Постановление суда № 84645694, 26.09.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
26.09.2019
Номер дела
757/50207/19-к
Номер документа
84645694
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50207/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803),

ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Так, за результатами проведення 06.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи юридичних осіб ТОВ "КІРОВОГРАД-РУБІЖ" (код ЄДРПОУ 23689671), ПП "ЛОКОМОТИВ-БУД" (код ЄДРПОУ 30330815), ПП "БЕЗПЕКА - ГРАД - СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34863932), ТОВ "ПРОМБЕЗПЕКА-АПС" (код ЄДРПОУ 36023279), ТОВ "МАЙСТЕР-АГРОБУД" (код ЄДРПОУ 37168464), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129), ТОВ "СІНХАОДЕН" (код ЄДРПОУ 38435849), ТОВ "УКРБУДГРУП-К" (код ЄДРПОУ 38999325), ТОВ "РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014" (код ЄДРПОУ 39566141), ТОВ "ГОЛТЕСК" (код ЄДРПОУ 39589609), ТОВ "ЕТАЛОН +" (код ЄДРПОУ 39605803), ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575), ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840), ТОВ "ТРІКО ПЛЮС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41562649), ТОВ "ОСКАР-НЕО" (код ЄДРПОУ 41565351), ТОВ "СІРІУС-2020" (код ЄДРПОУ 41572793), ТОВ "ГРАНД-КОРП" (код ЄДРПОУ 41578334), ТОВ "ПАНОРАМА САЙД" (код ЄДРПОУ 41581923), ТОВ "ПРОГРЕССИВ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41639868), ТОВ "ОПТІМА ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41641767), ТОВ "ВАЙНТІМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41710442), ТОВ "РОМАРІ" (код ЄДРПОУ 41712099), ТОВ "ВРІТІЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 41746458), ТОВ "АГРО ДЕЙ" (код ЄДРПОУ 41781576), ТОВ "ТОЛКІНГ" (код ЄДРПОУ 41893929), ТОВ "КОРНЕЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41899229), ТОВ "КЕРТАС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41899281), ТОВ "СТАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 42051529), ТОВ "СНОУ ПРОСТ" (код ЄДРПОУ 42056367), ТОВ "АГРОСТОМ" (код ЄДРПОУ 42056459), ТОВ "ВІЛЕН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42212263), ТОВ "ПРАКТІК ГРУПП" (код ЄДРПОУ42212808).

Тобто за результатами проведених слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, використовують в своїй незаконній діяльності реквізити ряду суб`єктів господарської діяльності в тому числі і ТОВ «Сідак Транс» (код ЄДРПОУ 40190149) та ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237).

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за досліджуваний період діяльності ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237) мали фінансово-господарські взаємовідносини із наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «АГРО СПАРК» (41757056), ТОВ «АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ» (37412312), ТОВ «ДЕЛТА АГРО КОМ» (40390966), ПП «ФОНТІС» (38161412), ПП «ПРОМНАФТОХІМКОМПЛЕКТ» (31141709), ПП «УКРТЕХПРОМ-2001» (31278463), ТОВ «АГРОХІМОІЛ» (39530094), ТОВ «КРАФТ- ЮА» (39724739), ТОВ «АЗОТ-СЕРВІС» (41523039), ФГ «ІННОВАЦІЙНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (42725837), НАУКОВА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ПРИВАТНА ФІРМА «ЗАХИСТ РОСЛИН 2000» (31007472), ТОВ З ІІ «БНХ УКРАЇНА» (32305906), ТОВ «ПОЛЕАГРО» (37682488), ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (35429229), ТОВ «АГРО-ВС» (41863468), ТОВ «БІОМ ЦЕНТР» (33536441), ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» (33614922), ПП «ФІРМА АГРО УСПІХ» (39714207), ТОВ «ЗЕРНОСЕРВІС-1» (36771613), ПРИВАТНА АГРОФІРМА «СХІД» (30526425).

За клопотанням сторони обвинувачення слідчий судді Печерського районного суду міста Києва постановив ухвали якими арештував кошти на розрахункових рахунках ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237).

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237) з вище вказаними контрагентами.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у розпорядженні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237).

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Онищенко Роману Віталійовичу та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017111200000142, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні/розпорядженні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237, зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 12/2), а саме до документів щодо проведених у період 2017-2019 р.р. фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237) із ТОВ «АГРО СПАРК» (41757056), ТОВ «АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ» (37412312), ТОВ «ДЕЛТА АГРО КОМ» (40390966), ПП «ФОНТІС» (38161412), ПП «ПРОМНАФТОХІМКОМПЛЕКТ» (31141709), ПП «УКРТЕХПРОМ-2001» (31278463), ТОВ «АГРОХІМОІЛ» (39530094), ТОВ «КРАФТ- ЮА» (39724739), ТОВ «АЗОТ-СЕРВІС» (41523039), ФГ «ІННОВАЦІЙНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (42725837), НАУКОВА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ПРИВАТНА ФІРМА «ЗАХИСТ РОСЛИН 2000» (31007472), ТОВ З ІІ «БНХ УКРАЇНА» (32305906), ТОВ «ПОЛЕАГРО» (37682488), ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» (35429229), ТОВ «АГРО-ВС» (41863468), ТОВ «БІОМ ЦЕНТР» (33536441), ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» (33614922), ПП «ФІРМА АГРО УСПІХ» (39714207), ТОВ «ЗЕРНОСЕРВІС-1» (36771613), ПРИВАТНА АГРОФІРМА «СХІД» (30526425) - до договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів, приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків, посадові інструкції посадових осіб товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) щодо проведення розрахунків, оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям тобто можливість ознайомитись з ними та отримати їх завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50207/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Часті запитання

Який тип судового документу № 84645694 ?

Документ № 84645694 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84645694 ?

Дата ухвалення - 26.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84645694 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84645694 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 84645683
Следующий документ : 84645695