Постановление суда № 86864635, 13.01.2020, Новокаховский городской суд Херсонской области

Дата принятия
13.01.2020
Номер дела
661/92/20
Номер документа
86864635
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 661/92/20

Провадження № 1-кс/661/38/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю: секретаря судового засідання Ковальчук А.О.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядовим поліції Дяденком О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Спільник С.С. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядовий поліції Дяденко О.О., звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Спільник С.С. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області (замовником) та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577) (виконавцем) 25.06.2018 був укладений договір №05-06/2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, з терміном дії до 31.12.2019, відповідно до якого замовник може перерахувати виконавцю аванс у розмірі 30% від усієї вартості контракту на строк не більше трьох місяців, невикористані суми якого по закінченню тримісячного терміну повертаються замовнику.

Відповідно до листа ТОВ «СК УКРСТРОЙ» на адресу виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.11.2018 встановлено, що відповідно договору замовником 23.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СК УКРСТРОЙ» перераховано аванс в сумі 5888336 грн. та 19.10.2018 додатково перерахована сума грошових коштів в розмірі 1034704 грн. на підставі приймання виконаних будівельних робіт.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СК «Укрстрой» ОСОБА_1 23.08.2018, згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, здійснив їх перерахування в сумі 5646366,24 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Базіс ХХІ», відповідно до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Надалі частина отриманих грошових коштів 31.08.2018 в сумі 465000 грн. перераховані із вказаного рахунку, який належить ТОВ «Базіс ХХІ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «КБ «Земельний капітал», який належить ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052).

На даний час встановлено, що будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка не завершено, строк дії договору завершився та термін дії договору не продовжений, грошові кошти, перераховані у вигляді авансового платежу, на рахунки замовника не повернуті, що підтверджується листом виконавчого комітету Новокаховської міської ради на адресу ТОВ «СК «Укрстрой» від 20.11.2019 № 29/4123.

Таким чином вказані дії службових осіб ТОВ «СК «Укрстрой» призвели до значних втрат місцевого та державного бюджетів.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «КБ «Земельний капітал», який належить ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052).

В судове засідання слідчий Дяденко О.О. та прокурор Спільник С.С. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «КБ «Земельний капітал» (код ЄДРПОУ 20280450), розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, надати вказаним слідчим наступні документи:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «КБ «Земельний капітал», який належить ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), у період часу з 01.08.2018 по 14.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала повинна бути виконана в строк до 10.02.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86864635 ?

Документ № 86864635 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86864635 ?

Дата ухвалення - 13.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 86864635 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86864635 ?

В Новокаховский городской суд Херсонской области
Предыдущий документ : 86864629
Следующий документ : 86864636