Постановление суда № 84757351, 04.10.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
04.10.2019
Номер дела
757/53046/19-к
Номер документа
84757351
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53046/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» (код ЄДРПОУ 42873290):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкрито 26.03.2019;

1.2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Флоріда АТЛ» (код ЄДРПОУ 42980980):

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 11.06.2019;

1.3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Маркет хаус» (код ЄДРПОУ 43095368):

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 15.07.2019;

1.4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Оушен Білд» (код ЄДРПОУ 43098840):

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 23.07.2019;

1.5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Тексбер» (код ЄДРПОУ 43166538):

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 09.09.2019;

1.6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370):

- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 18.07.2017;

1.7 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761):

- № НОМЕР_6 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 07.03.2018;

1.8 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650):

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.9 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650):

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.10 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006):

- № НОМЕР_8 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 24.04.2018;

1.11 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245):

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкрито 22.12.2017;

1.12 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200):

- № НОМЕР_10 (українська гривня) відкрито 27.06.2017;

1.13 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241):

- № НОМЕР_11 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 02.10.2017;

1.14 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289):

- № НОМЕР_12 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 04.08.2018, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» (код ЄДРПОУ 42873290), ТОВ «Флоріда АТЛ» (код ЄДРПОУ 42980980), ТОВ «Маркет хаус» (код ЄДРПОУ 43095368), ТОВ «Оушен Білд» (код ЄДРПОУ 43098840), ТОВ «Тексбер» (код ЄДРПОУ 43166538), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов`язати службових осіб та працівників АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000151 від 02.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_1 та підконтрольні йому особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ- ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів в ході проведення державних закупівель або в ході виконання прямих договорів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки). Крім того ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_1 та підконтрольні йому особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕРХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА- ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно- конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, серед яких ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код ЄДРПОУ 00699690), АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ДП «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма» (код ЄДРПОУ 38882770), ДП «Науково дослідна установа український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (код ЄДРПОУ 01018083), КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 3361508), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), КО «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 3362123), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 480862), ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель.

В 2017 - 2018 роках АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» перемагали у відкритих торгах на постачання лабораторних реактивів, детекторів, аналізаторів, а також іншого лабораторного обладнання. Загальна сума закупівель становить понад 100 млн. грн.

Після неналежно виконаних умов постачання лабораторних реактивів, детекторів та іншого обладнання, учасниками даної протиправної схеми умисно вносяться недостовірні відомості до фінансово-кошторисної документації в частині завищення об`ємів та вартості товару, що дає змогу посадовим особам державних підприємств та іншим учасникам протиправної діяльності привласнювати бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

На рахунки АТ «Макрохім» та ТОВ «Хімлаборреактив» учасниками даної протиправної схеми здійснювались перерахування бюджетних коштів, після чого вони переводились у готівку та розподілялись між всіма учасниками даної протиправної схеми. Обготівкування грошових коштів здійснювалось через підприємство з ознаками фіктивності ПП «Федон» (ЄДРПОУ 33403189).

Також встановлено, що ОСОБА_1 створив ряд підприємств, діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. З рахунків підприємств-імпортерів грошові кошти переводяться на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів реального сектору економіки).

Встановлено, що за час діяльності у вказаних суб`єктів господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал. Функціонування вказаних підприємств спрямоване лише на формування незаконного схемного податкового кредиту та надання послуг підприємствам реального сектору економіки по мінімізації податкових платежів та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами аналізу отриманих оперативним шляхом даних щодо вигодонабувачів, які використовують вказані підприємства, встановлено, що більшість з них зареєстровані на території Київського регіону та використовують описану схему для розкрадання бюджетних коштів, зокрема у сфері будівництва доріг, будівельно-монтажних робіт, технічного обслуговування систем протипожежної безпеки, капітального ремонту закладів освіти, тощо. Зазначені в даному інформуванні підприємства на даний момент здійснюють господарську діяльність та реєструють податкові накладні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки, зокрема:

в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Граунд Про» (код ЄДРПОУ 42873290) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , ТОВ «Флоріда АТЛ» (код ЄДРПОУ 42980980) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , ТОВ «Маркет хаус» (код ЄДРПОУ 43095368) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , ТОВ «Оушен Білд» (код ЄДРПОУ 43098840) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_4 , ТОВ «Тексбер» (код ЄДРПОУ 43166538) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_13 , ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_5 , ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_6 , ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_7 , ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_8 , ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_9 , ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_10 , ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_11 , ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289) використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності.

Кошти, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб, набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, які створювали (придбали) вказані юридичні особи.

Грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мальдера» (код ЄДРПОУ 42797943), ТОВ «Граунд Про» (код ЄДРПОУ 42873290), ТОВ «Флоріда АТЛ» (код ЄДРПОУ 42980980), ТОВ «Маркет хаус» (код ЄДРПОУ 43095368), ТОВ «ТД Робіс» (код ЄДРПОУ 43051252), ТДВ «Страхова компанія «Укрфінстрах» (код ЄДРПОУ 35427589), ТОВ «Оушен Білд» (код ЄДРПОУ 43098840), ТОВ «Арона Плюс» (код ЄДРПОУ 43050495), ТОВ «Кросстар» (код ЄДРПОУ 43202591), ТОВ «Селторг» (код ЄДРПОУ 43031938), ТДВ «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ» (код ЄДРПОУ 32404600), ТОВ «Тексбер» (код ЄДРПОУ 43166538), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), необхідність у арешті яких виникла з подачею вказаного клопотання є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

03.10.2019 постановою прокурора грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019101060000151 від 02.05.2019.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб та працівників АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу або оперативним працівникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням, довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6 задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), а саме:

1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» (код ЄДРПОУ 42873290):

- № НОМЕР_1 (українська гривня) відкрито 26.03.2019;

1.2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Флоріда АТЛ» (код ЄДРПОУ 42980980):

- № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 11.06.2019;

1.3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Маркет хаус» (код ЄДРПОУ 43095368):

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 15.07.2019;

1.4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Оушен Білд» (код ЄДРПОУ 43098840):

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 23.07.2019;

1.5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Тексбер» (код ЄДРПОУ 43166538):

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 09.09.2019;

1.6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370):

- № НОМЕР_5 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 18.07.2017;

1.7 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761):

- № НОМЕР_6 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 07.03.2018;

1.8 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650):

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.9 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650):

- № НОМЕР_7 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 11.04.2018;

1.10 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006):

- № НОМЕР_8 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 24.04.2018;

1.11 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245):

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкрито 22.12.2017;

1.12 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200):

- № НОМЕР_10 (українська гривня) відкрито 27.06.2017;

1.13 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241):

- № НОМЕР_11 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 02.10.2017;

1.14 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289):

- № НОМЕР_12 (українська гривня, долар сша, євро) відкрито 04.08.2018, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Граунд Про» (код ЄДРПОУ 42873290), ТОВ «Флоріда АТЛ» (код ЄДРПОУ 42980980), ТОВ «Маркет хаус» (код ЄДРПОУ 43095368), ТОВ «Оушен Білд» (код ЄДРПОУ 43098840), ТОВ «Тексбер» (код ЄДРПОУ 43166538), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МАРІАРТІ» (код ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41382200), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 84757351 ?

Документ № 84757351 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84757351 ?

Дата ухвалення - 04.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84757351 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84757351 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 84757340
Следующий документ : 84757355