Постановление суда № 83791237, 21.08.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5794/19

1-кс/405/3249/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибоя С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000103 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградський обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі Кіровоградської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 30049129 (на далі Фонд) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Міністерства юстиції України зареєстрований за адресою м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1. Фактично Фонд здійснює свою діяльність в приміщенні, де розташована редакція газети «Народне слово» по вулиця Вячеслава Чорновола, 46 м. Кропивницький. Єдиним видом діяльності є надання інших видів кредитування. Директором являється ОСОБА_1 . Засновник Фонду Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Фонд створено відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 серпня 1997 року № 256-р «Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». Положення про Фонд затверджено розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 13.09.2018 № 658-р.

Відповідно до вказаного положення фонд є спеціалізованою кредитно-фінансовою господарською організацією. Фонд проводить свою діяльність на умовах повної господарської самостійності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку із своїм найменуванням, інші необхідні реквізити.

Головним завданням Фонду є формування коштів та ефективне використання сформованих коштів для реалізації державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі, виконання обласних та місцевих програм підтримки індивідуального будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

Фонд є неприбутковою організацією, що передбачає заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, які використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети та напрямів діяльності.

Бюджетні кошти використовуються на пільгове кредитування сільських забудовників та надання фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів інших цілей відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених головою Фонду і погоджених розпорядником, через якого Фонд отримує кошти.

Фонд очолює голова фонду, який керує діяльністю Фонду і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань, здійснює прийом на роботу та звільнення працівників Фонду, видає накази, погодження, затверджує інструкції та інші документи, обов`язкові для виконання всіма працівниками Фонду, представляє інтереси Фонду в усіх організаціях без довіреності. Діє від імені фонду в установленому порядку, розпоряджається коштами та майном Фонду, укладає договори.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_1 будучи директором головою Фонду являється службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів забудовникам житла на селі» рішення про надання або відмову у наданні індивідуальному забудовнику кредиту приймає виконавчий орган фонду. Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.

У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім`я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.

У кінці 2018 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_2 , звернувся до Фонду із проханням розглянути можливість надати йому пільговий кредит на умовах Фонду. На той час Фонд розташовувався за адресою вулиця Тараса Карпи, 84, м. Кропивницький. Працівниками Фонду роз`яснено ОСОБА_2 , що оскільки юридична адреса місця розташування підприємства на якому працював на той час ОСОБА_2 (Знам?янська дистанція колії Одеської залізниці) знаходиться в Одеській області то він не має право на отримання кредиту.

Через деякий час, у лютому 2019 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_2 зателефонувала працівниця Фонду на ім`я ОСОБА_3 та повідомила, що його дружина підпадає під вимоги, які висуваються до особи, яка має бажання отримати кредит від Фонду. У зв`язку з викладеним ОСОБА_2 , почав збирати необхідні документи для отримання кредиту його жінкою.

У березні 2019 року ОСОБА_2 , зателефонував бухгалтеру Фонду, яка повідомила, що перебуває на лікарняному, а сам фонд переїхав на іншу адресу, а саме: м. Кропивницький, по вулиці Чорновола , в приміщенні редакції газети «Народне слово».

Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_2 дізнався, що головний бухгалтер Фонду змінилася, та на даний час працює інша дівчина, яка і отримала документи. При цьому, інший працівник Фонду, який представився юристом переглянув весь пакет документів і повідомив, що все гаразд, та що дружині ОСОБА_2 буде надано пільговий кредит.

Наказом №27 від 08.04.2019 про переведення ОСОБА_4 переведено на посаду головного бухгалтера Обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Відповідно посадової інструкції головного бухгалтера п. 2.1 здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

Приблизно через тиждень, головний бухгалтер фонду ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_2 з вимогою, що ОСОБА_2 необхідно деякі документи довезти, а деякі поновити. При цьому, висунуті ОСОБА_4 зауваження в документах були явно надумані, оскільки в документах з місця роботи, а саме бланки про нараховані доходи та вирахувані аліменти ОСОБА_2 ніяк не міг замінити на інші, оскільки вони є стандартними. Після тривалих переговорів, головний бухгалтер ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_2 в месенджері «Viber» фото рукописного переліку документів, де і які виправлення ОСОБА_2 повинен зробити.

Після вказаних подій, ОСОБА_2 зателефонував колишньому бухгалтеру Фонду ОСОБА_3 проконсультуватися, остання повідомила, що працівники Фонду на даний час не праві, і ОСОБА_2 не повинен знову збирати ті ж самі документи.

У подальшому, 10.05.2019, ОСОБА_2 у телефонному режимі головним бухгалтером ОСОБА_4 було відмовлено в отриманні кредиту на 20 років, але було запропоновано оформити на 10 років, на що ОСОБА_2 вимушений був погодитися.

З метою досягнення спільної мети, спрямованої на одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_1 домовились про те, що за допомогу у вирішенні питання про надання довгострокового кредиту в сумі 200 000 грн. дружині ОСОБА_2 на придбання житлового будинку за адресою:

АДРЕСА_2 , останній повинен надати їм 15 000 гривень.

Діючи як співвиконавці у досягненні спільної мети на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 доручив ОСОБА_4 провести переговори з ОСОБА_2 , з метою щоб останній погодився передати їм 15 000 гривень.

Головний бухгалтер ОСОБА_4 при зустрічі з ОСОБА_2 15.05.2019 у приміщенні Фонду, повідомила останньому, що якщо він хоче щоб голова Фонду підписав кредитний договір та надав гарантійний лист щодо перерахування коштів у розмірі 200000 гривень безвідсотково на 10 років в рахунок погашення суми за придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , то ОСОБА_2 необхідно здійснити перерахування коштів, як повідомила головний бухгалтер за вказівкою голови фонду у сумі 15000 гривень на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 на картку ПАО КБ ПРИВАТБАНК № НОМЕР_1 начебто за товар (без ідентифікаційних ознак), та надала ОСОБА_2 відповідний рахунок-фактуру на оплату. При цьому, ОСОБА_4 показала ОСОБА_2 готовий кредитний договір та зазначила, що коли ОСОБА_2 здійснить оплату - то відповідно, голова Фонду ОСОБА_1 підпише договір та ОСОБА_4 надасть його ОСОБА_2

04.07.2019 року ОСОБА_2 написав ОСОБА_4 у меседжері «Viber» повідомлення та запитав чи перераховані кошти для кредиту. ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_2 та сказала, що кошти вже перераховано, крім того вона сказала, що за проведену нею та головою Фонду роботу потрібно віддячити. Розуміючи, що іншим чином ОСОБА_2 не зможе отримати грошові кошти, тому був вимушений погодитись на умови запропоновані ОСОБА_4 Отримавши згоду від ОСОБА_2 у наданні винагороди ОСОБА_4 того ж дня повідомила ОСОБА_1

09.07.2019 року близько 11 год. 20 хв., ОСОБА_2 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибув до офісного приміщення, яке використовується Кіровоградським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , де зайшов до кабінету та зустрівся із ОСОБА_4 .

Під час розмови ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 , що всі документи по його кредитному договору готові, кредитні грошові кошти виділені, а також готові платіжні доручення, але документи підготовлено на його дружину ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4 вийшли з кабінету до коридору, де ОСОБА_2 повідомив, що привіз грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 запитала чи гроші у конверті, на що ОСОБА_2 відповів, що ні. ОСОБА_4 повернулась до кабінету та звідти повернулась з газетою, до якого ОСОБА_2 поклав грошові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у якості неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер Кіровоградського обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі Кіровоградської ОДА ОСОБА_4 зв`язувалась із ОСОБА_2 за допомогою мобільного зв`язку. Під час виконання слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 використовує наступний номер телефону: № НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна.

Відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Керуючись ст. ст. 40, 131, 159 - 164 КПК Українислідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибоя С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000103 від 21 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Трибою Сергію Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» юридична адреса: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 01.04.2019 до 00 год. 00 хв. 10.07.2019, за номером № НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Інформацію надати із зазначенням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали до 21.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор