Постановление суда № 84744627, 01.10.2019, Богунский районный суд города Житомира

Дата принятия
01.10.2019
Номер дела
295/14838/19
Номер документа
84744627
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №295/14838/19

1-кс/295/7687/19

УХВАЛА

Іменем України

01.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Поліщук О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42017060000000104 старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Попушой Л.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенко В.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017060000000104 від 20.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Донекоресурс» (код ЄДР 38888718) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Донекоресурс» (код ЄДР 38888718) діючи умисно, протиправно, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, внаслідок відображення безтоварних операцій в документах бухгалтерської та податкової звітності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Металавтосервіс» (код ЄДР 35548506), ТОВ «Селена-2016» (код ЄДР 39602912), ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДР 39661983), ТОВ «Експрес Ойл» (код ЄДР 39733078), ТОВ «Домінант Юа» (код ЄДР 39808106), ТОВ «Турбо Сіті» (код ЄДР 39714338), ТОВ «Канремторг» (код ЄДР 39915974), ТОВ «Рахмат Глобал» (код ЄДР 40044310), ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» (код ЄДР 39112916), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДР 40819540), ТОВ «Мінералтех» (код ЄДР 40406340), ТОВ «ГРМ-Компані» (код ЄДР 39815197), ТОВ «Відекс Груп» (код ЄДР 40042580), ТОВ «Моритон» (код ЄДР 39991699), ТОВ «Дискпротех» (код ЄДР 40404689), ТОВ «Лідер Промтрейд» (код ЄДР 39987106), ТОВ «Промстаценерго»(код ЄДР 40404631), ТОВ «Тестален» (код ЄДР 40501868), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код ЄДР 40493737), ТОВ «НТК Компані» (код ЄДР 39911299), ТОВ «ТК"Центр-Холдинг» (код ЄДР 40346533), ТОВ «БТC-ЛТД» (код ЄДР 40434839), ТОВ «РМ Груп» (код ЄДР 39922269), ТОВ «Конкордвест» (код ЄДР 40823211), ТОВ «Лонг Трейдінг» (код ЄДР 39876252), ТОВ «Альфасервісбуд» (код ЄДР 40148495), ТОВ «Лопінг» (код ЄДР 41015474), ТОВ «Вірайн» (код ЄДР 40877403), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДР 40979376), ТОВ «Абекс ЛТД» (код ЄДР 41020421), які фактично не є постачальниками товарно-матеріальних цінностей для ТОВ «Донекоресурс» (код ЄДР 3888718), так як у вище перелічених підприємств по ланцюгу постачання відсутнє придбання вказаної номенклатури товару, реалізація якої оформлена податковими накладними на ТОВ «Донекоресурс», ухилився від сплати податку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор та засновник ТОВ «Донекоресурс» (код ЄДР 38888718) ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»).

Як йдеться у клопотанні, документи з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар») використовуватимуться у кримінальному провадженні № 42017060000000104 з метою встановлення та ідентифікації осіб, що причетні до умисного ухилення від сплати податків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у вилученні документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме інформації на електронному носії із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар» із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також номери телефонів, які використовувались у телефонах з відповідними ІМЕІ з 01.01.2015 по 27.08.2019 та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією, яка знаходиться у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенку Вадиму Петровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Попушой Людмилі Юліанівні та особам, які будуть проводити слідчі дії за їх дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформації по мобільних терміналах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2015 року по 27.08.2019.

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов

Часті запитання

Який тип судового документу № 84744627 ?

Документ № 84744627 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84744627 ?

Дата ухвалення - 01.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84744627 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84744627 ?

В Богунский районный суд города Житомира
Предыдущий документ : 84744625
Следующий документ : 84744628