№ 8406953, 24.04.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа №4-841/2009

ПОСТАНОВА

24 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві Долженка Ю.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві за згодою першого заступника прокурора м. Києва звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТОВ «Комерційний Банк «Даніель» у м. Києві МФО 380980 банківських документів, що становлять банківську таємницю, відносно КС „Дніпро Довіра".

Своє подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Києві перебуває кримінальна справа, порушена відносно невстановлених осіб які за попередньою змовою з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, скоїли злочин, передбачений ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191 КК України. В ході розслідування даної справи встановлено, що ОСОБА_2 разом з невстановленими особами організували діяльність кредитної спілки «Дніпро-Довіра», при цьому облік операцій не здійснювали, документи не складали.

Беручи до уваги, що в приміщенні ТОВ «Комерційний Банк «Даніель» у м. Києві МФО 380980 яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, За, знаходяться відомості про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за весь період функціонування рахунків, та які мають значення речових доказів по кримінальній справі по рахунку №265063143501, який належить клієнту банка - КС «Дніпро-Довіра» ( код 32943990).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході досудового слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Комерційний Банк «Даніель» у м. Києві МФО 380980 стосовно клієнта банку, які становлять банківську таємницю, знаходяться дані, які мають доказове значення для розслідування кримінальної справи, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у м. Києві Долженка Ю.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, відносно КС «Дніпро-Довіра» ( код 32943990), задовольнити.

ТОВ «Комерційний Банк «Даніель» у м. Києві МФО 380980 розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таємницю щодо стану рахунку, операцій, які були проведені банком та надати документи, у яких вона міститься, а саме:

Платіжних документів складених стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №265063143501, який належить клієнту банка - КС „Дніпро-Довіра" ( код 32943990), на паперових носіях із зазначенням часу та референсу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 06.02.2008 р. по 24.04.2009р.; касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки з зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб КС „Дніпро-Довіра"; відомості про власників (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів); анкета юридичної особи (додаток 2); заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб КС „Дніпро-Довіра"; накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видатковій відомості) про використання готівки; договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунка з обов'язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку дати та часу, номеру телефону з якого було здійснено з'єднання.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ТОВ «Комерційний Банк «Даніель» у м. Києві МФО 380980.

Постанова оскарженню не підлягає.