Постановление суда № 85196010, 23.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/4122/19

Провадження №: 1-кс/755/7799/19

"23" жовтня 2019 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судового засідання Павліков Д.О., за участю слідчого Лук`яненка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Лук`яненка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040001328 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, встановила:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Руснаком Д.О., про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження,у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов, визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100040001328 від 16.02.2019, розпочате за заявою ОСОБА_1 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до Статуту та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агроцентр Україна», станом на 24.01.2019 р., учасником та керівником ТОВ «Агроцентр Україна» була ОСОБА_1 .

Між тим, починаючи з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. невідомими особами було ініційовано незаконну державну реєстрацію зміни складу учасників, директорів, відомостей про місцезнаходження ТОВ «Агроцентр Україна» та внесення цих даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, 25.01.2019 р. начальником Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Карпенком Є.С. було здійснено державну реєстрацію змін складу засновників ТОВ «Агроцентр Україна».

Зміна була здійснена на підставі Акту прийманні-передачі частки у статутному Капіталі ТОВ «Агроцентр Україна», нібито підписаного ОСОБА_1 .

Проте, ОСОБА_1 жодних документів щодо передання, відчуження корпоративних прав не підписувала.

Отже, зміни були внесені на підставі підроблених документів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, невстановленими особами в період з 25.01.2019 по 30.01.2019 було ініційовано державну реєстрацію низки змін, зокрема: зміни керівника, зміни засновника, зміни місцязнаходження ТОВ «Агроцентр Україна».

Таким чином, невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроцентр Україна» - часткою її учасника, було підроблено офіційний документ.

В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Агроцентр Україна», яка знаходиться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, містяться документи, які стали підставою для проведення незаконної державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у період з 25.01.2019 по 30.01.2019 та змін корпоративних прав.

Крім того, в реєстраційній справі знаходиться Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агроцентр Україна», який нібито підписаний ОСОБА_1

Для здійснення всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Агроцентр Україна», ЄДРПОУ: 41631387.

Вказані документи містять у собі докази підробки з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроцентр Україна», а тому мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

У кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз на предмет підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агроцентр Україна» ОСОБА_1 , для проведення яких необхідні саме оригінали документів.

А отже, такі документи будуть сприяти здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадження, що є одним із його завдань.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення з питань, внесення змін до статуту товариства приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників з питань створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Відповідно до абзацу 2 пункту 6 частини першої статті 15 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів - надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, зметою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної економічної і почеркознавчої експертиз, заявник просить задовольнити клопотання та надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки)оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроцентр Україна», ЄДРПОУ: 41631387, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), розташованої за адресою: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

Позиція сторін

Слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Лук`яненко Р.В. усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться документи, та прокурора.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Ч.ч. 1, 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку визначеному законом і тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог КПК України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адже, необхідність проведення експертизи за встановлених досудовим розслідуванням обставин та специфіки незаконних дій з документами, є дійсною у світлі положень ст. 242 КПК України, яка передбачає, що експертиза проводиться експертом, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідча суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, заслухавши доводи слідчого, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною обвинувачення у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, а тому воно підлягає задоволенню.

Між тим, згідно долученого витягу з ЄРДР за № 12019100040001328, інших слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на даний час не визначено. Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, окрім як самого заявника, слід відмовити.

З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:

клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лук`яненку Руслану Васильовичу, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а саме:реєстраційної (реєстраційна та звітна) справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроцентр Україна» (ЄДРПОУ: 41631387), щоперебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), розташованої за адресою: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, з можливістю їх (документів) вилучення в оригіналах.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя: О. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя: Бірса О.В.