№ 8686604, 02.04.2010, Подільський районний суд міста Києва

справа №4-233/10

2010 р.

П О С Т А Н О В А

іменем України

22 березня 2010 року

суддя Подільською районний суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Ямненко О.І.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві - Вишневського А.В.

про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012) ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві Вишневський А.В., за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, звернулася до Подільського районного суду м. Києва з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012) - ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) за період функціонування та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 60-2232, порушеній за фактом злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Своє подання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться вищевказана кримінальна справа і під час її розслідування встановлено, що ТОВ «ЗТО» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Стандарт» щодо виконання робіт при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Коцюбинське Київської обл. по вул. Дяківській № 7-11.

Досудовим слідством по справі також встановлено, що ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) має поточний рахунок №26007031258251 у КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012) .

Крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказаний поточний рахунок незаконно використовувався ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) для здійснення протиправної діяльності, направленої на заволодіння коштами ТОВ «ЗТО», що змусило слідчого звернутися до суду з даним поданням.

Дослідивши матеріали кримінальної справи,заслухавши пояснення слідчого, прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати,що в матеріалах, які знаходяться у КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012) знаходяться документи щодо стану поточного рахунку № 26007031258251 клієнта банку - ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Крім того, вимоги старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. про виїмку документів з банку є законними та обґрунтованими.

На підставі викладеного, п. 2 ч, І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1. 178 КПК України,суд

П ОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012) розкрити для старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В., інформацію, яка містить банківську таємницю та провести виїмку відносно клієнта банка - ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) стосовно:

- інформації про рух і ротових коштів по поточному рахунку № 26007031258251, який належить ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) за період функціонування (на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із виказанням повних даних контрагентів:назви,коду ЄДРПОУ та номеру рахунку):

- документів на відкриття ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) рахунку № 26007031258251 за період функціонування;

- відповідних договорів на отримання кредиту або відкриття кредитної лінії (під заставу векселів або інших цінних паперів) ТОВ «Стандарт» (код 22907172 ЄДРПОУ) у КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012) за період функціонування.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами КМФ АКБ «УСБ»М.КИЇВ (МФО 322012).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Роман О.А.