Постановление суда № 86329327, 05.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45941/19

Провадження № 1-кс/761/31118/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції Василевського Олександра Федоровича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018100000000322 від 28.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції Василевський Олександр Федорович, по кримінальному провадженню за № 42018100000000322 від 28.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Борисенко О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000322 від 28.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисного злочину, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом психотропної речовини - амфетамін, у невстановлений час, вступив в злочинну змову із ОСОБА_2 ОСОБА_3 та невстановленою особою з метою здійснення незаконного, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту на території міста Києва психотропної речовини - амфетамін.

Згідно розробленого плану ОСОБА_1 , визначив спосіб розповсюдження наркотичного засобу, шляхом його передачі під час особистих зустрічей, місце його передачі від одного учасника групи іншому, місця зберігання та подальшого збуту на території міста Києва, у залежності від кількості замовлень, визначив спосіб оплати, який полягає у готівковому та безготівковому розрахунку.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , та невстановленої особи розподілені наступним чином:

ОСОБА_3 являючись активним учасником групи та рідним братом організатора групи - ОСОБА_1 , отримує у останнього психотропну речовину - амфетамін у необхідній кількості незаконно зберігаючи при собі, та здійснює подальший збут як самостійно так і за допомогою інших учасників групи, зокрема, ОСОБА_4 , та невстановленої особи.

ОСОБА_2 , являючись активним учасником групи, отримує у ОСОБА_3 психотропну речовину - амфетамін у необхідній кількості, незаконно зберігаючи її при собі, перевозить її та здійснює подальший збут.

Невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, являючись активним учасником групи, отримує у ОСОБА_1 психотропну речовину - амфетамін у необхідній кількості, незаконно зберігаючи її при собі, перевозить її та здійснює подальший збут.

14.11.2019 ОСОБА_1 затримано в порядку с. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.11.2019 ОСОБА_1 відповідно до вимог КПК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Крім того, в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у своїй злочинній діяльності використовує банківський рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_1 , реквізити якого надає особам під час збуту психотропної речовини - амфетамін для розрахунку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по день проведення виїмки;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч,ч. 2,3 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч,ч. 2,3 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції Василевського Олександра Федоровича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018100000000322 від 28.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві капітану поліції Василевському Олександру Федоровичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до:

-документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по день проведення виїмки;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 .

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.