Постановление суда № 84754049, 03.10.2019, Оболонский районный суд города Киева

Дата принятия
03.10.2019
Номер дела
756/13320/19
Номер документа
84754049
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

03.10.2019 Справа № 756/13320/19

756/13320/19

1-кс/756/3167/19

УХВАЛА

03 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Гладкої Ю.Ю.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з особливо важливих справ пятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюра Р.І. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ пятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не зявились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, ТОВ «Еліфен Інвест» (код 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код 41856887), ТОВ «Івента-М» (код 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Тусент» (код 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Акінол» (код 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код 42058676), ТОВ «Карінвест» (код 41743294), ТОВ «Клеймар» (код 41697757), ТОВ «Домінон» (код 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код 42351862), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

При аналізі фінансово-господарської діяльності ФГ «Бізнес Агро Холдинг», встановлено що основним вигодо-набувачем вказаної «фіктивно-транзитної» компанії є ТОВ «Агролізинг ЛТД» (код 40731587), безпосередньо директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що директор ТОВ «Агролізинг ЛТД» (код 40731587) ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), використовує у свої незаконній діяльності транспортний засіб, а саме: автомобіль білого кольору, марки Toyota Sequoia д.н.з. НОМЕР_2

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_3, що належить ОСОБА_3

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ пятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюра Р.І. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим пятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лукянцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу, заступнику начальника пятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігору Михайловичу, начальнику пятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу, а саме: автомобіля НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, - з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Агролізинг ЛТД» (код 40731587) (код 40731587) та ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) та вільних зразків підписів та почерку, можливу переписку із особами задіяними у схемі з ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації субєктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.10.2019 року по 03.11.2019р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 84754049 ?

Документ № 84754049 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84754049 ?

Дата ухвалення - 03.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84754049 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84754049 ?

В Оболонский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 84754047
Следующий документ : 84754053