Постановление суда № 83696507, 14.08.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
14.08.2019
Номер дела
757/43055/19-к
Номер документа
83696507
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43055/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482), ТОВ «Спец Комплект Постач» (ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «Спецтехніка+» (ЄДРПОУ 38157851), ТОВ «Строй ЮА» (ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «Стоунсенд» (ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Етуаль-Авто» (ЄДРПОУ 38692607), ПзІІ «Автоінвестстрок-Брок» (ЄДРПОУ 31031552) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прімавера Груп» (код 40806552), ТОВ «Філдей-Груп» (ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «Голд Компані» (ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «Групстандарт Агро» (ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «Нортлейн» (ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «Парадайз Компані» (ЄДРПОУ 40048493), ТОВ «Арров» (ЄДРПОУ 42234046), ТОВ «Арпадор» (ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) та ін., шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Зокрема встановлено, що одне з підконтрольних пов`язаних СГД - ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» (ЄДРПОУ 38157851, Харківська область, м. Харків, вул. Шевченка, 111) у період 2016-2018 років неодноразово ставало переможцем державних закупівель та здійснювало постачання автомобілів та спеціального транспорту на замовлення ряду державних та комунальних підприємств.

Прокурор в клопотанні зазначив, що значну частину грошових коштів отриманих від державних та комунальних підприємств задля їх подальшого переведення в готівку і ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» безпосередньо перераховано в адресу підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «НОЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40651774), ТОВ «КОРАНС» (ЄДРПОУ 42157648), ТОВ «ПОЛЕСТАРС» (ЄДРПОУ 42157522), ТОВ «РЕНАР РЕСУРС» (ЄДРПОУ 42119969), ТОВ «ГРЕЙС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40409289) і низки інших, відображаючи у фінансово-господарських документах та документах податкової звітності операції з придбання від таких СГД товарів, походження яких по ланцюгах постачання документально не підтверджується.

Крім цього, під час обшуку у офісному приміщенні ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 111, відшукано і вилучено договорів поставки (виконання робіт) з накладними (актами виконаних робіт) до них між ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» та ТОВ «НОЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40651774), ТОВ «КОРАНС» (ЄДРПОУ 42157648), ТОВ «РЕНАР РЕСУРС» (ЄДРПОУ 42119969), ТОВ «ПОЛЕСТАРС» (ЄДРПОУ 42157522), а також іншими підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема з: ТОВ «БІОТЕРН» (ЄДРПОУ 41846203) на суму 1 446 449 грн., 1 183 406 грн., 877 771 грн., ТОВ «КОРСО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41655942) на суму 85 000 грн., ТОВ «ТОМБ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41932763) на суму 589 200 грн., ТОВ «ДЕВІТ ПРОДАКТ» (ЄДРПОУ 42047329) на суму 594 199 грн., ТОВ «КАЛІСТОС» (ЄДРПОУ 41722285) на суму 245 000 грн., ТОВ «ПРОДО МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381379) на суму 566 756 грн., ТОВ «РЕНАЛТ» (ЄДРПОУ 41722332) на суму 194 300 грн., ТОВ «СІКВЕСТ» (ЄДРПОУ 41325451) на суму 76 999 грн., ТОВ «ЗАВЕР-ГРУП» (ЄДРПОУ 41129557) на суму 594 000 грн., 145 000 грн., 574 140 грн., ТОВ «БРАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42056375) на суму 565 999 грн., ТОВ «ДЕЙМІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42197848) на суму 525 600 грн., ТОВ «ТЕК ЮГ» (ЄДРПОУ 41066953) на суму 2 018 474 грн., ТОВ «ВЕРІМАРК» (ЄДРПОУ 41583779) на суму 2 671 604 грн., ТОВ «ТОРГОПТ-СК» (ЄДРПОУ 41014554) на суму 1 502 547 грн., ТОВ «ВИОЛЕНТ-ЮГ» (ЄДРПОУ 41261629) на суму 1 984 524 грн., ТОВ «ДИМАКС-ЮГ» (ЄДРПОУ 41261676) на суму 1 620 200 грн., ТОВ «ЛЕОНС» (ЄДРПОУ 41066974) на суму 970 260 грн. та 998 129 грн., ТОВ «МЕГАПОЛІС-ЮГ» (ЄДРПОУ 41020332) на суму 941 640 грн. та 969 712 грн., ТОВ «ЦЕНТРТОРГ ЮГ» (ЄДРПОУ 41261299) на суму 2 289 301 грн., ТОВ «КАНТРІ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41454809) на суму 2 231 780 грн., ТОВ «РЕЛЕНТ» (ЄДРПОУ 41129274) на суму 219 480 грн., ТОВ «СМАРТ-ФОР» (ЄДРПОУ 40777878) на суму 229 600 грн., ТОВ «НОВОСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 41444827) на суму 309 236 грн., ТОВ «СІКВЕСТ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41381558) на суму 1 608 500 грн., ТОВ «ВЕСТФОЛ» (ЄДРПОУ 41639281) на суму 1 990 600 грн., ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 41163425) на суму 1 036 180 грн. та 548 300 грн., ТОВ «ГАЙВРО» (ЄДРПОУ 41583559) на суму 504 000 грн., ТОВ «ТІ ЕНД АЙТІ» (ЄДРПОУ 41583669) на суму 1 173 700 грн., ТОВ «ПРОДЖО» (ЄДРПОУ 40822003) на суму 116 632 грн., 1 361 240 грн., які по своєму змісту та формі є по суті однаковими.

