Постановление суда № 83933716, 29.08.2019, Кировский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
29.08.2019
Номер дела
203/2920/19
Номер документа
83933716
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 203/2920/19

1-кс/0203/738/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєва Євгенія Анатолійовича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32019041650000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019041650000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

14 серпня 2019 року в рамках вказаного кримінального провадження слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме прохає надати доступ до документів пов`язаних із юридичним оформленням (відкриттям) рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» (ЄДРПОУ – 42079240) – № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також документів, які містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по визначеним рахункам тощо, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження було відкрито за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ТОВ «Гранд-Металіка» (ЄДРПОУ – 42079240), при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період з 17.05.2018 року по 07.02.2019 року, чим порушено вимоги ПК України.

Підставою для реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали матеріали Державною службою фінансового моніторингу України щодо порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Гранд-Металіка» (ЄДРПОУ – 42079240), згідно із яких в період з 17.05.2018 року по 07.02.2019 року, було здійснено 133 фінансові операції з використанням рахунків визначеного підприємства відкритих у ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100) та ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) на загальну суму 54,2 мільйони гривень, що пов`язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранд-Металіка» (ЄДРПОУ – 42079240), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100) 22.11.2018 року відкрито рахунок № НОМЕР_1 в українській гривні, 25.02.2019 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні, по яким перераховувались кошти та здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того встановлено, що фактичне зняття частини готівкових коштів здійснювалось через відділення ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100), а фактичним одержувачем готівки з рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» (ЄДРПОУ – 42079240) виступав директор підприємства – ОСОБА_1 .

Таким чином слідчий зазначає, що встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ «Гранд-Металіка» (ЄДРПОУ – 42079240) на розрахункові рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності – контрагентів, є важливим доказом щодо несплати до бюджету єдиного соціального внеску службовими особами визначеного підприємства, прохає задовольнити клопотання, надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, адже це сприятиме встановленню осіб, які мали доступ та були уповноваженими на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на рахунках підприємства.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєва Євгенія Анатолійовича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32019041650000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Машнєву Євгенію Анатолійовичу, Дем`янішину Андрію Володимировичу, Суворову Андрію Євгеновичу, Чумаку Сергію Михайловичу, Ткаченку Денису Володимировичу, Луценку Анатолію Миколайовичу, Твєрдохлєб Анастасії Олександрівні, а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначеним Машнєвим Євгенієм Анатолійовичем, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділення ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100), розташованого по вулиці Ливарній, 11, місто Дніпро, а саме:

?оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

?оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

?протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240);

?документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

?відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240).

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином засвідчені копії останніх, або документи які підтверджують їх відсутність (протокол виїмки, постанова про проведення виїмки, супровідні листи тощо).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак

Часті запитання

Який тип судового документу № 83933716 ?

Документ № 83933716 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83933716 ?

Дата ухвалення - 29.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83933716 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83933716 ?

В Кировский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 83933713
Следующий документ : 83933719