Постановление суда № 86419964, 16.12.2019, Энергодарский городской суд Запорожской области

Дата принятия
16.12.2019
Номер дела
316/1590/18
Номер документа
86419964
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 316/1590/18

Провадження № 1-кс/316/1010/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2019 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Бульба О.М., за участю секретаря Черкашиної О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Гапоненко Б.Д., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Сліжчий СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Гапоненко Б.Д. звернувся до суду з клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні слідчого відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

На теперішній час, постала необхідність в отриманні органом досудового розслідування митних декларацій та відповідних документів по митному оформленню (в тому числі: договорів постачання, купівлі-продажу, інвойсів, відвантажувальних специфікацій, декларацій на товари, сертифікатів про походження товарів, платіжних доручень, документів про якість, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності, документів, що містять інформацію про експортера, документів щодо митної вартості, міжнародні товарно-транспортні накладні та інших документів) за період 2016-2018 роки наступними підприємствами: ТОВ «ГРУПА ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 40743985); ТОВ «Т-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41371762); ТОВ «ТЕХНОХАУС» (ЄДРПОУ 39924156); Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 33414489); ПрАТ "НДІ ТЕХНОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 32674865); ТОВ "ГРУПА М2" (ЄДРПОУ 38158221); ПрАТ "ЛЮКС-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 38158221); ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41492488), якізнаходяться у володінні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. №16-Б.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою групою осіб з ТОВ «Група Індустрія» (ЄДРПОУ 40743985), у ході реалізації укладених між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «Група Індустрія`договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ «Група Індустрія» виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ «Група Індустрія» акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «ЗАЕС» на рахунки ТОВ «Група Індустрія».

Також встановлено, що грошові кошти, які надійшли від ВП «ЗАЕС`в адресу ТОВ «Група Індустрія» по виконанню вказаних договорів, посадовими особами ТОВ «Група Індустрія» перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності з подальшою їх конвертацією у готівку та виведенням у тіньовий обіг для їх спільного привласнення з посадовими особами ВП «ЗАЕС».

Так, згідно Висновку аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ «Група Індустрія» на адресу ВП «ЗАЕС» виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54360885,78 грн., в т.ч. ПДВ 9060147,63 грн., а саме: на постачання продукції на суму 2199264 грн. (у т.ч. ПДВ 366544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52161621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8693603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ "Група Індустрія" продукції на суму 2 199 264 грн., поставленої в адресу ВП "ЗАЕС" або постачання якої документально оформлено на ВП "ЗАЕС", по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП "ЗАЕС" включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ "Група Індустрія" відображено від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Т-АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕХНОХАУС»; Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ"; ПрАТ "НДІ ТЕХНОСТАНДАРТ"; ТОВ "ГРУПА М2"; ПрАТ "ЛЮКС-ЦЕНТР"; ТОВ «ДІЛОС ГРУП», на загальну суму 42 780 831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, до Харківської митниці ДФС направлено лист за вих. № 1-505-18 від 21.05.2019, щодо надання інформації про перелік завезеного на територію України розмитненого обладнання і продукції з підтверджуючими копіями документів ТОВ «Т-АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕХНОХАУС»; Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ"; ПрАТ "НДІ ТЕХНОСТАНДАРТ"; ТОВ "ГРУПА М2"; ПрАТ "ЛЮКС-ЦЕНТР"; ТОВ «ДІЛОС ГРУП».

Листом Харківської митниці ДФС від 30.05.2019 № 2838/9/20-70-10 Енергодарській місцевій прокуратурі відмовлено та запропоновано звернутися до слідчого судді для отримання відповідної ухвали про тимчасовий доступ.

Під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні органом досудового розслідування митних декларацій та відповідних документів по митному оформленню (в тому числі: договорів постачання, купівлі-продажу, інвойсів, відвантажувальних специфікацій, декларацій на товари, сертифікатів про походження товарів, платіжних доручень, документів про якість, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності, документів, що містять інформацію про експортера, документів щодо митної вартості, міжнародні товарно-транспортні накладні та інших документів) за період 2016-2018 роки наступними підприємствами: ТОВ «ГРУПА ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 40743985); ТОВ «Т-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41371762); ТОВ «ТЕХНОХАУС» (ЄДРПОУ 39924156); Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 33414489); ПрАТ "НДІ ТЕХНОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 32674865); ТОВ "ГРУПА М2" (ЄДРПОУ 38158221); ПрАТ "ЛЮКС-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 38158221); ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41492488), які знаходяться у володінні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. №16-Б.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за відсутності вищезазначених документів підтвердити чи спростувати факт кримінального правопорушення немає можливості, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, беручи до уваги неможливість іншим способом отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Гапоненко Б.Д., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Пальваль Л.В., слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Гапоненку Богдану Дмитровичу, слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Рилькову Денису Володимировичу, слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Корабльову Андрію Олександровичу, старшому слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Калашнікову Віталію Володимировичу, слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Гончаренко Даяні Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів по митному оформленню (в тому числі: договорів постачання, купівлі-продажу, інвойсів, відвантажувальних специфікацій, декларацій на товари, сертифікатів про походження товарів, платіжних доручень, документів про якість, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності, документів, що містять інформацію про експортера, документів щодо митної вартості, міжнародні товарно-транспортні накладні та інших документів) за період 2016-2018 років ТОВ «ГРУПА ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 40743985); ТОВ «Т-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41371762); ТОВ «ТЕХНОХАУС» (ЄДРПОУ 39924156); Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 33414489); ПрАТ "НДІ ТЕХНО СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 32674865); ТОВ "ГРУПА М2" (ЄДРПОУ 38158221); ПрАТ " ЛЮКС - ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 38158221); ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41492488), які перебувають у розпорядженні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. №16-Б; з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, без виклику особи, у власності якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя О. М. Бульба

Часті запитання

Який тип судового документу № 86419964 ?

Документ № 86419964 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86419964 ?

Дата ухвалення - 16.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86419964 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86419964 ?

В Энергодарский городской суд Запорожской области
Предыдущий документ : 86383985
Следующий документ : 86419967