Постановление суда № 85465944, 22.05.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14324/15-к

Провадження № 1-кс/761/6548/2015

У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Нечипорук А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Трачук Б.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Дмитренко, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві майор податкової міліції Трачук Б.О., вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Дмитренко, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100000000066 від 30 березня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Дюран 2011» у червні 2013-листопаді 2014 року, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, що діяли під прикриттям фірм ТОВ «Фешен Фест 11» (код ЄДРПОУ 37617309), ТОВ «Сіріус Плюс Лімітед» (код ЄДРПОУ 38570183), ТОВ «Ренесан» (код ЄДРПОУ 39206600), а також, підприємств, від яких оформлено документально видимість поставок товарів: ТОВ «Белеріанд» (код ЄДРПОУ 39124874), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117), ТОВ «Трестан» (код ЄДРПОУ 29387012), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код ЄДРПОУ 39174820), ТОВ «Жилбудсервіс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Формула профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Мет-Ком» (код ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «Експо-Пасаж» (код ЄДРПОУ 38865645), ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681), створили видимість придбання дорогоцінного каміння невстановленого виробництва, а також, ювелірних виробів, що в подальшому реалізовувались в мережах роздрібної торгівлі. При цьому, за рахунок оформлення операцій від вказаних підприємств, службові особи ТОВ «Дюран 2011» у даний період часу безпідставно завищили суми податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до несплати в державний бюджет коштів в особливо великих розмірах на суму 4 799 885,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100000000066.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того що документи які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Трачуку Богдану Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

Копії інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків 18.07.2011 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті для ТОВ «Сіріус Плюс Лімітед» (код ЄДРПОУ 38570183), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків;

Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3, НОМЕР_4 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»(ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 04.04.2013 по 31.12.2014.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.06.2015 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ «УКРСИББАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: