Постановление суда № 84672849, 02.10.2019, Богунский районный суд города Житомира

Дата принятия
02.10.2019
Номер дела
295/14587/19
Номер документа
84672849
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №295/14587/19

1-кс/295/7554/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

за участі секретаря Ковальчук М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області Левченка Р.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019060000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019060000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32019060000000001 службові особи ТОВ «Заріна 2016» (код ЄДР 40508507 Житомирська обл., смт. Черняхів, м-н. Рад, буд. 5 директор ОСОБА_1 , головний бухгалтер ОСОБА_2 ) протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисного відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств підконтрольних ОСОБА_3 , а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (ЄДРПОУ 41925211), ТОВ "Керата Опт" (ЄДРПОУ 41896830), ТОВ "Промтех - Продукт" (ЄДРПОУ 41782035), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (ЄДРПОУ 41439780), ТОВ "Ніковідгруп" (ЄДРПОУ 41428538), ТОВ "Ардіс Трейд" (ЄДРПОУ 41773172), ТОВ "Три Д Компані" (ЄДРПОУ 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (ЄДРПОУ 42038335), ТОВ "Фрідем" (ЄДРПОУ 42219955), ТОВ "Бізнес Браун" (ЄДРПОУ 42038320), ТОВ "Центр Торг Сервис" (ЄДРПОУ 41718352), ТОВ "Санергія" (ЄДРПОУ 41782056), ТОВ "Сигма Опт" (ЄДРПОУ 42028243), ТОВ "Діно Трейд" (ЄДРПОУ 42025860), ТОВ "Сейл Лайт" (ЄДРПОУ 42443515), ТОВ "Хікарі Торг" (ЄДРПОУ 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (ЄДРПОУ 42420461), ТОВ "Пріма-Люкс" (ЄДРПОУ 42443562), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (ЄДРПОУ 41545733), ТОВ "Передайс" (ЄДРПОУ 41012948), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Молвент" (ЄДРПОУ 42063377), ТОВ "Града-Тим" (ЄДРПОУ 42077386), ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284), ТОВ "Антре Групп" (ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "Вега-Флекс" (ЄДРПОУ 42099927), ТОВ "Екселіон" (ЄДРПОУ 41552782), ТОВ "Минпром Групп" (ЄДРПОУ 41309576), ТОВ "Нектан" (ЄДРПОУ 40600724), ТОВ "Принт-Лидер" (ЄДРПОУ 42077332), ТОВ "Фантек Компані" (ЄДРПОУ 41549151), ТОВ "Орион Груп" (ЄДРПОУ 41715262), ТОВ "Комерцпром" (ЄДРПОУ 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (ЄДРПОУ 41738908), ТОВ "Бункаст" (ЄДРПОУ 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (ЄДРПОУ 42443447), ТОВ "Фрайтекс" (ЄДРПОУ 42330860), ТОВ "Сортенс" (ЄДРПОУ 42364233), у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім тогопрокурор зазначив,що встановлено,що напідприємство підконтрольні ОСОБА_3 ,а саме:ТОВ "ЮніверсОпт"(ЄДРПОУ41836284).ТОВ «Сортенс»(кодЄДРПОУ 42364233),ТОВ «ЕнерджіПродукт» (кодЄДРПОУ 42670563),ТОВ «Інтелпром груп»(кодЄДРПОУ 42670537),ТОВ «Рієлткомфорт» (кодЄДРПОУ 41827437),ТОВ «Екселіон»(кодЄДРПОУ 41552782),ТОВ «ТехнікаСГ» (кодЄДРПОУ 42443447)з розрахунковихрахунків ТОВ«Альянс» (кодЄДРПОУ 32741433),ТОВ Виробничо-комерційнафірма «Газводмонтаж»(кодЄДРПОУ 37757922),ТОВ «НК-Енергія-Південь»(кодЄДРПОУ 34375472),ТОВ «Магістраль-ЮГ»(код31096185),ПП «ВВВ-Спецтехніка»(кодЄДРПОУ 34786036),ТОВ «Агрофірма Харвест»(кодЄДРПОУ 36487041),ТОВ «ЗаводТрубмаш» (кодЄДРПОУ 34772636),«Інтер трейдінгГруп» (кодЄДРПОУ 38203148),ТОВ «Астарта-зв`язок»(кодЄДРПОУ 25377579),ТОВ «Миколаївбудресурси»(кодЄДРПОУ 22427805),ТОВ «Бетон-Пласт»(кодЄДРПОУ 34456933)протягом 2018-2019років надходиликошти зафіктивними договораминадання послуг.У ТОВ«Альянс» (кодЄДРПОУ 32741433),ТОВ «Виробничо-комерційнафірма «Газводмонтаж»(кодЄДРПОУ 37757922),ТОВ «НК-Енергія-Південь»(кодЄДРПОУ 34375472),ТОВ «Магістраль-ЮГ»(код31096185),ПП «ВВВ-Спецтехніка»(кодЄДРПОУ 34786036),ТОВ «Агрофірма Харвест»(кодЄДРПОУ 36487041),ТОВ «ЗаводТрубмаш» (кодЄДРПОУ 34772636),«Інтер трейдінгГруп» (кодЄДРПОУ 38203148),ТОВ «Астарта-зв`язок»(кодЄДРПОУ 25377579),ТОВ «Миколаївбудресурси»(кодЄДРПОУ 22427805),ТОВ «Бетон-Пласт»(кодЄДРПОУ 34456933),зберігаються наступнідокументи:оригінали договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконанихробіт,наданих товарів(послуг),довіреностей наотримання ТМЦ,рахунків-фактурна оплатуза поставленітовари,платіжних доручень,інших первиннихдокументів якімістять всобі реквізити ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284). ТОВ «Сортенс» (код ЄДРПОУ 42364233), ТОВ «Енерджі Продукт» (код ЄДРПОУ 42670563), ТОВ «Інтел пром груп» (код ЄДРПОУ 42670537), ТОВ «Рієлт комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Техніка СГ» (код ЄДРПОУ 42443447).

