Постановление суда № 84681986, 12.07.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
12.07.2019
Номер дела
757/33645/19-к
Номер документа
84681986
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33645/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосов М.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІМПЕКС ОІЛ» (40978739), адреса реєстрації: м. Київ, просп. Петра Григоренка, 1-Б, оф. 2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактами фіктивного підприємництва та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Білому Ярославу Івановичу, Довганю Дмитру Олександровичу, Мітусову Пилипу Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІМПЕКС ОІЛ» (40978739), адреса реєстрації: м. Київ, просп. Петра Григоренка, 1-Б, оф. 2, з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ІМПЕКС ОІЛ» (40978739) з ТОВ "МАКРОН." (41796158), ТОВ "МЕМБРАН" (41796011), ТОВ "ЄКСА ТРЕЙД" (41795939), ТОВ "МЕЛАГРОС" (41795683), ТОВ "ЗОНЕЛІ ДІСТРІБЮШН" (41795678), ТОВ "ЗУМ БІЗНЕС СОЛЮШЕНС" (41794962), ТОВ "ЗОРГІОНО" (41762003), ТОВ "МАНДАТРА" (41761916), ТОВ "КОНТІНАЗ ПЛЮС" (41755221), ТОВ "ПАТРІС-ІНДАСТРІЗ" (41755200), ТОВ "КІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752372), ТОВ "ІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752299), ТОВ "ПІНАР ГРУП" (41730144), ТОВ "КЕЖЛ МАРТ" (41729893), ТОВ "ІНТЕКСПРОСТРАХ" (41709568), тТОВ "КРІСТАЛ ІНДАСТРІЗ" (41692811), ТОВ "РАСТЕК ГРУП" (41687712), ТОВ "КОНСТРАКТОРС" (41629776), ТОВ "ПРОУЛ ЮНАЙТЕД" (41629419), ТОВ "ЛІНДЕ СТАРТ" (41610168), тТОВ "КАРНІСЕР" (41587684), ТОВ "КРАЙВЕСТ" (41547809), ТОВ "ПЕРУДЖА ПРОДАКТ" (41542973), ТОВ "МІЛАГРО ЛЮКС" (41687010), ТОВ "СТАНДАРТ СОЛЮШЕН" (41795589), ТОВ "СТАР МАКСІМА КОМПАНІ" (41796404), ТОВ "СТАР-ТРЕЙДІНГ" (41795620), ТОВ "ГРІНГО АБСОЛЮТ" (41752304), ТОВ "УКР-ТРАНЗИТ-КОМПАНІ" (41573493), ТОВ "ОУШЕН БІЗ" (41569356), ТОВ "НЬЮЛАЙН КОРП" (41796069), ТОВ "МІРЕДІУМ" (41729364), ТОВ "СТАНДАРТ КОМПАНІ ГРУП" (41795594), ТОВ "РІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752325), ТОВ "СМАРТБУДПРОМ" (41709458), ТОВ "СОФТ-ХОЛДІНГ" (41563464), ТОВ "СПЕЦ-АГРО-КОМПАНІ" (41563443), ТОВ "АНГА КОМПАНІ" (41796336), ТОВ "БЕЗГОЛОС ЦЕНТР" (41795992), ТОВ "БАЗА КОРП ЦЕНТР" (41795788), ТОВ "БАУНДЛЕС ТРЕЙДІНГ" (41795484), ТОВ "БАГОН ТРЕЙД" (41761853), ТОВ "АНТІН ЛТД" (41761832), ТОВ "АНТЕ ЧІЗ" (41761827), ТОВ "БАРСІДАН-ЛІМІТЕД" (41755195), ТОВ "БАРДІСАН ПЛЮС" (41755153), ТОВ "БЕНІ РАШ" (41729909), ТОВ "БІЗНЕС-АРІАЛ" (41709552), ТОВ "БЕЛМАРКГРУП" (41709526), ТОВ "БІРВЕР-ХАУС" (41709290), ТОВ "АГАТІС КОМПАНІ" (41692661), ТОВ "БАСКО-ГРУП" (41692455), ТОВ "АДІСЕМ ЦЕНТР" (41687031), ТОВ "АРМАНТ КОМПАНІ" (41569324), ТОВ "БЛАНКО ОЛІВЕР" (41548598, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РІЕЛПРОГРАД" (41709311), ТОВ "УКРЮНІКОН" (41692759), ТОВ "РІНГО АБСОЛЮТ" (41752330), ТОВ "ЦИТРО КОМПАНІ" (41796273), ТОВ "РАЙДУГА ТРЕЙД" (32493774), ТОВ "КРЕДО НЬЮ" (41955691), ТОВ "ШАРМ-ТРАНС" (41687047), ТОВ "ЦІММЕР" (41629844), ТОВ "БРАЙТОН ФРІ" (41730008), ТОВ "ПРОМІНЕНТ ТРЕЙД" (41624379), ТОВ "ПЕБЛ КОМПАНІ" (41573451), саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33645/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Фєдосову М.В.

Копія - ТОВ «ІМПЕКС ОІЛ» (40978739)

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Предыдущий документ : 84681985
Следующий документ : 84681988