Окрім указаних договорів, під час зазначеного обшуку виявлено і вилучено низку абсолютно ідентичних по суті і змісту договорів про переуступку права вимоги за договорами між ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» та указаними підприємствами з ознаками фіктивності, на користь ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39943467) та листи від імені ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» в адресу керівника ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» про необхідність сплати грошових зобов`язань.

Також прокурор зазначає, що викладені факти та зібрані у ході досудового розслідування докази дають обґрунтовані підстави вважати, що у період 2017-2019 р.р. посадові особи державних та комунальних підприємств, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням низки СГД з ознаками фіктивності та підконтрольного ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА+», ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах та із використанням реквізитів і банківського рахунку ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39943467) і інших пов`язаних СГД, незаконно оготівкували кошти задля їх подального привласнення та легалізації.

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39943467), знаходяться у приміщеннях банківських установ, у яких відкрито такі рахунки.

Зокрема, установлено відкриття та використання ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39943467) рахунків у наступних банківських установах:

- у АТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) №№ НОМЕР_1 ,

- у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) №№ НОМЕР_2 ,

- у АТ "ЄПБ" (МФО 377090, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51) №№ НОМЕР_3 ,

- у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд.32) №№ НОМЕР_4 .

- у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) №№ НОМЕР_5 ,

з метою перерахунку по ним коштів за незаконними фінансово-господарськими операціями для їх подальшого переведення у готівку, розподілу між учасниками протиправної діяльності та вигодонабувачами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Володимировичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Безушку Андрію Петровичу, Луценку Віталію Васильовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - Демі Олександру Вікторовичу, Ревері Максиму Сергійовичу, Сміяну Павлу Олександровичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, співробітникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби - Двигуну Руслану Васильовичу, Сінченку Олександру Юрійовичу, Гузенку Руслану Володимировичу, Андрушку Артему Анатолійовичу, Кириченку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме документів та відомостей щодо відкриття та користування ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39943467) рахунків у:

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) №№ НОМЕР_1 ,

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) №№ НОМЕР_2 ,

- АТ "ЄПБ" (МФО 377090, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51) №№ НОМЕР_3 ,

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд.32) №№ НОМЕР_4 .

- АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) №№ НОМЕР_5 ,

а також усіх інших рахунків (усіма іншими рахунками) ТОВ «АЛЬФА СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39943467), відкритих у вказаних банківських установах,

зокрема:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2019 по дату здійснення тимчасового доступу;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо переведення в готівку коштів за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 83696507 ?

Документ № 83696507 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83696507 ?

Дата ухвалення - 14.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83696507 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83696507 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 83696506
Следующий документ : 83696519