В обгрунтуваннязаявленого клопотанняпрокурор вказав,що данідокументи перебуваютьу володінніта зберігаютьсялише наТОВ «Альянс»(кодЄДРПОУ 32741433),ТОВ «Виробничо-комерційнафірма «Газводмонтаж»(кодЄДРПОУ 37757922),ТОВ «НК-Енергія-Південь»(кодЄДРПОУ 34375472),ТОВ «Магістраль-ЮГ»(код31096185),ПП «ВВВ-Спецтехніка»(кодЄДРПОУ 34786036),ТОВ «Агрофірма Харвест»(кодЄДРПОУ 36487041),ТОВ «ЗаводТрубмаш» (кодЄДРПОУ 34772636),«Інтер трейдінгГруп» (кодЄДРПОУ 38203148),ТОВ «Астарта-зв`язок»(кодЄДРПОУ 25377579),ТОВ «Миколаївбудресурси»(кодЄДРПОУ 22427805),ТОВ «Бетон-Пласт»(кодЄДРПОУ 34456933)та містятьвідомості,що єпредметом доказуванняу кримінальномупровадженні,а самевідомості зоригінали договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконанихробіт,наданих товарів(послуг),довіреностей наотримання ТМЦ,рахунків-фактурна оплатуза поставленітовари,платіжних доручень,інших первиннихдокументів якімістять всобі реквізити ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284). ТОВ «Сортенс» (код ЄДРПОУ 42364233), ТОВ «Енерджі Продукт» (код ЄДРПОУ 42670563), ТОВ «Інтел пром груп» (код ЄДРПОУ 42670537), ТОВ «Рієлт комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Техніка СГ» (код ЄДРПОУ 42443447), тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту придбання товарів (робіт, послуг), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Газводмонтаж» (код ЄДРПОУ 37757922), ТОВ «НК-Енергія-Південь» (код ЄДРПОУ 34375472), ТОВ «Магістраль-ЮГ» (код 31096185), ПП «ВВВ-Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 34786036), ТОВ «Агро фірма Харвест» (код ЄДРПОУ 36487041), ТОВ «Завод Трубмаш» (код ЄДРПОУ 34772636), «Інтер трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «Астарта-зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Миколаївбудресурси» (код ЄДРПОУ 22427805), ТОВ «Бетон-Пласт» (код ЄДРПОУ 34456933).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що зазначена документація, яка знаходиться у ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Газводмонтаж» (код ЄДРПОУ 37757922), ТОВ «НК-Енергія-Південь» (код ЄДРПОУ 34375472), ТОВ «Магістраль-ЮГ» (код 31096185), ПП «ВВВ-Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 34786036), ТОВ «Агро фірма Харвест» (код ЄДРПОУ 36487041), ТОВ «Завод Трубмаш» (код ЄДРПОУ 34772636), «Інтер трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «Астарта-зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Миколаївбудресурси» (код ЄДРПОУ 22427805), ТОВ «Бетон-Пласт» (код ЄДРПОУ 34456933), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також вилучення оригіналів пов`язане з необхідністю використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорувідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службипрокуратури Житомирськоїобласті ЛевченкуР.Ю.та особам,які будутьдіяти задорученням тимчасовийдоступ доречей ідокументів зможливістю здійсненнявилучення (виїмки)у ТОВ«Альянс» (кодЄДРПОУ 32741433),ТОВ «Виробничо-комерційнафірма «Газводмонтаж»(кодЄДРПОУ 37757922),ТОВ «НК-Енергія-Південь»(кодЄДРПОУ 34375472),ТОВ «Магістраль-ЮГ»(код31096185),ПП «ВВВ-Спецтехніка»(кодЄДРПОУ 34786036),ТОВ «Агрофірма Харвест»(кодЄДРПОУ 36487041),ТОВ «ЗаводТрубмаш» (кодЄДРПОУ 34772636),«Інтер трейдінгГруп» (кодЄДРПОУ 38203148),ТОВ «Астарта-зв`язок»(кодЄДРПОУ 25377579),ТОВ «Миколаївбудресурси»(кодЄДРПОУ 22427805),ТОВ «Бетон-Пласт»(кодЄДРПОУ 34456933)за періодз 01.01.2018по теперішнійчас,а саме:оригінали договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконанихробіт,наданих товарів(послуг),довіреностей наотримання ТМЦ,рахунків-фактурна оплатуза поставленітовари,платіжних доручень,інших первиннихдокументів якімістять всобі реквізити ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284). ТОВ «Сортенс» (код ЄДРПОУ 42364233), ТОВ «Енерджі Продукт» (код ЄДРПОУ 42670563), ТОВ «Інтел пром груп» (код ЄДРПОУ 42670537), ТОВ «Рієлт комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437), ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782), ТОВ «Техніка СГ» (код ЄДРПОУ 42443447).

Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова

Часті запитання

Який тип судового документу № 84672849 ?

Документ № 84672849 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84672849 ?

Дата ухвалення - 02.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84672849 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84672849 ?

В Богунский районный суд города Житомира
Предыдущий документ : 84672838
Следующий документ : 84672853