Постановление суда № 85137258, 21.10.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10499/18

н/п 1-кс/953/12776/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Андрющенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Лукавенка Богдана Олександровича по кримінальному провадженню №12018220000000334 від 02.04.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.10.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває в ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60, про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО- ОСОБА_1 ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_2 від 10.08.2018, номер рахунку НОМЕР_3 від 08.08.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 08.08.2018 по 11.10.2018, а також до оригіналів документів, а саме: всіх документів юридичної ФО-П ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 08.08.2018 по 11.10.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 08.08.2018 по 11.10.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФО-П ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12018220000000334, внесеному 02.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Спортивна Компанія «Люксон Спорт» код ЄДРПОУ 40436066, які за попередньою змовою з посадовими особами Дергачівської міської ради Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при проведенні капітального ремонту і реставрації стадіону «Авангард», розташованого у м. Дергачі, а також при виконанні інших робіт на території Харківської області, шляхом завищення вартості матеріалів, здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Спортивна Компанія «Люксон Спорт» ОСОБА_3 у ході проведення капітального ремонту і реставрації стадіону «Авангард», з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг та їх подальшої конвертації у готівку, перераховує на розрахункові рахунки ФО-П ОСОБА_4 та ОСОБА_5 -П ОСОБА_2 отримані бюджетні кошти нібито на закупівлю будівельних матеріалів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У ході вивчення отриманої інформації було встановлено у ФО-П ОСОБА_2 відкриті (закриті) в банках наступні рахунки: ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 номер рахунку НОМЕР_2 від 10.08.2018, номер рахунку 26002878848532 від 08.08.2018.

Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ «УКРСИББАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60, надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Лукавенку Богдану Олександровичу тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_2 від 10.08.2018, номер рахунку НОМЕР_3 від 08.08.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 08.08.2018 по 11.10.2018, а також до оригіналів документів, а саме до:

- всіх документів юридичної ФО-П ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 08.08.2018 по 11.10.2018;

- виписок про рух грошових коштів за період часу з 08.08.2018 по 11.10.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФО-П ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2019 року включно.

Роз`яснити АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.