№ 8635519, 10.03.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-524/10р.

П О С Т А Н О В А

10 березня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого судді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Менчиц С.Є.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» у м. Івано-Франківську ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Кузьменко С.М. за згодою прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду і просить розкрити банківську таємницю щодо рахунку відкритого ТОВ «Альянс 8» та провести виїмку документів щодо відкриття рахунку, інформації про рух коштів . Подання обґрунтовано тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №76-00245, яка порушена відносно директора ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст. 15, ч5 ст.191 КК України.

Суд вислухавши пояснення слідчого , думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи №76-00245, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи , які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду встановлено, що дійсно СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальній справі №76-00245, яка порушена 09 вересня 2009 року відносно директора ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст.15, ч5 ст.191 КК України. Слідство у справі зупинялось у звязку з розшуком ОСОБА_2

На даний час слідство у справі відновлено для проведення слідчий дій.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 працюючи на посаді директора ТОВ “Електромеханічний завод “Західелектроприлад”, код ЄДРПОУ 35154459, юридична адреса: м. Київ, вул.. Дарвіна, 3, корпус 2, шляхом проведення безтоварних операцій незаконно сформував право на податковий кредит та заявив до відшкодування податок на додану вартість за січень лютий 2009 року в розмірі 10 009 313 гривень. Причиною виникнення відємного значення податку на додану вартість за січень 2009 року у сумі 4809313 гривень є придбання мішків п\п у кількості 12037455 штук у ПП СП «Бегленд» (код ЄДРПОУ 32123827), згідно договору купівлі продажу № 015\12 від 15 грудня 2008 року. Придбання мішків здійснювалось за рахунок кредитних коштів у сумі 28 856000 гривень, отриманих у безвідсоткову позику згідно договору позики № 19 від 19 грудня 2008 року у ТОВ «Альянс 8» (код ЄДРПОУ 35450749). Відповідно до наявних документів, придбані мішки повинні були зберігатись на складі ТОВ СП «Бегленд», згідно договору схову від 15 грудня 2008 року. Згідно пояснень директора ТОВ СП «Бегленд» ОСОБА_3 вказані мішки були вивезені на протязі грудня 2008 року, де на теперішній час вони можуть зберігатись вжитими в ході розслідування кримінальної справи заходами не встановлено.ТОВ СП «Бегленд» у свою чергу за кошти отримані від реалізації мішків придбало поліпропілен у ТОВ «Альянс 8», код ЄДРПОУ 35450749, згідно договору купівлі - продажу № 16\12 від 16 грудня 2008 року. Відповідно до документів, які надало ТОВ «Альянс 8» поліпроілен, який підприємство реалізувало ТОВ СП «Бегленд» був придбаний в ТОВ «Агротрейд Р», код ЄДРПОУ 35355840 згідно податкових накладних № 410, 411,413, 41,413, 414 від 17 грудня 2008 року та № 412, 415 від 18 грудня 2008 року. На підставі наведених фактів, з метою забезпечення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи, слідчий зазначає про необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ “Альянс 8» , який відкритий в Івано Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківську (МФО 336893).

Проаналізувавши пояснення слідчого з поданими матеріалами кримінальної справи, суд находить обґрунтованим подання та необхідність надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки вказаних документів, оскільки останні мають значення для справи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.66 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл Івано Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківську (МФО 336893) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківську таємницю щодо рахунку №26009301500939 ТОВ “Альянс 8” (код ЄДРПОУ 35450749) та дозволити провести виїмку :

- Оригіналів документів про відкриття (закриття) рахунку №і 26009301500939 і нформації на паперових носіях про рух коштів ( з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номерів рахунків та установ банків, в яких обслуговуються контрагенти) за період з 17 грудня 2008 року по 18 грудня 2008 року , а також платіжних доручень, на підставі яких цей рух здійснювався.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя