Постановление суда № 86835339, 09.01.2020, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №1-кс/447/25/20 Справа №447/42/20

У Х В А Л А

09 січня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області Павлів В.Р., за участю секретаря судового засідання Волківської-Любінської Н.Б., розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції Родича Тараса Степановича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №42020141210000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК України -

слідчий Курко М.М.

прокурор Гошовський М.В.

встановив:

08.01.2020 в суд надійшло клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції Родича Тараса Степановича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020141210000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи

державних закупівель «PROZORRO» СПД-ФОП « ОСОБА_1 »

- і. п. н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2019 років являється

переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на загальну суму 15 676 010 млн. гри. Згідно даних Інтернет ресурсу «CLARITY-PROJECT.INFO» підписано 40 договорів, а саме: за 2017 рік - 5 ДЖД.^

2018 рік - 6 370 984 грн., за 2019 Зкв. - 3 827 154 грн.

В ході проведеного аналізу діяльності ФОП ОСОБА_1 встановлено, що упродовж 2017-2019 років даним суб`єктом підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були :

- Центр фінансово-господарської та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 41834402 ) - 6 тендерів на загальну суму 3 843 798 грн.

- Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 2144619 ) - 6 тендерів на загальну суму 2 680 743 грн.

- Колодрубівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 34659503) - 2 тендери на загальну суму 1 853 225 грн.

- Розвадівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4371555) - 13 тендерів на загальну суму 1 475 721 грн.

- Гірська сільська рада Миколаївського району Львівської області

(ЄДРПОУ 4373985 ) - 1 тендер на загальну суму 1 434 690 грн.

- Дочірнє підприємство «Водоканал» м. Ходорів Жидачівського району

Львівської області (ЄДРПОУ 31677100) - 1 тендер на загальну суму 1 386 597 грн.

- Управління Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Львівської області (ЄДРПОУ 37983768) - 1 тендер на загальну суму 833 591 грн.

- Миколаївська міська рада Львівської області (ЄДРПОУ 26411657) - 2

тендери на загальну суму 780 330 грн.

- Дошкільний навчальний заклад «Теремок» м. Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ 23962322) - 2 тендери на загальну суму 551 146 грн.

- Дошкільний навчальний заклад «Вишенька» с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 26230803) - 2 тендери на загальну суму 192 420 грн.

З метою отримання копій первинних фінансово - господарських документів щодо проведених взаєморозрахунків із розпорядниками бюджетних коштів скеровано відповідні запити та отримано завірені копії відповідних документів.

Проведеним аналізом отриманих документів встановлено, що загальна сума заробітної плати, нарахованої в актах виконаних робіт, які в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів та зареєстровані в органах Державної казначейської служби становить: за 2017 рік - 536 010 грн., за 2018 рік - 637 186 грн., за 2019 рік - 378 300 грн. Всього нараховано заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 1 551 496 грн.

Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік - 48 000 грн., за 2018 рік - 151 665 грн., за 2019 рік - 103 500 грн. Всього виплачено заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 303 165 грн.

Таким чином в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати яка нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам, на загальну суму 1 248 331 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані первинні документи, які були підписані в період 2017-2019 років між СПД-ФОП « ОСОБА_1 » та Центром фінансово-господарської та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 41834402 ), Відділом освіти Миколаївської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 2144619), Колодрубівською сільською радою Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 34659503), Розвадівською сільською радою Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4371555), Гірською сільською радою Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4373985), Дочірнім підприємством «Водоканал» м. Ходорів Жидачівського району Львівської області (ЄДРПОУ 31677100), Управлінням Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Львівської області (ЄДРПОУ 37983768), Миколаївською міською радою Львівської області (ЄДРПОУ 26411657), Дошкільним навчальним закладом «Теремок» м. Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ 23962322), Дошкільним навчальним закладом «Вишенька» с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 26230803) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили таке задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини в період 2017-2019 років між СПД-ФО « ОСОБА_1 » та Центром фінансово-господарської та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 41834402 ), Відділом освіти Миколаївської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 2144619), Колодрубівською сільською радою Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 34659503), Розвадівською сільською радою Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4371555), Гірською сільською радою Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4373985), Дочірнім підприємством «Водоканал» м. Ходорів Жидачівського району Львівської області (ЄДРПОУ 31677100), Управлінням Державно/ казначейської служби України у Миколаївському районі Львівської області (ЄДРПОУ 37983768), Миколаївською міською радою Львівської області (ЄДРПОУ 26411657), Дошкільним навчальним закладом «Теремок» м Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ 23962322), Дошкільним навчальним закладом «Вишенька» с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 26230803), що знаходяться за адресою: Львівська обл., Миколаївський район, с. Розвадів, вул. Сагайдачного, 91, та у власності гр. ОСОБА_1

Виконання ухвали доручити тимчасово виконувачу обов`язків начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Родичу Тарасу Степановичу; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, майору поліції Якимів Наталії Миколаївні; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції Охабській Ірині Ярославівні; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції Дубровному Миколі Івановичу; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції Волчанському Миколі Івановичу; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції Пікневичу Роману Романовичу; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції Курко Мар`яну Миколайовичу; оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 09.02.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Павлів В. Р.