Постановление суда № 86811531, 09.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37262/19

Провадження № 1-кс/761/25641/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УПГУНП в м.Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 420191001100000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УПГУНП в м.Києві Сушак В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" - ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" ( код за ЄДРПОУ 33695095) з можливістю їх вилучення, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) за період часу з 17.07.2018 по 23.08.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 17.07.2018 по 23.08.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; заяви від ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), Статут ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317).

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2018 КО «Київзеленбуд» оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-0103-000594-b, на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1 - й пусковий комплекс.

27.02.2018 перемогу отримало ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» (35072409) з пропозицією на суму 41 663 418, 23 грн.

19.03.2018 між КО «Київзеленбуд» в особі ОСОБА_1 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 30/3 на виконання комплексу робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс, терміном дії договору до 31.12.2018. Відповідно договору здійснено перерахунок коштів на суму 38 240 204, 48 гривень. Між КО «Київзеленбуд» та ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» підписані акти виконаних робіт (КБ 3, КБ 2) від 13.07.18 на суму 11 131 036, 24 грн., та 10 894 241, 42 грн., 23.08.18 на суму 3 954 716, 56 грн., 13.11.18 на суму 788 147, 20 грн., та сплачено аванс на придбання матеріалів на суму 11 472 063, 06 грн.

Також 04.09.2018 КО «Київзеленбуд» оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» UA-2018-09-04-000907-c.

04.09.18 обрано переможцем ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» (35072409) з пропозицією на суму 18 933 151, 68 грн.

24.09.2018 між КО «Київзеленбуд» в особі ОСОБА_1 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», терміном дії договору до 31.12.2018. 19.04.2019 КО «Київзеленбуд» направлено листа до ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД», щодо розірвання договору підряду. Відповідно вказаному договору перераховані грошові кошти на рахунок товариства в сумі 1 024 000, 00 гривень05.12.2018 між КО «Київзеленбуд» та ТОВ «ХБСП МЕГАБУД ЛТД» підписані акти КБ 3, КБ 2, № 1/1, 1/2 на суму 1 023 481, 18 гривень. Під час перевірки встановлено завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за липень листопад 2018 року на суму майже - 14 млн. грн.

19.11.2018 КО «Київзеленбуд» оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» UA-2018-11-19-000956-c.

10.12.2018 обрано переможцем ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (35876701) з пропозицією 57 720 200, 00 грн.

21.12.2018 між КО «Київзеленбуд» в особі ОСОБА_1 , який діє на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ «Будмонтажсервіс 1» ОСОБА_3 укладено договір підряду № 269/12.

28.12.2018 між сторонами підписані акти виконаних робіт КБ 3, КБ 2 №1,2,3 та сплачені грошові кошти у сумі 10 699 906, 12 грн.

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ «Будмонтажсервіс 1» обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, вартості матеріалів в актах виконаних робіт за грудень 2018 рік на суму більше - 5 млн.грн.

Не виконання у повному обсязі об`ємів робіт зафіксовано під час виїзду та огляду, який здійснений 02.07.2019.

13.09.2018 КО «Київзеленбуд» оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-09-13-000565-a, (Послуги з інженерного проектування) «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку».

08.10.2018 перемогу у тендерній закупівлі отримало ТОВ Фірма «Скала» (21265317) та укладено договір № 188\10 від 24.10.2018 по об`єкту «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» з сторони КО «Київзеленбуд» договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_1 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 2 741 428, 80 грн., та зі сторони товариства підписаний договір директором ОСОБА_4 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма «Скала».

Також 04.06.2018 КО «Київзеленбуд» оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-06-04-000581-с, «Розробка робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі».

27.06.2018 перемогу в закупівлі отримало ТОВ Фірма «Скала» (21265317) та Укладено договір № 127/7 від 17 липня 2018 року на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» з сторони КО «Київзеленбуд» договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_1 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 669 175, 00 грн., та зі сторони товариства директором ОСОБА_4 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма «Скала».

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ Фірма «Скала» вартості виконаних робіт з розробки проектів та робочої документації за листопад-грудень 2018 року на суму 3000 000 гривень від вартості перевірених робіт, які взяті до обліку та оплачені.

Відповідно до п.2.7 Договору № 188\10 «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» від 24 жовтня 2018 року, оплата виконаних робіт здійснюється замовником, на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому договорі поетапно. Відповідно до реквізитів договору, зазначено рахунок за № НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень». Відповідно до п.2.6 Договору № 127\7 на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 17 липня 2018 року оплата виконаних робіт здійснюється замовником, на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому договорі поетапно Відповідно до реквізитів договору, зазначено рахунок за № НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»

З метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано бюджетні кошти в рамках виконання умов Договору №188\10 від 24 жовтня 2018 року, встановлені суми коштів, що були перераховані виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" ( код за ЄДРПОУ 33695095), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) за період часу з 17.07.2018 по 23.08.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 17.07.2018 по 23.08.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; заяви від ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), Статут ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав через канцелярію суду заяву, відповідно д оякої клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`вився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №420191001100000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей, які містяться у витягу з ЄРДР, який долучений до клопотання слідчого, до Київської місцевої прокуратури № 10 надійшли матерілаи УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України щодо неправомірних дій посадових осіб КО " Київзеленбуд" під час проведення тендерної закупівлі на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту Реконструкція парку відпочинку в урочиці Наталка в Оболонському районі.

Згідно матеріалів клопотання, 13.09.2018 КО «Київзеленбуд» оголосило тендерну закупівлю № UA-2018-09-13-000565-a, (Послуги з інженерного проектування) «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку».

08.10.2018 перемогу у тендерній закупівлі отримало ТОВ Фірма «Скала» (21265317), у зв`язку з чим укладено договір № 188\10 від 24.10.2018 по об`єкту «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» з сторони КО «Київзеленбуд» договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_1 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 2 741 428, 80 грн., та зі сторони товариства підписаний договір директором ОСОБА_4 , терміном дії договору до 31.12.2018.

Відповідно до п.2.7 Договору № 188\10 «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» від 24 жовтня 2018 року, оплата виконаних робіт здійснюється замовником, на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому договорі поетапно. Відповідно до реквізитів договору, зазначено рахунок за № НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень». Відповідно до п.2.6 Договору № 127\7 на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 17 липня 2018 року оплата виконаних робіт здійснюється замовником, на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому договорі поетапно Відповідно до реквізитів договору, зазначено рахунок за № НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні наведені в клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" - ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" ( код за ЄДРПОУ 33695095) з можливістю вилучення їх копій, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) за період часу з 17.07.2018 по 23.08.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 17.07.2018 по 23.08.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; заяви від ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), Статут ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ Фірма «Скала» (код за ЄДРПОУ 21265317).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак