Постановление суда № 84691772, 02.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10382/19

Провадження № 1-кс/686/13914/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000056,

ВСТАНОВИЛА:

30.09.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції Лещик В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСоцБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019240000000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

03.09.2019, на підставі доручення прокурора в порядку ст. 290 КПК, відкрито матеріали досудового розслідування, для ознайомлення.

26.09.2019 відповідно до постанови прокурора, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, досудове розслідування відновлено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПТ «ХН-Ломбард «Балканкар-Сервіс» ЄДРПОУ 23001835, використовує банківські рахунки в АТ «УкрСоцБанк» (код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса 03150, м. Кив, вул. Б. Васильківська, 100) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПТ «ХН-Ломбард «Балканкар-Сервіс», які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту забруднення або псування земель, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ПТ «ХН-Ломбард «Балканкар-Сервіс».

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кропивницькому Віктору Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Чуйку Віталію Казимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Чайковському Едуарду Костянтиновичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Мержуку Павлу Миколайовичу, та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ «УкрСоцБанк», що розташоване за адресою: м. Кив, вул. Васильківська, 100 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ПТ «ХН-Ломбард «Балканкар-Сервіс» ЄДРПОУ 23001835 рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2011 по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ «УкрСоцБанк» за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11/4

Службовим особам АТ «УкрСоцБанк», що за адресою: м. Кив, вул. Васильківська, 100 з можливістю вилучення у відділенні АТ «УкрСоцБанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11/4, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя