Постановление суда № 85663299, 12.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.11.2019 Справа № 554/3441/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/3441/18

Провадження № 1-кс/554/14591/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання адвоката Костюченка Павла Олександровича в інтересах потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку ст..159, 160 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Петренко І.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_1 серія НОМЕР_1 , картки із зразками підписів генерального директора ТОВ «Баришівська зернова компанія» ОСОБА_1 , засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Черних Н. ОСОБА_2 , за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ «Баришівська зернова компанія». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні «Полтавська обласна дирекція» АТ «Правекс банк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок НОМЕР_2 числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518), однак генеральний директор товариства ОСОБА_1 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК», та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_2 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Баришівська зернова компанія». Договір про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 з АТ «ПРАВЕКС БАНК» підписано від імені ОСОБА_1 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ «Захід сервіс» та ПП «Цукровик- агро». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ «Баришівська зернова компанія» та його керівника ОСОБА_1

Адвокат Костюченко П.О. є представником потерпілого ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження у сторони потерпілого виникла необхідність ознайомитися у АТ «ПРАВЕКС БАНК» з інформацією та документами, які стосуються розрахункового рахунку № НОМЕР_2 . Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту його відкриття на підставі підроблених документів, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, а також відслідкування подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» на зазначений рахунок. Зокрема необхідно ознайомитися з матеріалами службової перевірки, що проведена співробітниками АТ «Правекс-Банк» за фактом відкриття на підставі підроблених документів рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ «Баришівська зернова компанія». Про факт проведення службової перевірки повідомили працівники Полтавської дирекції банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що були допитані у якості свідків у ході досудового слідства за клопотанням адвоката Костюченка П.О.

Адвокат Костюченко П.О. намагався отримати вищевказані документи за адвокатським запитом до АТ “Правекс-банк» (додаток 1), проте запит залишений без відповіді.

Без отримання вищезазначених документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, неможливо встановити осіб, які відкрили вказаний рахунок та, відповідно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн., а також встановити подальший рух даних коштів.

При цьому необхідне вилучення копій документів, що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК».

У судове засідання адвокат не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду Костюченко П.О., подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати адвокату Костюченко Павлу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме:

-Документів (наказів, розпоряджень, пояснень, висновків тощо.) , які були складені та/або отримані в ході службової перевірки за фактом відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Баришівська зернова компанія» у відділенні «Полтавська обласна дирекція» АТ «Правекс-банк» з використанням підроблених документів;

-Рішення АТ «Правекс-банк» на підставі якого відбулося блокування грошових коштів банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Баришівська зернова компанія» в АТ «Правекс-банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій