Постановление суда № 86723129, 19.12.2019, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
19.12.2019
Номер дела
755/939/18
Номер документа
86723129
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №:755/939/18

1-кс/755/9605/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "19" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000007 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100040000007 від 24.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування, зокрема встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у жовтні 2018 року за попередньою змовою із невстановленою особою вніс в документи

ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_1 виділені в окреме провадження та направлені до суду із обвинувальним актом.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 обліковується директором, головним бухгалтером та засновником суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Стартекс-КМ» (код ЄДРПОУ 38158478), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (код ЄДРПОУ 40012818), ТОВ «Кросагро» (код ЄДРПОУ 40313911), ТОВ «Агропром Альянс Компані» (код ЄДРПОУ 42103943), ТОВ «Агропром Альянс Інвест» (код ЄДРПОУ 42103964), ТОВ «Експонент Груп» (код ЄДРПОУ 42127786).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені товариства мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_1 . Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

У ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_1 , який у своїх показах повідомив, щодо непричетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрпромторг ХХІ», ТОВ «Стартекс-КМ», ТОВ «Стар Ентерпрайс», ТОВ «Кросагро», ТОВ «Агропром Альянс Компані», ТОВ «Агропром Альянс Інвест», ТОВ «Експонент Груп».

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просить задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У ході судового розгляду встановлено, що слідчий не довів значення речей і документів до яких просить тичасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; та можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не надав законного обґрунтування необхідності проведення вказаної слідчої дії.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000007 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 86723129 ?

Документ № 86723129 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86723129 ?

Дата ухвалення - 19.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86723129 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86723129 ?

В Днепровский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86723128
Следующий документ : 86723131