Постановление суда № 85614036, 25.10.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
25.10.2019
Номер дела
757/55272/19-к
Номер документа
85614036
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55272/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., прокурора Каніковського В.І. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42019101060000151 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який знаходиться на праві власності ТОВ Виробничо-Будівельна фірма МЖКБУД (код ЄДРПОУ 13667585) та використовує ТОВ «МТМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381977).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000151 від 02.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_2 та підконтрольні йому особи ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ- ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

15.10.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковський Володимир Ігорович в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України у період з 10 год. 25 хв. до 12 год. 35 хв. провів обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, який знаходиться на праві власності ТОВ Виробничо-Будівельна фірма МЖКБУД (код ЄДРПОУ 13667585) та використовує ТОВ «МТМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381977).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який знаходиться на праві власності ТОВ Виробничо-Будівельна фірма МЖКБУД (код ЄДРПОУ 13667585) та використовує ТОВ «МТМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381977) з метою відшукування та вилучення речей та документів, а саме:

-Мобільний телефон NOMI з IMEI НОМЕР_1;

- Мобільний телефон VIAAN з IMEI 1 НОМЕР_2, IMEI 2 НОМЕР_3, IMEI 3 НОМЕР_4;

-Мобільний телефон NOMI з IMEI 1 НОМЕР_5, IMEI 2 НОМЕР_6;

-Мобільний телефон VIAAN з IMEI 1 НОМЕР_7, IMEI 2 НОМЕР_8;

-Мобільний телефон NOKIA з IMEI 1 НОМЕР_9; IMEI 2 НОМЕР_10;

- Sim карта Київстар НОМЕР_11;

- Sim карта Київстар НОМЕР_12;

- Sim карта Київстар НОМЕР_13;

- Sim карта Київстар НОМЕР_14;

- Sim карта Київстар НОМЕР_15;

- Sim карта Київстар НОМЕР_16;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Максітрейд;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Оптиск;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Техно Груп Ресурс;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Мейдсофт;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Вінсент;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Інпром простір;

- Коробка від Sim карти Київстар з написом Мегамакс;

- Блокнот синьо-чорного кольору із чорновими записами;

- Sim карта КиївстарНОМЕР_17;

- Флеш-накопичувач зеленого кольору L8033722302;

- Флеш-накопичувач зеленого кольору L8033721795;

- Флеш-накопичувач зеленого кольору L8033721520;

Електронна декларація ТОВ Інвест опт Груп від 22.07.2019 на ввіз товарів громадського харчування на 43 арк..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55272/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Часті запитання

Який тип судового документу № 85614036 ?

Документ № 85614036 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85614036 ?

Дата ухвалення - 25.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85614036 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85614036 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 85614029
Следующий документ : 85614043