Постановление суда № 86406005, 12.12.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/16557/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10943/19

12 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12019040640002447 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2019 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Лапшин В.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Талдикіним О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Лапшиним В.О. здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019040640002447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що у ході проведення обшуку від 07.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківські картки АТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вищевказані банківські картки використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчом СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінвальному провадженню № 12019040640002447, а саме: Лапшину В.О., Андрущенку І.В., Шарутенку М.І., Борейці В.С., Похил О.І. Резніченку О.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (копії), які знаходиться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Код ЄДРПОУ 14305909 (МФО - 300335), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ОСОБА_1 коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 січня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко