Постановление суда № 83715744, 16.08.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5441/19

Провадження №1-кс/751/2514/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогоз ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати відділу прокуратури Чернігівської області Біляковичу Олександру Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Тетяні Іванівні, слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку В`ячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, що складались для оформлення фінансово-господарських операцій між ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) та ТОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Терекс Інвест» (ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (ЄДРПОУ 41168491), ТОВ «Самміт Агро Трейд» (ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Кодігруп» (ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145); ТОВ «Ментор Поділля» (ЄДРПОУ 40214164), ТОВ «Продмакс Груп» (ЄДРПОУ 40842920), ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673); ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Івамар Трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ПП «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), ТОВ «Аматекс – Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ТОВ «Індастріз Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ПП «Флеш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «НОРД ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 39999698), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (ЄДРПОУ 38489035), які перебувають у володінні ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), а саме:

- договорів (контрактів, рахунків – фактур) та додатків до них та специфікацій;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- актів здачі – прийняття виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому – передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- витягів із журналу виданих довіреностей;

- відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період;

- відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг);

- платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші);

- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару, товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг;

- документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг, робіт;

- сертифікатів якості, векселів;

- бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей між вищевказаними підприємствами;

- шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз