Постановление суда № 86722846, 23.12.2019, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
23.12.2019
Номер дела
755/19298/18
Номер документа
86722846
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 755/19298/18

1-кс/755/9633/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2019 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), в порушення вимог податкового законодавства України, за період січень 2014 року - серпень 2018 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) та ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 7 196 044 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/11/2018-дос, від 23.11.2018.

У вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, а також знарядь кримінального правопорушення, зокрема: речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Марквел» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «Менор Трейд» (код ЄДРПОУ 41535442), ТОВ «Сінтум інвест» (код ЄДРПОУ 42465209), ТОВ «Білдінг-індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Екліпс ліокс» (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ «Астор Трейд» (код ЄДРПОУ 42465303), ТОВ «скарн індастрі» (код ЄДРПОУ 42296280), ТОВ «Сертекс плюс» (код ЄДРПОУ 41717940), ТОВ «Скрол буд» (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 42175803),ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200); договорів з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи (накладні), документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; довіреності, листи, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372) щодо операцій по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами за період 2017-2018 років.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, а саме: вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити речі та документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні представників ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372), м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс. 723.

При цьому, неможливо в інший спосіб встановити та отримати зазначену інформацію у вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в представників ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

З метою запобігання зміни або знищення вказаних документів, оперативності судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені документи - представників ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372).

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 4 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володільця ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372), за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс. 723.

Приймаючи до уваги наведене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372), а саме отриманні, належним чином завірених копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000270, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372), за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс. 723, а саме:

- по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Марквел» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «Менор Трейд» (код ЄДРПОУ 41535442), ТОВ «Сінтум інвест» (код ЄДРПОУ 42465209), ТОВ «Білдінг-індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Екліпс ліокс» (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ «Астор Трейд» (код ЄДРПОУ 42465303), ТОВ «скарн індастрі» (код ЄДРПОУ 42296280), ТОВ «Сертекс плюс» (код ЄДРПОУ 41717940), ТОВ «Скрол буд» (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 42175803),ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200) за період 2017-2018 років, що перебувають у володінні ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372);

- договорів з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи (накладні), документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- довіреності, листи, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «СТМ-Енерго» (код ЄДРПОУ 38622372) щодо операцій по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами за період 2017-2018 років.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/19298/18.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - ТОВ «СТМ-Енерго».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 86722846 ?

Документ № 86722846 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86722846 ?

Дата ухвалення - 23.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86722846 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86722846 ?

В Днепровский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86722845
Следующий документ : 86722847