Постановление суда № 84304607, 06.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45277/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000599 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що під час здійснення досудового розслідування, працівниками відділу інформаційних систем управління протидії злочинності у фінансовій сфері та галузях економіки Департаменту захисту економіку проведено моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення веб-ресурсів, які створені та використовуються для надання послуг обміну електронних грошей «WebMoney», «YandexMoney», «Qiwi».

Проведеним моніторингом встановлено веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 на яких є можливість здійснити онлайн обмін гривень України з банківської картки емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на електронні гроші «WebMoney» та в зворотному напрямку «WebMoney - Приват24».

Відповідно до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» випуск електронних грошей в Україні має право здійснювати лише банк за правилами використання електронних грошей, узгодженими із Національним банком України.

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей, розміщений на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України (розділ "Платіжні системи та розрахунки", "Безготівкові розрахунки", "Електронні гроші").

Відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

На сьогодні, у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи "WebMoney", "Яндекс деньги", "QIWI", у тому числі як міжнародні системи інтернет-розрахунків, яким надано право використовувати електронні гроші. Звернення з метою реєстрації зазначених платіжних систем до Національного банку України не надходили.

Національний банк України 25.05.2018 скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA'' у зв`язку із застосуванням Радою національної безпеки і оборони України персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA'' (Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "ЕлМІ") згідно з Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У ході проведення операцій з обміну на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що всі дії вчиняються на базі платіжного агрегатора «Interkassa», що зафіксовано складеними протоколами огляду.

Організатором діяльності даного сервісу являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13» встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстровано із вказанням ідентифікуючих даних Name ОСОБА_1, Organization Interkassa Llc, Email ІНФОРМАЦІЯ_5 , Phone НОМЕР_1 . Із використанням даних ідентифікаторів зареєстровано веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18.

Згідно інформації наданої реєстратором доменних імен ТОВ «НІК.Юей» веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстровані за ОСОБА_1 .

Безпосередньо відповідальним за роботу веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_19 на якому відбувається обробка платежу з обміну гривень України з банківської картки емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» на електронні гроші «WebMoney» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація підтверджується неодноразовими публікаціями у засобах масової інформації де ОСОБА_3 позиціонує себе головним виконавчим директором компанії «Tranzzo».

Прокурор вказує, що в діях ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зазначає прокурор, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено грошові кошти долари США на загальну суму 21951, інші кошти та техніку.

В подальшому, під час проведення огляду вилученої техніки, виявлено інформацію, файли, щодо адміністрування, підтримання веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 на яких є можливість здійснити онлайн обмін гривень України з банківської картки емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на електронні гроші «WebMoney» та в зворотному напрямку «WebMoney - Приват24» та одержання грошових коштів, внаслідок вчинення злочину.

23.08.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої всі вище перелічені грошові кошти визнано речовими доказами.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. У вимогах даного клопотання просить розглянути клопотання за його відсутності.

Власники майна про розгляд клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НА України Платовим О.С. від 23.08.2019 вилучене під час обшуку майно, а саме грошові кошти, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на на речові докази у кримінальному проваджені №12019000000000599 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме на грошові кошти, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, про дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 21 951 доларів США:

Купюри номіналом 100 доларів США

Номера:

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

Купюри номіналом 100 доларів США

Номера:

HB09809141PKB56852309GHB64573467GLG77261961BKB05950283EKF30110545DKK35703870CMB57951248FKB33399372CKB09965038LKB06577456*LL59539303HKB35018045NKB96877225GFG84568008ALL83951422DFL13286190AFF84571309CHD56651206BMB06989081BHB58851849QHB34920312FKI18012783AMB06989076BHL55580868DKF24023846AAB39459235IMB06989075BHK44933163BKB15768084JKL81232556CMB06989164BHB38503298QKF59925675CHB21502672GLB18838964THB45560504EAB53685617MKB78976526ILJ64180040BKL58848193AHF01200925FLL80352741DLH18685423BHB27421497LKB81538237MMF37286943DLF72183105DHL60522898GHK17945606BLC29018449A KL61171788AHK17945607BLB06350422H KB40104339QKF94365844CLB06350423H KG21331272AHC48456460BLB06350421H HE36858049DKB42507415ILD25425867A DB75366704AKD06936621AMB06989163B HB46978914HHI50069228AMB06989162B HF33103443DKB17653098KLE02220270F HA86995616ADJ27190176AMF92535768B FF05082251CKB86996996NMF92535769B AL79416506DKB13497036NMI08215310A HG35121819BDG17052347AMI08215367A HB82597181AKB04892881LLB02576021S

?Купюри номіналом 100 доларів США

Номера:

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

Грошові кошти купюри фунти Стерлінга номіналом 5 в кількості 2 штуки LK 48099274, AL59702687

Турецька ліра номіналом 5 B397664923

Чеська крона номіналом 200 G18727770

Купюри долари США номіналом один кількості 9: F01221860J, L61661964N, B09630967C, F66438657J, D21035665A, B81918943B, B18098761*, B78313962H, F67288665M

Купюри долари США в кількості 6 шт. номіналом 10: JF30670458B, ME520691488, MB21877774B, JA40444452A, GC36659768A, MC86645813A

Дві купюри номіналом 5 дол.США: MA15707328A, IC13798876A

Дол.США номіналом 20: D17214817A

Купюра номіналом 50 дол.США: B88632876A

Купюри номіналом 1 000 рос. Руб.: КГ4381158, ХК4385487, ИЛ3030949, МО827226, КЧ7680379, ИВ15016237, ТА2098135

Купюра номіналом 20 ЄВРО: UA2223709257

Купюра номіланом 50 ЄВРО 10 шт.: SB6204837496, RC4157381209, WA8613795952, UA1013819629, RC4838381662, RC4838381653, RC4838381644, RC4838381635, SA50718017751, RC48381381626

Купюра номіналом 100 ЄВРО: N23130123123

31 купюра номіналом 100 дол.США: AF06024377B, KB96826551J, KB96826550J, KB73021963E, KK62637029C, KB62245194I, KG21203779B, HB82397399H, HK773932536C, KB74427650I, HB28317645G, HK80461640C.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк