Постановление суда № 85480307, 08.11.2019, Новотроицкий районный суд Херсонской области

Дата принятия
08.11.2019
Номер дела
662/2022/17
Номер документа
85480307
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

662/2022/17

1-кс/662/628/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В., секретар судового засідання Голумбієвська С.Ф.,за участі прокурора Чорної А.С. начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Краскової І.Л., представника заявника адвоката Вахатова О.В., директора ТОВ "Імпорт Партс" ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ІМПОРТ-ПАРТС» про скасування арешту майна ( в порядку ст.174 КПК України)

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019 року ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» звернувся до суду із вищеозначеним клопотанням мотивуючи його тим, що ухвалою Новотроїцького районного суду Херсонської області (справа №1-кс/662/305/2017) від 28.11.2017р. за клопотанням слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондаревої Н.С. погодженого заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури Калюжним С.В. у кримінальному проваджені № 12017230220000842 від 21.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України було вирішено: накласти заборону на проведення будь - яких видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС" ЄДРПОУ 40887322, який розташований в м. Києві вул. Володимирівська, 46 до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Вважають, що арешт на належні товариству банківські рахунки був накладений необґрунтовано та просять його скасувати.

Представник заявника адвокат Вахатов О.В.в судовому засідані клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Директор ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ОСОБА_2 І ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що при купівлі вказаного підприємства він не перевіряв бухгалтерську інформацію. При купівлі вказаного підприємства він знав про наявність накладеного арешту, але проконсультувавшись у юристів вирішив придбати підприємство, адже вони запевнили його, що арешт може бути знятий з даного рахунку. Наразі підприємство здійснює підприємницьку діяльність в галузі торгівлі. Разом з тим арештований рахунок не дає можливості підприємству повноцінно здійснювати підприємницьку діяльність, позбавляє права власності на грошові кошти.

Прокурор Чорна А.С. та начальник СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Краскова І.Л. заперечили проти задоволення клопотання. Мотивували це тим, що в кримінальному провадженні йдуть слідчі дії. Зняття арешту з рахунків унеможливить подальше проведення слідчих дій та встановлення осіб, що вчинили злочин, встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши представника ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС", приходить до наступного висновку.

Згідно ухвали Новотроїцького районного суду Херсонської області за клопотанням слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондаревої Н.С. погодженого заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури Калюжним С.В. у кримінальному проваджені № 12017230220000842 від 21.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України було вирішено: накласти заборону на проведення будь - яких видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС" ЄДРПОУ 40887322, який розташований в м. Києві вул. Володимирівська, 46 до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

ОСОБА_1 будучи допитаний в якості свідка повідомив суду, що придбав корпоративні права ТОВ "Імпорт Партс" 24.06.2019 року, надавши відповідні підтверджуючі документи.Повідомив, що не може здійснювати підприємницьку діляьність з арештованим рахунком підприємства.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження , доводів сторін, ухвалою Новотроїцького районного суду Херсонської області від 28 листопада 2017 року було арештовано рахунки підприємства ТОВ «Імпорт Партс". На рахунку зберігаються кошти ТОВ "Імпорт Партс" . Згідно пояснень представника заявника адвоката Вахатова О.В. вказані кошти були отримані підприємством в результаті господарської діяльності.

Окрім цього судом встановлено, що цивільний позов в даному кримінальному провадженні, в якому було винесено ухвалу про арешт майна, було подано ТОВ «Альфафарм» без зазначення відповідача. Також остання слідча дія в кримінальному провадженні датується січнем 2018 року, а саме було отримано слідчими дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сбербанк».

Так, відповідно до ч.2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з абз. 2 ч. 1ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зі змісту оскаржуваної ухвали вбачається, що заявник, його представник не був присутнім при її постановленні, отже був позбавлений можливості надати доводи, а тому наділений правом на звернення з клопотанням в порядкуст.174 КПК Українипро скасування арешту майна.

При цьому підставою для скасування арешту є необґрунтованість накладення арешту або відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу.

Заявником у судовому засіданні наведено доводи щодо наявності підстав для скасування арешту рахунків товариства, оскільки порушується його фінансово-господарська діяльність, при цьому посадовим особам ТОВ "Імпорт Партс" у кримінальному провадженні підозри про вчинення кримінальних правопорушень не повідомлено, будь-які слідчі та процесуальні дії не проводяться починаючи із січня 2018 року, що слідчим суддею приймається до уваги та представником органу досудового розслідування не спростовано. Цивільний позов потерпілою особи-ТОВ «Альфа Фарм» до ТОВ «Імпорт Партс» не заявлений.

Також слушними є доводи представника ТОІ "ІМПОРТ ПАРТС"про те, що необхідно враховувати принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності, що є завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Так, за відсутності підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства, є об`єктом кримінально-протиправних дій, що завдана шкода саме діями посадових осіб, юридичної особи ТОВ «Імпорт Партс».

У той же час, слідчим у кримінальному провадженні, слідчому судді під час судового розгляду не було доведено наявності обґрунтованих підстав для збереження застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому, станом на момент розгляду вказаного клопотання, останні слідчі дії в даному кримінальному провадженні були вчинені в січні 2018 року.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст.84,85,86 КПК Українидоказами не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про незаконність наявної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС», чи щодо пред`явлення повідомлення про підозру будь-кому саме із посадових осіб Товариства, чи іншим особам в даному кримінальному провадженні, здійснення будь-яких інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що допитаний в судовому засіданні директор ТОВ " ІМПОТР ПАРТС" ОСОБА_1 не зміг пояснити та надати докази, які б підтвердили законність і обґрунтованість отримання ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС" грошових коштів від ТОВ "УТС ЛТД" на загальну суму 826599,60 гривень . Однак грошові кошти від потерпілої особти ТОВ "Альфа фарм" отримав саме ТОВ "УТС ЛТД".

З іншого боку ні слідчий, ні крокурор в судовому засіданні не змогли довести чи підтверджується набуття саме цих коштів злочинним шляхом. Ніхто суду не повідомив призначення платежів від ТОВ "УТС ЛТД", підстав таких платежів, та суму арештовану на рахунку ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС"

Зважаючи на вимогу ст.62 Конституції України, суд приходить до висновку, що органи досудового слідства не надали суду жодного доказу , обґрунтованості арешту коштів на рахунку ТОВ "ІМПОРТ Партс". Більше того, за останні два роки, із січня 2018 року, не проведено жодної слідчої дії. При цьому директором ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС" ОСОБА_1 надано документи придбання корпоративних прав товариства, підписи в яких нотаріально посвідчені.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що посадові особи ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки Товариства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6ст. 170 КПК України, а саме Товариство не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження, що не було спростовано слідчим та прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя, зважаючи на загальну тривалість досудового розслідування з та те, що остання слідча дія була проведена в січні 2018 року, приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новотроїцького районного суду Херсонської області від 28 листопада 2017 року №662/2022/17.

Керуючись ст.110,170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання Директора ТОВ «Імпорт Партс» Підгорного І. ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати заборону на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 , ТОВ «Імпорт Партс» ЄДРПОУ 40887322, який розташований в м.Київ, вул.Володимирівська, 46 що були накладені ухвалою слідчого судді Новотроїцького районного суду Херсонської області від 28 листопада 2017 року №662/2022/17.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Решетов В.В.

Предыдущий документ : 85480305
Следующий документ : 85586760