Постановление суда № 86465529, 09.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47170/19

Провадження № 1-кс/761/31793/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

09 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32019100110000051 від 23.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвілслідчим слідчоїгрупи вкримінальному провадженні№ 32019100110000051на проведенняобшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: : м.Дніпро,вул.Курчатова,1,ТВК "Словянский"2-ийповерх 3-авулиця (ряд)2-ийвідділ (кабінет)-замісцем знаходженняофісу "Westtranscargo", що на праві власності належить ТОВ «Слов`янський базар» код 30619472, та фактично використовується для здійснення незаконної діяльності групою осіб Cargo, West trans cargo, з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських, банківських, інших документів групи Cargo, West trans cargo, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги фінансово-господарських операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, документів по переводам грошових коштів на територію України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по обігу не облікованих товарно-матеріальних цінностей, валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів), зошитів, блокнотів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 січня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення або іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 15.20 год. 13.12.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1