Постановление суда № 86224727, 06.12.2019, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
06.12.2019
Номер дела
759/22668/19
Номер документа
86224727
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр.№ 1-кс/759/7922/19

ун.№ 759/22668/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря Семененко В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до документів та речей в ТОВ «Інтекресі Бейз», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2019 слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Стоянов О.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., на проведення тимчасового доступу до речей і документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588) з контрагентом ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) за період 2016-2019 років, в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС», які знаходяться у володінні ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України. Службові особи ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) здійснювали реалізацію продукції військово-технічного призначення (мікросхеми, лампи, генераторні лампи, розрядники, транзистори, запобіжники, перемикачі, конденсатори, реле та інші запчастини для авіаційної та військової техніки) на державні оборонні підприємства: Військова частина А 0215, ДП «Львівський радіоремонтний завод», ДП «Радіовимірювач», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Новатор», ДП «Кіровоградський ремонтний завод» та інші, які виступали замовником тендерних торгів, в період 2015-2017 років, при здійсненні безтоварних операцій, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фелоріс плюс» (ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «Юніком Груп» (ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Алекстрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Альфа - Союз ЛТД» (ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Статок Інвестмент» (ЄДРПОУ 39606592), в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого ухилились від сплати податків до Державного бюджету України на загальну суму 4 850 632 грн. Крім того під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур. Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ «Юкрейніан Електронікс» є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ «Еверест Лімітед», ТОВ «Айкюжн ІТ» та ТОВ «Інтекресі Бейз», що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень. Так, Управлінням розвитку автоматизації Генерального Штабу Збройних Сил України по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР «Дзвін-АС». Виконавцем робіт визначено ТОВ «Еверест Лімітед». Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ «Еверест Лімітед» Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт. Також, отримано дані, що ТОВ «Еверест Лімітед» здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС» з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «РКІ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «Керхер» (ЄДРПОУ 34003237), ПрАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 05808735), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 22723472), ТОВ НДІ «Автопром» (ЄДРПОУ 33102567), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ 05417503).

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності, виникла необхідність у досліджені документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій ТОВ «Айкюжн ІТ» з контрагентом ТОВ «Інтекресі Бейз».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Стоянову Олександру Олександровичу, слідчим слідчої групи старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588) з контрагентом ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) за період 2016-2019 років, в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС», з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588), а саме:

- договорів з усіма додатками, специфікацій, додаткових угод, заявок, видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийому-передачі та виконаних робіт, платіжних доручень, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, календарних планів виконання робіт, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування матеріальних цінностей, оборотно-сальдової відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій та що містять відомості щодо обставин з приводу яких здійснюється досудове розслідування та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні;

- копій посадових інструкцій та документів, у яких відображено функціональні обов`язки службових осіб ТОВ «Інтекресі Бейз» підписи яких містяться на вищевказаних договорах, видаткових накладних та платіжних дорученнях із зазначенням підстав та форми їх участі, та інших документів з даного питання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86224727 ?

Документ № 86224727 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86224727 ?

Дата ухвалення - 06.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86224727 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86224727 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86224725
Следующий документ : 86224729