Постановление суда № 85174703, 23.10.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1040/19

н/п 1-кс/953/12794/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Грецьких Антона Олександровича по кримінальному провадженню № 42019220000000031 від 14.01.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (завірених належним чином копій документів), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», МФО 339500 (юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, з розташуванням філій у м. Харкові), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Альпакс-СК» код ЄДРПОУ 33816876 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ПП «Альпакс-СК» код ЄДРПОУ 33816876, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ПП «Альпакс-СК» код ЄДРПОУ 33816876 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що службові особи комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» упродовж 2018 року під час проведення робіт з реконструкції нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім.М.Горького по вул. Сумській, 81, у м. Харкові разом з службовими особами ПП «Альпакс-СК» з метою привласнення та розтрати грошових коштів територіальної громади міста, умисно здійснили завищення витрат на будівельні матеріали та ремонтні роботи з реконструкції вищезазначеного об`єкту.

Так, в 2018 році між ПП «Альпакс-СК» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» було укладено наступні договори: договір №300518/1 від 30.05.2018 на реконструкцію нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького по вул.Сумській, 81 в м. Харкові без зміни функціонального призначення; договір №061118/1 від 06.11.2018 на реконструкцію нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького по вул.Сумській, 81 в м. Харкові без зміни функціонального призначення. Коригування.

З метою документального підтвердження фактів перерахування грошових коштів з банківських рахунків КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» на рахунок ПП «Альпакс-СК», а також з метою отримання інформації про подальших рух даних грошових коштів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПП «Альпакс-СК» за період з 30.05.2018 по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Одночасно встановлено, що ПП «Альпакс-СК» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500.

Інформація, яка знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ «Таскомбанк» вказану інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 23.10.2019 надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Грецьких А.О., в якій він просить судове засідання з розгляду клопотання проводити без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій по іншому кримінальному провадженню. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ «Таскомбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), без визначення конкретного періоду.

Враховуючи Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані до клопотання дані, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи за період з 30.05.2018 по 31.12.2018 перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Таскомбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, сторона обвинувачення не довела, що вказані в клопотанні документи за інший, не визначений період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в якому здійснюється досудове розслідування обставини, зазначені вище, стосовно 2018 р.; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Грецькому Антону Олександровичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ «Таскомбанк», МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Грецькому Антону Олександровичу право тимчасового доступу до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Альпакс-СК» код ЄДРПОУ 33816876 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ПП «Альпакс-СК» код ЄДРПОУ 33816876, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 30.05.2018 по 31.12.2018; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , ПП «Альпакс-СК» код ЄДРПОУ 33816876 за період з 30.05.2018 по 31.12.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2019 включно.

Роз`яснити АТ «Таскомбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.