Постановление суда № 84714448, 28.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45255/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Вербійця А.С.. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Вербієць А.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу своїм службовим становищем, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» за погодженням із Міністерством оборони України, в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення вказаної бронетанкової техніки були задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів для бронетранспортерів БТР-3ДА.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» у період 2018 року, шляхом організації закупівлі

у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до БТР 3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, здійснили розтрату коштів вищевказаного державного підприємства за наступних обставин.

Так, 02.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП «КБТЗ», під виглядом стендових випробувань на було проведено ремонт та косметичне відновлення 35 одиниць колісних редукторів та 12 одиниць мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір поставки на загальну суму 9 140 775,6 гривень, в рамках якого, під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, в тому числі відновлених та відремонтованих на території ДП «КБТЗ» 35 одиниць колісних редукторів та 12 одиниць мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

При цьому, з метою легалізації походження комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, завищення їх вартості та переведення отриманих грошових коштів у готівку, ТОВ «Торговий дім «Партсет» відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «ЛКС ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), ТОВ «ДЕБАТ» (ЄДРПОУ 42281101), ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803).

Так, за результатами аналізу єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що вищевказані підприємства, через ланцюг транзитно-конвертаційних груп, приймали участь у схемах з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підміни номенклатури товарів у податковому обліку та проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.

Згідно аналізу податкової звітності з податку на додану вартість, за період з 01.05.2018 по 30.04.2019, проведеного спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ТОВ «ТД «Партсет» здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів БТР3Е, колісних редукторів БТР3Е, гідроамортизаторів, торсіонів, тощо) у ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), ТОВ «ДЕБАТ» (ЄДРПОУ 42281101), ТОВ "СКРОЛ БУД" (ЄДРПОУ 42175803), які в свою чергу відображають у податковій звітності придбання зазначених товарів у ТОВ «ВІРДІС» (ЄДРПОУ 41706258), ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41659470), ТОВ «АРГА СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41659486), ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), ТОВ «ОПТТОРГ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42589064), ТОВ «КОНСОРУС» (ЄДРПОУ 42510847), ТОВ «МІЛКІ-ЛЕНД ПОЛІССЯ» (ЄДРПОУ 41428035), ТОВ «ГРАНТ СЕРВІС ТОН» (ЄДРПОУ 41659554), ТОВ «РОКСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 42043551). Останні, в свою чергу здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з наступною номенклатурою: «черевики чоловічі», «туфлі спортивні», «мінітрактор чотирьохколісний», «мотоблок для обробки землі», «олія соняшникова сира нерафінована», «шрот соняшниковий», «захисні головні убори з пластмаси», тощо, тим самим здійснювали підміну номенклатури та штучно формували податковий кредит вищезазначеним підприємствам.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини придбання ТОВ «Торговий дім «Партсет» товарів, робіт та послуг у суб`єктів господарювання та їх подальшої реалізації на адресу ДП «КБТЗ» та інших підприємств.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» були відкриті наступні депозитні рахунки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Андріїву Дмитру мироновичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києвi (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по вказаним депозитним рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а саме: договорів на відкриття депозитних рахунків; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, для відкриття депозитних рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; банківські виписки про видачу готівки та чеків з депозитних рахунків ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306; документів що підтверджують отримання грошових коштів, а також всіх документів на підставі яких здійснювалось отримання грошових коштів по вище вказаним депозитним рахункам; заявок (замовлень) на видачу готівки для ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306; записів із камер відео спостереження банківських відділень АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в період здійснення або отримання таких грошових коштів; інформації та документів щодо здійснення ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 валютно-обмінних операцій із зазначенням часу та дати здійснення таких операцій, суми операцій, документів (квитанцій, чеків, копії документів, які посвідчують особу, тощо), які виготовлялися під час здійснення таких валютно-обмінних операцій, а також записів із камер відео спостереження банківських відділень АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в період здійснення таких валютно-обмінних операцій; фотознімків особи (представника) ТОВ «ЛКО ГРУП» код ЄДРПОУ 40762306 при відкритті рахунків та їх обслуговуванні депозитних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах

Примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань