Постановление суда № 86775256, 19.12.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
19.12.2019
Номер дела
757/65933/19-к
Номер документа
86775256
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65933/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32019000000000044 від 17.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю., у кримінальному провадженні №32019000000000044 від 17.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019000000000044, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №32017000000000172 встановлено, що організованою групою осіб під керівництвом ОСОБА_1 за співучасті ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб за допомогою підконтрольних їм СГД, а саме: ТОВ «ТФ «Експо Трейд» (40505050), ТОВ «Експо Трейд Компані» (40614580),ТОВ «Спарта Ленд» (40260954), ТОВ «Купрум Альянс» (41055187), ТОВ «Ферум Транс» (41055248), ТОВ «БСМ Енерджі» (38615166), ТОВ «Інсайн Корпорейт» (40694069), ТОВ "Спарта Ленд Груп" (40614355), ТОВ "ОЛД Груп" (41011265), ТОВ "Нью Крафт" (41552667), ТОВ "Асеншн" (41552727), ТОВ "Гуд Дей Тревел" (41386650), ТОВ "Дженерал Едвайс" (41552693), ТОВ "Діджитал Софт" (41386582), ТОВ "Ендлес Ентертейнмент" (41552756), ТОВ "Єврохолдінгс" (41445946), ТОВ "Камарон" (41552651), ТОВ "Крафт Центр" (41386603), ТОВ "Некст Стейдж" (41552714), ТОВ "Смартторг Сістем" (41445878), ТОВ "Солд Трейд" (41386598), ТОВ «Соло Інком» (41386619), ТОВ «Санджар» (41008399), ТОВ «Діджитал Ресурс» (41532609), ТОВ «Мун Шарк» (41532735), ТОВ «Прометей Груп Торг» (39829189), ТОВ «Меріва Торг» (39715876), ТОВ «Кабрі Груп» (41446033), ТОВ «Локплюс» (39915762), ТОВ «Дейлі Менеджмент» (41532518), ТОВ «Брутто Трейд» (41532518), ТОВ «Торгівельна Компанія «Торгсервіс» (41330545), ТОВ «Батра ЛТД» (41446007), ТОВ «Промстальпроект» (код 41532719) та інших, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, в період 2016-2018 рр. спільно зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «ВК «Укрстальспецконструкція» (39069887), ТОВ «Промелектроніка» (24510970), ТОВ «Інженербудпроект» (36259541), ПП «Сервіс Метал» (31708091), ПП «Форвард Інжиніринг» (33294136) та іншими умисно ухилились від сплати податків в на суму 9,5 млн грн, що є особливо великим розміром.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СЕЙФАРТ» (ЄДР 41261367) має рахунки № НОМЕР_1 (980), ТОВ «НЬЮ ЛАЙВ» (ЄДР 40673431) має рахунки № НОМЕР_2 (980), ТОВ «СІННТАЛ АГРІКК» (ЄДР 42423813) має рахунки № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_7 (840), № НОМЕР_8 (978), в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Копії документів ТОВ «СЕЙФАРТ» (ЄДР 41261367), ТОВ «НЬЮ ЛАЙВ» (ЄДР 40673431), ТОВ «СІННТАЛ АГРІКК» (ЄДР 42423813), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «СЕЙФАРТ» (ЄДР 41261367), ТОВ «НЬЮ ЛАЙВ» (ЄДР 40673431), ТОВ «СІННТАЛ АГРІКК» (ЄДР 42423813), за 2017-2019 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ «СЕЙФАРТ» (ЄДР 41261367) за № НОМЕР_1 (980), ТОВ «НЬЮ ЛАЙВ» (ЄДР 40673431) за № НОМЕР_2 (980), ТОВ «СІННТАЛ АГРІКК» (ЄДР 42423813) за № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (978), № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_7 (840), № НОМЕР_8 (978), в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: (м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 та/або за іншим місцезнаходженням), за період з 01.01.2017 по 02.12.2019, а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 86775256 ?

Документ № 86775256 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86775256 ?

Дата ухвалення - 19.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86775256 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86775256 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86775255
Следующий документ : 86775257