «Магнат Сайт» (ЄДРПОУ 42097652), ТОВ «Київська торгова группа» (ЄДРПОУ 42093511), ТОВ «Чартиго» (ЄДРПОУ 42538837), ТОВ «Шелмат» (ЄДРПОУ 42535658), ТОВ «Форвінг» (ЄДРПОУ 42207363), ТОВ «Фінквай» (ЄДРПОУ 42227932), ТОВ «Флайвекс Груп», (ЄДРПОУ 42207489), ТОВ «Трангон» (ЄДРПОУ 42536316), ТОВ «Тайлера» (ЄДРПОУ 42538968), ТОВ «Сафрон Груп» (ЄДРПОУ 41498592), ТОВ «Пордлак» (ЄДРПОУ 42227861), ТОВ «Прадвер» (ЄДРПОУ 42199007), ТОВ «Новотайм» (ЄДРПОУ 42108805), ТОВ «Машенері Трейд» (ЄДРПОУ 42235364), ТОВ «Комерційна група асканія» (ЄДРПОУ 42235249), ТОВ «Жлистер» (ЄДРПОУ 42537414), ТОВ «Еліфтін» (ЄДРПОУ 42108847), ТОВ «Делеран» (ЄДРПОУ 42536398), ТОВ «Васпис» (ЄДРПОУ 42536578), ТОВ «Браним» (ЄДРПОУ 42537545), ТОВ «Апрен» (ЄДРПОУ 42536489).

Зазначена інформація підтверджується аналізом фінансово-господарської діяльності інструментів мінімізації та вивчення поданих до органів ДФС України податкових накладних та звітів.

Так, за результатом аналізу податкової звітності вищезазначених суб`єктів господарювання встановлено, що протягом 2018-2019 року фігурантами кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств, здійснюється «пересорт» товарів, а саме, у податковій звітності відображається продаж ТМЦ (товари господарського призначення, цигарки, побутова техніка, продукти харчування тощо) у обсягах та асортиментному переліку, який не відповідає переліку (виконання капітальних ремонтів за бюджетні кошти) та обсягах придбаних у контрагентах-постачальниках ТМЦ.

Крім того, в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому у ПАТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Гломалкомпані», ЄДРПОУ 41085337 було встановлено невідповідність поданих до органів ДФС України податкових накладних та звітів із відомостями руху грошових коштів, які були перераховані з бюджетних установ за здійснення капітальних ремонтів та будівництва.

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів щодо ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691), ТОВ «Норвіс Про»(ЄДРПОУ 42442155), ТОВ «Рентейл»(ЄДРПОУ 42377778), ТОВ «Сайнекат»(ЄДРПОУ 42372057), ТОВ «Нолак»(ЄДРПОУ 42354970), ТОВ «Леврос»(ЄДРПОУ 42354918), ТОВ «Джастекс»(ЄДРПОУ 42302629), ТОВ «Карналь»(ЄДРПОУ 42302420), ТОВ «Колвера»(ЄДРПОУ 42302325), ТОВ «Артерс»(ЄДРПОУ 42300108), ТОВ«Юрсей»(ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Тотал Енерджік»(ЄДРПОУ 42209674), ТОВ «Лінкер Груп»(ЄДРПОУ 42152126), ТОВ «Ченсен»(ЄДРПОУ 42151913), ТОВ «Крістен ЛТД»(ЄДРПОУ 42151782), ТОВ «Кіртен»(ЄДРПОУ 42010868), ТОВ «Оіл-Групп»(ЄДРПОУ 40143062), які знаходяться в АТ ПУМБ (МФО 334851), та вилученні зазначеної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Однак підстав для вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступудо документів начальнику відділу оперативних розробок територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі Шевченку Олександру Миколайовичу, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу додокументів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка Віталія В`ячеславовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Ганзенко Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Кравченку Артему Олеговичу, Саляку Андрію Богдановичу, прокурорам у кримінальному провадженні Чекрижеву Антону Володимировичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Гресь Юрію Юрійовичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Бабію Євгену Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ ПУМБ (МФО 334851), за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а саме:

1.1 оригіналів документів обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691), ТОВ «Норвіс Про» (ЄДРПОУ 42442155), ТОВ «Рентейл» (ЄДРПОУ 42377778), ТОВ «Сайнекат» (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ «Нолак» (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ «Леврос» (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ «Джастекс» (ЄДРПОУ 42302629), ТОВ «Карналь» (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ «Колвера» (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ «Артерс» (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Тотал Енерджік» (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ «Лінкер Груп» (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ «Крістен ЛТД» (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ «Кіртен» (ЄДРПОУ 42010868), ТОВ «Оіл-Групп» (ЄДРПОУ 40143062), з питань юридичного оформлення рахунків, з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді;

1.2. виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ ПУМБ (МФО 334851), а саме: по ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691) - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня); по ТОВ «Норвіс Про» (ЄДРПОУ 42442155)- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня); по ТОВ «Рентейл» (ЄДРПОУ 42377778) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня);ТОВ «Сайнекат» (ЄДРПОУ 42372057) - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «Нолак» (ЄДРПОУ 42354970) - № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Леврос» (ЄДРПОУ 42354918) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «Джастекс» (ЄДРПОУ 42302629) - № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Карналь» (ЄДРПОУ 42302420) - № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «Колвера» (ЄДРПОУ 42302325) - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «Артерс» (ЄДРПОУ 42300108) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «Тотал Енерджік» (ЄДРПОУ 42209674) - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня); ТОВ «Лінкер Груп» (ЄДРПОУ 42152126) - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913) - № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня); ТОВ «Крістен ЛТД» (ЄДРПОУ 42151782) - № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ «Кіртен» (ЄДРПОУ 42010868) - № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ «Оіл-Групп» (ЄДРПОУ 40143062) - № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня)за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.3. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок зазначеними суб`єктами господарювання з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.4. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.5. банківських виписок та чеків по зазначеним рахункам, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.6. документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.7. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.8. відомостей щодо реєстрації клієнтів,на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

1.9. заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ ПУМБ (МФО 334851), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від вказаних вище підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 86946312 ?

Документ № 86946312 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86946312 ?

Дата ухвалення - 16.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 86946312 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86946312 ?

В Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области
Предыдущий документ : 86946308
Следующий документ : 86946314