Постановление суда № 83639607, 05.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16101/19

Провадження №1-кс/752/7810/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Завгороднього М.С., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42019100000000289 від 19.04.2019 року прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Завгороднім М.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

02 серпня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Завгороднього М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Будівельна компанія "Ілан Інвест", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 4201910000000289 від 19.04.2019 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Завгородній М.С. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 4201910000000289 від 19.04.2019 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Завгородній М.С. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "Будівельна компанія "Ілан Інвест", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 420191000000289 від 19.04.2019 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Завгороднього М.С., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Будівельна компанія "Ілан Інвест", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000289 від 19.04.2019 року прокурора четвертого відділу прокуратури м. Києва Завгороднього М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 4201910000000289 від 19.04.2019 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Завгородньому М.С. та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Будівельна компанія "Ілан Інвест" (ЄДРПОУ 41203462), з можливістю їх вилучення, а саме

- статут ТОВ ''БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІЛАН ІНВЕСТ" (код 41203462), накази про призначення директора та бухгалтера;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ''БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІЛАН ІНВЕСТ" (код 41203462) з ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (код 41096532), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЕЛІТ ГРУП" (код 42503228) та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС" (код 40227482), ТОВ «КОСПАШ-ЛТД» (код 21506710) а саме: завірені належним чином копії документів щодо вказаних фінансово- господарських взаємовідносин, а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи щодо залишків ТМЦ, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти.

-анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

-інформацію щодо листування зі структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби (раніше - органів доходів і зборів України), іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь- яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово - господарських операцій, в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил.

-

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "Будівельна компанія "Ілан Інвест" (ЄДРПОУ 41203462) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42019100000000289 від 19.04.2019 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Завгородньому М.С. та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/16101/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя