Постановление суда № 84892774, 11.10.2019, Индустриальный районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
11.10.2019
Номер дела
202/5689/19
Номер документа
84892774
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 202/5689/19

Провадження № 1-кс/202/10894/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Роше М.І.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000841 від 26 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України.

09 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Роше М.І.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДПС (ДФС) у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення господарської діяльності, здійснюють діяльність, направлену на мінімізацію податків та конвертацію грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань.

Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ГУ ДПС (ДФС) у Дніпропетровській області та невстановлених органами досудового розслідування осіб державі спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Фактично: на території Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Київської областей діє група осіб, які організували роботу конвертаційного центру, діяльність якого спрямована на тіньовий сектор економіки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Схема скоєння кримінального правопорушення полягає у наступному: службові особи ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189) упродовж 2018-2019 років здійснюють придбання тютюнових виробів у виробників та офіційних постачальників, а саме у: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «Укртафт» (код ЄДРПОУ 36354318) та ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» (код ЄДРПОУ 41206751).

Придбані тютюнові вироби у подальшому реалізовуються за готівкові кошти через налагоджену систему збуту тютюнових виробів суб`єктам господарювання та населенню.

Для прикриття незаконної діяльності службові особи ТОВ «Аштон», ТОВ «ТД Аштон» формують та реєструють видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведені фінансово-господарські операції з підконтрольними фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме із: ТОВ «ЛЕЙКСТРІНГ» (код ЄДРПОУ 41043318), ТОВ «ІСТЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41043999), ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 41070949), ТОВ «СИРІУС-ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41133186), ТОВ «ВЕРРАН» (код ЄДРПОУ 41170060), ТОВ «ТК ПРЕСТОН» (код ЄДРПОУ 41170060), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41178824), ТОВ «АТЛАНТИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41193014), ТОВ «АККОРД-ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 41205653), ТОВ «ФАЛКЕН» (код ЄДРПОУ 41225140 ), ТОВ «РОЗАРІО» (код ЄДРПОУ 41272248), ТОВ "ЗІМЕРХЕЙН" (код ЄДРПОУ 41272942), ТОВ «ТІАМАТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41319830), ТОВ «БРАНТЕН» (код ЄДРПОУ 41357923), ТОВ «СЕРАДА» (код ЄДРПОУ 41387115), ТОВ «БУЛЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41441391), ТОВ «ТК БРІГ» (код ЄДРПОУ 41441428), ТОВ «ВЕСТСТРІМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41441737), ТОВ «ТК КАРНАС» (код ЄДРПОУ 41442222), ТОВ «ТК ОРІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41442369), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОРБАН» (код ЄДРПОУ 41442400), ТОВ «МК-ЛИБІДЬ» (код ЄДРПОУ 41447037), ТОВ «РІВЕЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41561231), ТОВ «МІРТА ЮА» (код ЄДРПОУ 41571611), ТОВ «КЕЙРІ-МАКСІ» (код ЄДРПОУ 41581682), ТОВ «ГОРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41588667), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «ПРОФІ-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41588709), ТОВ «УКР-ТЕХНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41588723), ТОВ «ВАЗАРІ ФАЙНЕНС» (код ЄДРПОУ 41604285), ТОВ «ЕЙМ-ТОП» (код ЄДРПОУ 41615564), ТОВ «САФІКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616327), ТОВ «АЛЬТАНА МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616348), ТОВ «АЛЬФА СТАРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41616877), ТОВ «ТК ВАЙКІНГ» (код ЄДРПОУ 41627133), ТОВ «ТАНДОРА» (код ЄДРПОУ 41628751), ТОВ «ГЛЕНДОН» (код ЄДРПОУ 41632820), ТОВ «ГОДСЛІ» (код ЄДРПОУ 41633190), ТОВ «МЕЛРОЗ» (код ЄДРПОУ 41634194), ТОВ «ІТРЕМО» (код ЄДРПОУ 41634310), ТОВ «БРАЙАНТ» (код ЄДРПОУ 41635072), ТОВ «ОСВЕГО» (код ЄДРПОУ 41636736), ТОВ "ТК ЛАМБЕРТ" (код ЄДРПОУ 41636778), ТОВ «ЕЛКВУД» (код ЄДРПОУ 41638101), ТОВ «БЕРТОНС» (код ЄДРПОУ 41638136), ТОВ «ТК МЕДФОРД» (код ЄДРПОУ 41640229), ТОВ «АРМІНТА» (код ЄДРПОУ 41643303), ТОВ «КАТБЕРТ» (код ЄДРПОУ 41644600), ТОВ «ТРАМОНТ» (код ЄДРПОУ 41644679), ТОВ «ХОПЛЕН» (код ЄДРПОУ 41645075), ТОВ «ДОМАРТ» (код ЄДРПОУ 41645295), ТОВ «КРЕСОН» (код ЄДРПОУ 41645473), ТОВ «КОМТОН» (код ЄДРПОУ 41645505), ТОВ «МІЛВОРД» (код ЄДРПОУ 41646346), ТОВ «БАНИНГ» (код ЄДРПОУ 41646429), ТОВ «САНДХІЛ» (код ЄДРПОУ 41646519), ТОВ «МАРГЕЙТС» (код ЄДРПОУ 41646901), ТОВ «БЕНФІЛД» (код ЄДРПОУ 41652721), ТОВ «БАБЛ СТОРМ» (код ЄДРПОУ 41653217), ТОВ «ДАНТЕ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41653327), ТОВ «ВОДОГРАЙ ЮА» (код ЄДРПОУ 41655392), ТОВ «ПІРЕНЕУС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41655518), ТОВ «БЕСТ РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 41677238), ТОВ «ЗАХІД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41677264), ТОВ «ТК ВІНКЛЕР» (код ЄДРПОУ 41677306), ТОВ «ВІННАРД» (код ЄДРПОУ 41677369), ТОВ «ЕКСПОТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41678362), ТОВ «БІЗНЕСМОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 41678598), ТОВ «ТК АВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41678687), ТОВ «ТК ЕЙРТЕХ» (код ЄДРПОУ 41680240), ТОВ «КОЛЬБЕН» (код ЄДРПОУ 41681239), ТОВ «АСПЕКТ ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41682908), ТОВ «ТК КОРТЕН» (код ЄДРПОУ 41683110), ТОВ «ЛУМАГ» (код ЄДРПОУ 41683435), ТОВ «БІТ ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41687728), ТОВ «МАГНАТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41687817), ТОВ «ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41690678), ТОВ «АРМОРЕД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41695702), ТОВ «ТК ДАЙНЕМІКС» (код ЄДРПОУ 41695739), ТОВ «ХОЛД-ТЕЧ» (код ЄДРПОУ 41708957), ТОВ «ІК "НІМБУС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41709070), ТОВ «ЄВРОРІАС» (код ЄДРПОУ 41709091), ТОВ «АЙПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 41709175), ТОВ «ГРАНДКВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 41709196), ТОВ «ТРАБУКО» (код ЄДРПОУ 41718834), ТОВ «УКРІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719047), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «МОНТЕЙР» (код ЄДРПОУ 41719340), ТОВ «ЖАКЛІН СТУДІО» (код ЄДРПОУ 41730102), ТОВ «АРОЗА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41767106), ТОВ «МАКОНТА» (код ЄДРПОУ 41767661), ТОВ «РЕВІТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41768246), ТОВ «СОАРЕН» (код ЄДРПОУ 41768314), ТОВ «ТК ТАРЛТОН» (код ЄДРПОУ 41768487), ТОВ «ФЛЕКСАН» (код ЄДРПОУ 41768581), ТОВ «ТК ДАЙНА» (код ЄДРПОУ 41768728), ТОВ «ТК КОРИНФ» (код ЄДРПОУ 41768733), ТОВ «ХАЛІБ» (код ЄДРПОУ 41773869), ТОВ «ГРІНОС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41788770), ТОВ «ЮКРЕЙН ЕЛІТ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41788866), ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41790753), ТОВ «ТЕХНО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41790952), ТОВ «МАРКЕТ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41791060), ТОВ «КОМФОРТ І СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41791123), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «КОЛОП СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41797476), ТОВ «ХІМАЛЬЯНС ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 41791338), ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41791186), ТОВ «БІЗНЕС ПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791275), ТОВ «ЕМРОС» (код ЄДРПОУ 41792902), ТОВ «ПРАКТІК АКТ» (код ЄДРПОУ 41859144), ТОВ «АМІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41853870), ТОВ «НЕБЕРГ» (код ЄДРПОУ 41853488), ТОВ «ГЛОРІЯ ГОЕТ» (код ЄДРПОУ 41805172), ТОВ «ВІНДРОЗ» (код ЄДРПОУ 41797350), ТОВ «КОЛІНАС» (код ЄДРПОУ 41853907), ТОВ «ФОРСТАФ» (код ЄДРПОУ 41915879), ТОВ «КОЛОП СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41797476), ТОВ «РИВАРД» (код ЄДРПОУ 41858664), ТОВ «СОРЕНТО ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41800106), ТОВ «ФАСТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41797481), ТОВ «ФРОНТЕКЗ» (код ЄДРПОУ 41907412), ТО «БЕЙКЕРОН» (код ЄДРПОУ 41874157), ТОВ «СТЕЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41929567), ТОВ «БІТТЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41920428), ТОВ «СТЕЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41929567), ТОВ «САРЛАС» (код ЄДРПОУ 42006827), ТОВ «АВИОН» (код ЄДРПОУ 42036375), ТОВ «ДЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 42054865), ТОВ «ШТРАУБ» (код ЄДРПОУ 42056946), ТОВ «ДИАМАНТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42108276), ТОВ «ТРЕЙДАГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 42125024), ТОВ «ТРИТОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42126782), ТОВ «УМБРІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42126837), ТОВ «САН БІЗНЕС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42127660), ТОВ «ДЕЛІКАТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42127985), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРУКТ» (код ЄДРПОУ 42128135), ТОВ «МАГНЕКС» (код ЄДРПОУ 42167296), ТОВ «ГАЗТРОНІК» (код ЄДРПОУ 42168089), ТОВ «КІВІКС» (код ЄДРПОУ 42170077), ТОВ «СТАКСЕЛЬЗ» (код ЄДРПОУ 42183772), ТОВ «ТАПАНОЛ» (код ЄДРПОУ 42273635), ТОВ «ШЛАФЕР» (код ЄДРПОУ 42273703), ТОВ «КОРТЕКО» (код ЄДРПОУ 42275847), ТОВ «ТВІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 42275889), ТОВ «АЙНЕКСА» (код ЄДРПОУ 42275957), ТОВ «РЕЙНЦО» (код ЄДРПОУ 42277268), ТОВ «ОДАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42277425), ТОВ «Айнекс» (код ЄДРПОУ 41859867), ТОВ «Голд Проект» (код ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Кардис Плюс» (код ЄДРПОУ 41564646), ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «Агро-Буд-ІнвестКомпані» (код ЄДРПОУ 41142012), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Сап Інвест» (код ЄДРПОУ 41799913), ТОВ «Мірсейн» (код ЄДРПОУ 41797429), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Вудлін» (код ЄДРПОУ 41652674), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «ЛЕЙКСТРІНГ» (код ЄДРПОУ 41043318), ТОВ «ІСТЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41043999), ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 41070949), ТОВ «РЕСПЕКТ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41142122), ТОВ «АВЕРС ВН» (код ЄДРПОУ 41142227), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41178824), ТОВ «АТЛАНТИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41193014), ТОВ «БРАНТЕН» (код ЄДРПОУ 41357923), ТОВ «БУЛЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41441391), ТОВ «ТК БРІГ» (код ЄДРПОУ 41441428), ТОВ «ТК ОРІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41442369), ТОВ «ВАЗАРІ ФАЙНЕНС» (код ЄДРПОУ 41604285), ТОВ «ТАНДОРА» (код ЄДРПОУ 41628751), ТОВ «ОСВЕГО» (код ЄДРПОУ 41636736), ТОВ «ЕЛКВУД» (код ЄДРПОУ 41638101), ТОВ «ЕКСПОТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41678362), ТОВ «НОРД ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41682358), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «СМАРТ ЕРА» (код ЄДРПОУ 41790010), ТОВ «ТРАНЗІТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 41790329), ТОВ «ВІКЕРТ» (код ЄДРПОУ 41792640), ТОВ «ГЛАРІС» (код ЄДРПОУ 41792698), ТОВ «ЛАМПСОН» (код ЄДРПОУ 41792730), ТОВ «ЕМРОС» (код ЄДРПОУ 41792902), ТОВ «ФАСТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41797481), ТОВ «МАРОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41797565), ТОВ «СОРЕНТО ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41800106), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41802903), ТОВ «ОБЕРЛУК» (код ЄДРПОУ 41861368), ТОВ «ФОРСТАФ» (код ЄДРПОУ 41915879), ТОВ «СОРЕНТО ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41800106), ТОВ «СТЕЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41929567), ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471), ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169), ТОВ «АВЕРС-ІНК» (код ЄДРПОУ 42680613), ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (код ЄДРПОУ 42692110), ФОП ОСОБА_1 МИКОЛАЇВНА (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи – Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393), юридичною та фактичною адресою якої є: м. Київ, Львівська Площа, буд. 8.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393), юридичною та фактичною адресою якої є: м. Київ, Львівська Площа, буд. 8, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Роше М.І.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393),надати (забезпечити)слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018040000000841, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Роше М.І. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 42018040000000841, а саме: Іващенко Юлії Олександрівні, Данильченку Олексію Олеговичу, Бухтіарову Олексію Олексійовичу, Войтенку Артему Олександровичу, Душко Ользі Вікторівні, Березці Олегу Вікторовичу, Гавриленку Андрію Миколайовичу, Чеченку Сергію Олександровичу, Заставській Валерії Валеріївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме: відносно ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189) у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою: Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 09.11.2018 року по 30.09.2019 року включно; Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 09.11.2018 року по 30.09.2019 року включно; копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 09.11.2018 року по 30.09.2019 року включно; інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно – правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 09.11.2018 року по 30.09.2019 року включно; Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.11.2018 року по 30.09.2019 року включно; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.11.2018 року по 30.09.2019 року, якщо такі були у цей період; Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, за періоди: 2018 рік, 1 кв. 2019 року, 1 Піврччя 2019 року, 3 кв. 2019 року; Балансів підприємств на 31 грудня 2018 року, 31 березня 2019 року, 30 червня 2019 року, 30.09.2019 року, а також Звітів про фінансові результати за період: 2018 рік, 1 кв. 2019 року, 1 півріччя 2019 року, 3 кв. 2019 року; Уточнюючих Податкових декларацій та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, за період: 2018 рік, 1 кв. 2019 року, 1 півріччя 2019 року, 3 кв. 2019 року; відносно: ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «ЛЕЙКСТРІНГ» (код ЄДРПОУ 41043318), ТОВ «ІСТЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41043999), ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 41070949), ТОВ «СИРІУС-ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41133186), ТОВ «ВЕРРАН» (код ЄДРПОУ 41170060), ТОВ «ТК ПРЕСТОН» (код ЄДРПОУ 41170060), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41178824), ТОВ «АТЛАНТИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41193014), ТОВ «АККОРД-ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 41205653), ТОВ «ФАЛКЕН» (код ЄДРПОУ 41225140 ), ТОВ «РОЗАРІО» (код ЄДРПОУ 41272248), ТОВ "ЗІМЕРХЕЙН" (код ЄДРПОУ 41272942), ТОВ «ТІАМАТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41319830), ТОВ «БРАНТЕН» (код ЄДРПОУ 41357923), ТОВ «СЕРАДА» (код ЄДРПОУ 41387115), ТОВ «БУЛЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41441391), ТОВ «ТК БРІГ» (код ЄДРПОУ 41441428), ТОВ «ВЕСТСТРІМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41441737), ТОВ «ТК КАРНАС» (код ЄДРПОУ 41442222), ТОВ «ТК ОРІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41442369), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОРБАН» (код ЄДРПОУ 41442400), ТОВ «МК-ЛИБІДЬ» (код ЄДРПОУ 41447037), ТОВ «РІВЕЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41561231), ТОВ «МІРТА ЮА» (код ЄДРПОУ 41571611), ТОВ «КЕЙРІ-МАКСІ» (код ЄДРПОУ 41581682), ТОВ «ГОРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41588667), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «ПРОФІ-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41588709), ТОВ «УКР-ТЕХНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41588723), ТОВ «ВАЗАРІ ФАЙНЕНС» (код ЄДРПОУ 41604285), ТОВ «ЕЙМ-ТОП» (код ЄДРПОУ 41615564), ТОВ «САФІКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616327), ТОВ «АЛЬТАНА МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616348), ТОВ «АЛЬФА СТАРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41616877), ТОВ «ТК ВАЙКІНГ» (код ЄДРПОУ 41627133), ТОВ «ТАНДОРА» (код ЄДРПОУ 41628751), ТОВ «ГЛЕНДОН» (код ЄДРПОУ 41632820), ТОВ «ГОДСЛІ» (код ЄДРПОУ 41633190), ТОВ «МЕЛРОЗ» (код ЄДРПОУ 41634194), ТОВ «ІТРЕМО» (код ЄДРПОУ 41634310), ТОВ «БРАЙАНТ» (код ЄДРПОУ 41635072), ТОВ «ОСВЕГО» (код ЄДРПОУ 41636736), ТОВ "ТК ЛАМБЕРТ" (код ЄДРПОУ 41636778), ТОВ «ЕЛКВУД» (код ЄДРПОУ 41638101), ТОВ «БЕРТОНС» (код ЄДРПОУ 41638136), ТОВ «ТК МЕДФОРД» (код ЄДРПОУ 41640229), ТОВ «АРМІНТА» (код ЄДРПОУ 41643303), ТОВ «КАТБЕРТ» (код ЄДРПОУ 41644600), ТОВ «ТРАМОНТ» (код ЄДРПОУ 41644679), ТОВ «ХОПЛЕН» (код ЄДРПОУ 41645075), ТОВ «ДОМАРТ» (код ЄДРПОУ 41645295), ТОВ «КРЕСОН» (код ЄДРПОУ 41645473), ТОВ «КОМТОН» (код ЄДРПОУ 41645505), ТОВ «МІЛВОРД» (код ЄДРПОУ 41646346), ТОВ «БАНИНГ» (код ЄДРПОУ 41646429), ТОВ «САНДХІЛ» (код ЄДРПОУ 41646519), ТОВ «МАРГЕЙТС» (код ЄДРПОУ 41646901), ТОВ «БЕНФІЛД» (код ЄДРПОУ 41652721), ТОВ «БАБЛ СТОРМ» (код ЄДРПОУ 41653217), ТОВ «ДАНТЕ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41653327), ТОВ «ВОДОГРАЙ ЮА» (код ЄДРПОУ 41655392), ТОВ «ПІРЕНЕУС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41655518), ТОВ «БЕСТ РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 41677238), ТОВ «ЗАХІД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41677264), ТОВ «ТК ВІНКЛЕР» (код ЄДРПОУ 41677306), ТОВ «ВІННАРД» (код ЄДРПОУ 41677369), ТОВ «ЕКСПОТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41678362), ТОВ «БІЗНЕСМОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 41678598), ТОВ «ТК АВАНГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41678687), ТОВ «ТК ЕЙРТЕХ» (код ЄДРПОУ 41680240), ТОВ «КОЛЬБЕН» (код ЄДРПОУ 41681239), ТОВ «АСПЕКТ ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41682908), ТОВ «ТК КОРТЕН» (код ЄДРПОУ 41683110), ТОВ «ЛУМАГ» (код ЄДРПОУ 41683435), ТОВ «БІТ ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41687728), ТОВ «МАГНАТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 41687817), ТОВ «ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 41690678), ТОВ «АРМОРЕД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41695702), ТОВ «ТК ДАЙНЕМІКС» (код ЄДРПОУ 41695739), ТОВ «ХОЛД-ТЕЧ» (код ЄДРПОУ 41708957), ТОВ «ІК "НІМБУС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41709070), ТОВ «ЄВРОРІАС» (код ЄДРПОУ 41709091), ТОВ «АЙПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 41709175), ТОВ «ГРАНДКВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 41709196), ТОВ «ТРАБУКО» (код ЄДРПОУ 41718834), ТОВ «УКРІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719047), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «МОНТЕЙР» (код ЄДРПОУ 41719340), ТОВ «ЖАКЛІН СТУДІО» (код ЄДРПОУ 41730102), ТОВ «АРОЗА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41767106), ТОВ «МАКОНТА» (код ЄДРПОУ 41767661), ТОВ «РЕВІТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41768246), ТОВ «СОАРЕН» (код ЄДРПОУ 41768314), ТОВ «ТК ТАРЛТОН» (код ЄДРПОУ 41768487), ТОВ «ФЛЕКСАН» (код ЄДРПОУ 41768581), ТОВ «ТК ДАЙНА» (код ЄДРПОУ 41768728), ТОВ «ТК КОРИНФ» (код ЄДРПОУ 41768733), ТОВ «ХАЛІБ» (код ЄДРПОУ 41773869), ТОВ «ГРІНОС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41788770), ТОВ «ЮКРЕЙН ЕЛІТ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41788866), ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41790753), ТОВ «ТЕХНО ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41790952), ТОВ «МАРКЕТ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41791060), ТОВ «КОМФОРТ І СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41791123), ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «КОЛОП СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41797476), ТОВ «ХІМАЛЬЯНС ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 41791338), ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41791186), ТОВ «БІЗНЕС ПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41791275), ТОВ «ЕМРОС» (код ЄДРПОУ 41792902), ТОВ «ПРАКТІК АКТ» (код ЄДРПОУ 41859144), ТОВ «АМІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41853870), ТОВ «НЕБЕРГ» (код ЄДРПОУ 41853488), ТОВ «ГЛОРІЯ ГОЕТ» (код ЄДРПОУ 41805172), ТОВ «ВІНДРОЗ» (код ЄДРПОУ 41797350), ТОВ «КОЛІНАС» (код ЄДРПОУ 41853907), ТОВ «ФОРСТАФ» (код ЄДРПОУ 41915879), ТОВ «КОЛОП СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41797476), ТОВ «РИВАРД» (код ЄДРПОУ 41858664), ТОВ «СОРЕНТО ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41800106), ТОВ «ФАСТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41797481), ТОВ «ФРОНТЕКЗ» (код ЄДРПОУ 41907412), ТО «БЕЙКЕРОН» (код ЄДРПОУ 41874157), ТОВ «СТЕЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41929567), ТОВ «БІТТЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41920428), ТОВ «СТЕЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41929567), ТОВ «САРЛАС» (код ЄДРПОУ 42006827), ТОВ «АВИОН» (код ЄДРПОУ 42036375), ТОВ «ДЕЙЛА» (код ЄДРПОУ 42054865), ТОВ «ШТРАУБ» (код ЄДРПОУ 42056946), ТОВ «ДИАМАНТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42108276), ТОВ «ТРЕЙДАГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 42125024), ТОВ «ТРИТОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42126782), ТОВ «УМБРІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42126837), ТОВ «САН БІЗНЕС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42127660), ТОВ «ДЕЛІКАТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42127985), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРУКТ» (код ЄДРПОУ 42128135), ТОВ «МАГНЕКС» (код ЄДРПОУ 42167296), ТОВ «ГАЗТРОНІК» (код ЄДРПОУ 42168089), ТОВ «КІВІКС» (код ЄДРПОУ 42170077), ТОВ «СТАКСЕЛЬЗ» (код ЄДРПОУ 42183772), ТОВ «ТАПАНОЛ» (код ЄДРПОУ 42273635), ТОВ «ШЛАФЕР» (код ЄДРПОУ 42273703), ТОВ «КОРТЕКО» (код ЄДРПОУ 42275847), ТОВ «ТВІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 42275889), ТОВ «АЙНЕКСА» (код ЄДРПОУ 42275957), ТОВ «РЕЙНЦО» (код ЄДРПОУ 42277268), ТОВ «ОДАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42277425), ТОВ «Айнекс» (код ЄДРПОУ 41859867), ТОВ «Голд Проект» (код ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Кардис Плюс» (код ЄДРПОУ 41564646), ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «Агро-Буд-ІнвестКомпані» (код ЄДРПОУ 41142012), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Сап Інвест» (код ЄДРПОУ 41799913), ТОВ «Мірсейн» (код ЄДРПОУ 41797429), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Вудлін» (код ЄДРПОУ 41652674), ТОВ «Бредберн» (код ЄДРПОУ 41719052), ТОВ «ЛЕЙКСТРІНГ» (код ЄДРПОУ 41043318), ТОВ «ІСТЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41043999), ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 41070949), ТОВ «РЕСПЕКТ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41142122), ТОВ «АВЕРС ВН» (код ЄДРПОУ 41142227), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41178824), ТОВ «АТЛАНТИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41193014), ТОВ «БРАНТЕН» (код ЄДРПОУ 41357923), ТОВ «БУЛЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41441391), ТОВ «ТК БРІГ» (код ЄДРПОУ 41441428), ТОВ «ТК ОРІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41442369), ТОВ «ВАЗАРІ ФАЙНЕНС» (код ЄДРПОУ 41604285), ТОВ «ТАНДОРА» (код ЄДРПОУ 41628751), ТОВ «ОСВЕГО» (код ЄДРПОУ 41636736), ТОВ «ЕЛКВУД» (код ЄДРПОУ 41638101), ТОВ «ЕКСПОТЕХНІКС»(код ЄДРПОУ 41678362), ТОВ «НОРД ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41682358),ТОВ «ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719089), ТОВ «СМАРТ ЕРА» (код ЄДРПОУ 41790010), ТОВ «ТРАНЗІТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 41790329), ТОВ «ВІКЕРТ»(код ЄДРПОУ 41792640), ТОВ «ГЛАРІС» (код ЄДРПОУ 41792698), ТОВ «ЛАМПСОН» (код ЄДРПОУ 41792730), ТОВ «ЕМРОС» (код ЄДРПОУ 41792902), ТОВ «ФАСТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41797481), ТОВ «МАРОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41797565),ТОВ «СОРЕНТО ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41800106), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41802903), ТОВ «ОБЕРЛУК» (код ЄДРПОУ 41861368), ТОВ «ФОРСТАФ» (код ЄДРПОУ 41915879), ТОВ «СОРЕНТО ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41800106), ТОВ «СТЕЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41929567), ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471), ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42342169), ТОВ «АВЕРС-ІНК» (код ЄДРПОУ 42680613), ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (код ЄДРПОУ 42692110), ФОП ОСОБА_1 МИКОЛАЇВНА (РНОКПП НОМЕР_1 ) у електронному вигляді, з помісячною розбивкою: відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних), які знаходяться у володінні юридичної особи – Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393), юридичною та фактичною адресою якої є: м. Київ, Львівська Площа, буд. 8.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 09 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар

Часті запитання

Який тип судового документу № 84892774 ?

Документ № 84892774 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84892774 ?

Дата ухвалення - 11.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84892774 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84892774 ?

В Индустриальный районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 84892771
Следующий документ : 84892775